新疆八一钢铁股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 本次会议无否决议案的情况。

　　● 2006年5月18日，董事会在《上海证券报》及《证券时报》公告《关于增加2005年年度股东大会临时提案的通知》。

　　一、会议的召开和出席情况

　　新疆八一钢铁股份有限公司2005年年度股东大会，于2006年6月2日上午10:30时在公司二楼会议室召开，会议由董事会召集，董事长沈东新先生主持。出席会议的股东及股东代理人共计5人，代表股份数342，472，104股，占公司股份总数589，576，104股的58.09%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场记名投票表决的方式，逐项表决并通过以下决议：

　　(1) 审议通过《公司2005年度董事会工作报告》的议案；

　　该议案经表决，同意342，472，104股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(2) 审议通过《公司2005年度监事会工作报告》的议案；

　　该议案经表决，同意342，472，104股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(3) 审议通过《公司2005年度财务决算报告》的议案；

　　该议案经表决，同意342，472，104股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(4) 审议通过《公司2005年度利润分配》的议案；

　　公司2005年实现净利润245，175，194.69元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定公积金、5%的法定公益金、10%的任意公积金61，293，798.67元。加上年结转411，114，849.18元，本年末实际可供股东分配利润为594，996，245.20元。

　　公司决定以2005年末总股本589，576，104股为基数，向全体股东每10股派发现金2.2元(含税)，共派发现金129，706，742.88元，剩余利润465，289，502.32元结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

　　该议案经表决，同意342，472，104股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(5) 审议通过《公司2005年年度报告全文及摘要》的议案；

　　该议案经表决，同意342，472，104股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(6) 审议通过《公司2006年日常关联交易》的议案；

　　关联股东八钢集团对该议案回避表决，其持有股份未计入有效表决股份数。该议案经表决，同意29，276，310股，同意股份占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(7) 审议通过《支付会计师事务所2005年审计费用》的议案；

　　该议案经表决，同意342，472，104股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(8) 审议通过《公司续聘会计师事务所》的议案；

　　该议案经表决，同意342，472，104股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(9) 审议通过《公司板带工程炼钢车间项目》的议案；

　　该议案经表决，同意342，472，104股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(10) 审议通过《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜》的议案；

　　该议案经表决，同意342，472，104股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(11) 审议通过《公司申请发行短期融资券》的议案；

　　该议案经表决，同意342，472，104股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(12) 审议通过修订《公司章程》的议案；

　　该议案经表决，同意342，472，104股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(13) 审议通过修订《公司股东大会议事规则》的议案；

　　该议案经表决，同意342，472，104股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(14) 审议通过修订《公司董事会议事规则》的议案；

　　该议案经表决，同意342，472，104股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(15) 审议通过修订《公司监事会议事规则》的议案；

　　该议案经表决，同意342，472，104股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(16) 审议通过修订《公司担保决策制度》的议案；

　　该议案经表决，同意342，472，104股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(17) 审议通过修订《公司关联交易公允决策制度》的议案；

　　该议案经表决，同意342，472，104股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(18) 审议通过《公司增加申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜》的议案；

　　经控股股东新疆八一钢铁集团有限责任公司(持股53.12%)提议，会议决定向银行增加申请10.5亿元、期限一年的综合授信额度，授权法定代表人在年度计划内签署有关文件，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。该议案经表决，同意342，472，104股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　上述议案的具体内容及相关公告，详见2006年3月28日、4月24日及5月18日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会由天阳律师事务所杨有陆律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司二○○五年年度股东大会的召集和召开程序、增加审议议案提案人的资格、增加审议议案的通知与公告、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2、天阳律师事务所出具的天阳证股字［2006］第24号《法律意见书》。

　　特此公告。

　　新疆八一钢铁股份有限公司董事会

　　二○○六年六月二日

　　证券简称：G八一证券代码：600581编号：临2006-14

　　新疆八一钢铁股份有限公司2005年年度股东大会决议公告