江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2006-016

　　江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董事会于2006年6月1日在公司总部以通信方式召开临时会议，会议通知于2006年5月25日以传真方式发出。公司全体9名董事对会议议案进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经董事审议，一致通过了为南京鸿国实业集团有限公司（以下简称"鸿国集团"）的2000万元银行承兑汇票（50％保证金，实际担保责任1000万元）提供担保的议案。该贷款为还旧贷新，此次担保不增加我公司对外担保总额。

　　同意9票，弃权0票，反对0票。

　　一、担保情况概述

　　鸿国集团拟对其在华夏银行南京分行中央门支行的2000万元银行承兑汇票（50％保证金）申请还旧贷新，此笔贷款原为我公司担保，拟继续对此笔贷款提供第三方连带责任担保（实际担保责任为1000万元）。此次担保不增加我公司对外担保总额。

　　以上担保符合中国

证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

　　二、被担保人基本情况

　　鸿国集团注册地为白下区中山东路18号国贸中心15-A1，注册资本46000万元，法定代表人陈奕熙。经营范围为生物工程技术、新型药物及其它新产品的技术研制、开发；计算机及应用系统、辅助系统、软件、测量、探测仪器、电光源产品的研制、开发、生产、加工、销售；鞋帽、服装、玩具、玻璃器皿、家用电器、通讯产品、文化用品、皮革及制品、土畜产、机械设备、电子产品的生产、加工、销售；农作物开发、种植、加工；

汽车配件、建筑材料、金属材料、矿产品、日用百货销售；经济、科技、环保信息咨询；各类商品和技术进出口业务等。

　　截至2006年3月31日，鸿国集团总资产96701万元，总负债32298万元，净资产64403万元，资产负债率33.4％，短期借款27870万元。2005年净利润9270万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　根据本公司即将与华夏银行南京分行中央门支行签订的保证合同，本公司为鸿国集团的2000万元银行承兑汇票（50％保证金，实际担保责任1000万元）提供担保。鸿国集团对上述担保提供了反担保。

　　四、董事会意见

　　担保对象生产经营及资信状况良好，资产负债率较低，反担保足以保障上市公司利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日前，本公司对外担保余额为7500万元，对控股子公司担保余额为11215万元，控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保余额为17200万元。本公司及控股子公司没有逾期担保。

　　特此公告。

　　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　　二○○六年六月二日