甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2005年年度股东大会决议公告(等)

　　股票简称：亚盛集团 股票代码：600108编号：临2006—015

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议有新提案提交表决

　　●提出新提案的股东名称：甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司

　　持股数量与比例：211，084，380股；22.51%

　　提出的时间：2006年5月7日

　　●新提案主要内容

　　原提交2005年年度股东大会审议的《关于董事会换届选举的提案》中，董事候选人周长生先生由于工作变动，不再适合提名为第四届董事会董事候选人。

　　另增加提名达文生先生为第四届董事会董事候选人。

　　一、会议召开和出席情况

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2005年年度股东大会于2006年5月30日上午9时在公司23楼会议室召开，会议以现场投票方式进行，本次会议召集人为公司董事会，主持人为董事长周长生先生，出席会议的股东（和股东代理人）共6人，所持（和代理）股份总数为44382万股，占公司有表决权总股份的47.34%，其中非流通股股东（和股东代理人）共6人，所持（和代理）股份总数为44382万股，占公司有表决权总股份的47.34%，无流通股股东参加。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票方式进行现场表决，结果如下：

　　（一）、审议通过《2005年度董事会报告》；

　　共收到有效表决票44382万股，同意票44382万股，占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（二）、审议通过《2005年度监事会报告》；

　　共收到有效表决票44382万股，同意票44382万股，占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（三）、审议通过《2005年度财务决算报告》；

　　共收到有效表决票44382万股，同意票44382万股，占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（四）、审议通过《2005年度利润分配方案》；

　　共收到有效表决票44382万股，同意票44382万股，占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

　　经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润10，538，150.64元，按10%提取法定盈余公积金1，053，815.06元，按5%提取法定公益金526，907.53元。因股权分置改革采用利润送股及资本公积金转增的方式，所以董事会决定2005年度利润不分配，资本公积金不进行转增。

　　（五）、审议通过《2005年年度报告及摘要》；

　　共收到有效表决票44382万股，同意票44382万股，占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（六）、审议通过《关于支付会计师事务所报酬的提案》；

　　共收到有效表决票44382万股，同意票44382万股，占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（七）、《关于增加第四届董事会董事候选人的临时提案》、《关于董事会换届选举的提案》；

　　表决如下：

　　1、周长生先生由于工作变动，不再适合担任第四届董事会董事；

　　2、增加达文生先生为第四届董事会董事；

　　3、李克华；4、王利；5、王希天；6、王景胜；7、孙兴文；8、王承济；9、周长福；10、焦永强；11、王晴；12、易礼金；13、孙望尘；14、宁永光；15、孙剑谷；16、戴朝曦。

　　以上提案表决情况均为：共收到有效表决票44382万股，同意票44382万股，占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

　　以上当选李克华、王利、王希天、王景胜、孙兴文、王承济、周长福、焦永强、王晴、达文生、易礼金、孙望尘、宁永光、孙剑谷、戴朝曦等15人成为第四届董事会成员。

　　（八）、《关于监事会换届选举的提案》；

　　1、张进国；2、孙小琴；3、王恒智。

　　以上提案表决情况均为：共收到有效表决票44382万股，同意票44382万股，占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

　　此3人与公司职工代表大会选举产生的王红英、刘文学成为第四届监事会成员。

　　（九）、审议通过《关于2006年度日常关联交易事项的议案》；

　　此议案共有4个关联方，故拆成4个小议案进行表决，结果如下：

　　1．审议通过了与甘肃亚盛农工商集团有限责任公司进行的各类日常关联交易；

　　关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司回避表决，其持有亚盛集团股份211，084，380股。

　　共收到非关联股东有效表决票232，735，620股，同意票232，735，620股，占出席会议非关联股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

　　2．审议通过了与甘肃下河清绿嘉啤酒花有限公司进行的各类日常关联交易；

　　关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司回避表决，其持有亚盛集团股份211，084，380股。

　　共收到非关联股东有效表决票232，735，620股，同意票232，735，620股，占出席会议非关联股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

　　3．审议通过了与甘肃条山农工商集团有限责任公司进行的各类日常关联交易；

　　关联股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司回避表决，其持有亚盛集团股份211，084，380股。

　　共收到非关联股东有效表决票232，735，620股，同意票232，735，620股，占出席会议非关联股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

　　4．审议通过了与山东龙喜集团公司进行的各类日常关联交易；

　　关联股东山东龙喜集团公司回避表决，其持有亚盛集团股份78，780，000股。

　　共收到非关联股东有效表决票365，040，000股，同意票365，040，000股，占出席会议非关联股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（十）审议通过《公司章程》2006年修订稿；

　　共收到有效表决票44382万股，同意票44382万股，占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（十一）《内部资金管理办法修正案》；

　　共收到有效表决票44382万股，同意票44382万股，占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

　　三、律师见证情况

　　本次会议由甘肃正天合律师事务所杨军、张磊律师进行现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、表决程序及出席会议人员的资格符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2.律师法律意见书；

　　3.股东的新提案。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　二OO六年五月三十日

　　证券代码：600108证券简称：亚盛集团 编号：临2006-016

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　第四届董事会一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会一次会议于2006年5月30日上午11时在兰州市张掖路219号基隆大厦23楼会议室召开，会议由李克华董事长主持。本次董事会会议通知已于5月25日以书面形式发出。会议应到董事15人，实到董事13人，王景胜先生因公出差未参加，委托王承济先生出席并行使表决权，周长福先生因公出差未参加，委托焦永强先生出席并行使表决权。监事会成员和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议内容如下：

　　一、会议以0票回避、15票同意、0票反对、0票弃权，选举李克华先生为董事长；王利先生、王希天先生、王景胜先生为副董事长。

　　二、会议以0票回避、15票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任由董事长提名的王利先生为公司总经理；周文萍女士为公司董事会秘书；孙小琴女士为证券事务代表。

　　三、会议以0票回避、15票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任由总经理提名的张天虎先生、朱光先生、任都成先生、岳霞女士、王晴女士为公司副总经理；李克恕先生为公司财务总监。

　　四、会议以0票回避、15票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《董事会各专门委员会的人员安排报告》；

　　五、会议以0票回避、15票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《股东大会议事规则》；

　　六、会议以0票回避、15票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《董事会议事规则》。

　　以上第五、六项议案须提交股东大会审议。

　　附高管人员简历：

　　王利先生：1968年出生硕士，曾在甘肃亚盛分校工作，1997年-2004年5月任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司党委组织部部长、2004年5月当选本公司董事，2005年10月聘为公司总经理，现任本公司副董事长、总经理。

　　张天虎先生：1961年11月出生，农学硕士，副研究员，教授。曾任甘肃省农科院小麦育种室主任、粮作所副所长、于2000年调入本公司，任生物工程研究所所长、高科技农业开发中心总裁，现任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司副总经理。

　　朱光先生：1957年6月出生，学士，副研究员，1982年毕业于甘肃农业大学农学系，随后被分配到甘肃省定西地区农业学校任教，曾承担遗传育种学作物栽培学、土壤学、肥料学、农业生态学等课程，参加《甘肃省黄土沟壑小流域综合治理》试验研究课题，主持《甘肃省中等农业学校实践性教学体系》建设研究课题。于2000年1月调入本公司，2004年担任亚盛科学院副院长职务至今，主持了农作物新品种引进、试验、推广等工作。现从事温室管理、生产工作。

　　任都成先生：1958年4月出生，大学本科，注册会计师，注册评估师。曾任甘肃省医药总公司财务物价处副处长、甘肃省工业交通投资公司计划财务部副主任、投资服务公司副总经理，自1998年起任本公司财务总监、2005年聘为本公司副总经理。现任本公司副总经理。

　　岳霞女士：1968年10月出生，本科学历，经济师。曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司项目部部长，现任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司副总经理。

　　王晴女士：1970年10月出生，硕士，商标代理人，曾在甘肃省工商行政管理局商标事务所任职，现任甘肃恒信商标事务所有限公司董事长兼总经理、本公司董事、副总经理。

　　李克恕，曾任甘肃爽佳棉针织有限公司副总经理兼总会计师、甘肃省盐锅峡化工总厂财务总监，于2005年8月始任本公司财务总监。

　　周文萍女士：1970年2月出生，大专。曾任甘肃省广播电视大学亚盛电大分校办公室秘书，甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司人事处副处长，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司证券部副部长。现任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会秘书。

　　甘肃亚盛实业集团股份有限公司董事会

　　2006年5月30日

　　证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临2006-017

　　甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

　　第四届监事会一次会议决议公告

　　本次会议于2006年5月30日在兰州市召开，5名监事全部出席会议，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：

　　一、会议以0票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，选举张进国先生为监事会主席。

　　二、会议以0票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《监事会议事规则》。此议案须提交股东大会审议。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

　　2006年5月30日