长城信息产业股份有限公司股权分置改革方案实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、股权分置改革的方案为以资抵股及对价支付，流通股股东持有每10股流通股获得 非流通股股东安排的1.8股对价股份。

　　2、流通股股东本次获得的对价股份不需纳税。

　　3、股权分置改革方案实施的股份变更登记日为2006年6月2日。

　　4、2006年6月5日为复牌日、对价股份到账日及对价股份上市流通日，该日股票不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

　　5、2006年6月5日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

　　6、2006年6月5日起，公司股份简称改为“G*ST信息”，

股票代码“000748”保持不变。

　　一、股权分置改革方案通过情况

　　长城信息产业股份有限公司股权分置改革方案已于2006年5月22日经公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过。

　　二、股权分置改革方案的主要内容

　　1、股权分置改革方案的对价安排：本次股权分置改革方案为以资抵股加送股，公司以闲置积压的低效资产冲抵控股股东中国长城计算机集团公司所持部分股份并依法予以注销，冲抵股份的数量为2600万股；公司非流通股股东向股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的*ST信息流通股股东支付2520万股*ST信息的股份，即流通股股东按其持有的流通股股数每10股获得1.8股对价股份。

　　2、获得对价的对象和范围：截止2006年6月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体流通股股东。

　　3、非流通股股东的承诺事项

　　（1）全体非流通股股东均承诺，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

　　（2）控股股东中国长城计算机集团公司做出如下特别承诺：在持有的ST信息股份获得上市流通权之日起，三年内不上市交易。

　　三、股权分置改革实施进程

　　四、股权分置改革对价安排实施办法

　　非流通股股东向流通股股东支付的股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足1股的部分，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

　　五、方案实施前后股份结构变动情况

　　本次股权分置改革方案实施前，公司总股本为276，374，780股，其中非流通股股数为136，374，780股，占公司总股本的49.34%，流通股股数为140，000，000股，占公司总股本的50.66%。

　　本次股权分置方案实施后，总股本减少至250，374，780股，所有股份均为流通股，其中有限售条件的流通股股数为85，299，919股，占公司总股本的34.07%，无限售条件的流通股股数为165074861股，占公司总股本的65.93%。由于实施以资抵股方案，公司以闲置积压的低效资产合计8694.67万元为对价，冲抵控股股东长城计算机集团公司所持2600万股股份并依法予以注销，所抵股份总价款与抵股资产产生的差额0.27万元由长城计算机集团公司用现金支付，本次股权分置改革方案实施后，公司资产、每股收益等财务指标有一定程度的变化。

　　公司实施股权分置改革方案后的股份结构变动具体情况见下表：

　　单位：股

　　六、有限售条件股份可上市流通预计时间表

　　G为本股权分置改革方案实施后的首个交易日。

　　注1：自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。

　　注2：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

　　注3：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

　　七、其他事项

　　联系电话：[phone]

　　传 真：0731－5514776

　　电子信箱：[e-mail]

　　联系人：王习发、翦静

　　联系地址：湖南省长沙市雨花路161号

　　邮 编：410007

　　八、备查文件

　　1、长城信息产业股份有限公司临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告；

　　2、湖南启元律师事务所出具的《关于长城信息产业股份有限公司股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书》；

　　3、长城信息产业股份有限公司股权分置改革说明书（修改稿）。

　　长城信息产业股份有限公司董事会

　　二零零六年六月一日

　　证券代码：000748 证券简称：*ST信息编号：2006-027

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