上海宏盛科技发展股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600817股票名称：G宏盛编号：临2006-006

　　上海宏盛科技发展股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　·本次会议没有否决议案的情况；

　　·本次会议第十四至十八项议案为控股股东上海宏普实业投资有限公司（持有本公司39，764，448股，占总股本40.16％）提出的临时提案。该提案业经公司董事会审议通过，增加临时提案公告及本次股东大会补充通知刊登于2006年5月16日《中国证券报》、《上海证券报》；

　　·控股股东上海宏普实业投资有限公司提出修订本次会议第十六项议案中关于发行数量条款的提案，该提案业经公司董事会审议通过，修订会议议案公告及2005年年度股东大会延期召开的通知刊登于2006年5月20日《中国证券报》、《上海证券报》；

　　·本次会议议案《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》属于关联交易议案，关联股东上海宏普实业投资有限公司实施回避表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司第十五次股东大会（2005年股东年会）于2006年5月31日下午1：30在良友大厦8楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代理人共计40人，代表有表决权的股份50，880，874股，占公司有表决权总股份的51.3836％。参加网络投票的股东及股东授权代理人共22人，代表股份131，000股，占公司有表决权总股份的0.1323％。会议由董事长龙长生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，会议采取现场记名投票及网络投票方式表决。会议符合《公司法》和公司章程等有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议审议通过了全部议案，各项议案表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　同意股数50，766，514股（占出席会议有效表决股数的99.7752％），弃权股数97，340股，反对股数17，020股。

　　（二）审议通过《2005年年度报告》

　　同意股数50，758，114股（占出席会议有效表决股数的99.7587％），弃权股数112，260股，反对股数10，500股。

　　（三）审议通过《2005年度董事会工作报告》

　　同意股数50，767，874股（占出席会议有效表决股数的99.7779％），弃权股数112，280股，反对股数720股。

　　（四）审议通过《2005年度监事会工作报告》

　　同意股数50，767，874股（占出席会议有效表决股数的99.7779％），弃权股数112，280股，反对股数720股。

　　（五）审议通过《2005年度财务决算报告》

　　同意股数50，767，874股（占出席会议有效表决股数的99.7779％），弃权股数112，280股，反对股数720股。

　　（六）审议通过《2005年度利润分配方案的议案》

　　同意股数50，761，374股（占出席会议有效表决股数的99.7651％），弃权股数103，280股，反对股数16，220股。

　　（七）审议通过《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司从事审计业务的议案》

　　同意股数50，768，594股（占出席会议有效表决股数的99.7793％），弃权股数112，280股，反对股数0股。

　　（八）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　同意股数50，757，374股（占出席会议有效表决股数的99.7573％），弃权股数113，000股，反对股数10，500股。

　　（九）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　同意股数50，757，374股（占出席会议有效表决股数的99.7573％），弃权股数123，500股，反对股数0股。

　　（十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　同意股数50，757，374股（占出席会议有效表决股数的99.7573％），弃权股数123，500股，反对股数0股。

　　（十一）审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

　　同意股数50，757，374股（占出席会议有效表决股数的99.7573％），弃权股数123，500股，反对股数0股。

　　（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2006年度公司对控股子公司提供担保有关事项的议案》

　　同意股数50，757，374股（占出席会议有效表决股数的99.7573％），弃权股数119，480股，反对股数4，020股。

　　（十三）审议通过《关于核销部分资产的议案》

　　同意股数50，757，374股（占出席会议有效表决股数的99.7573％），弃权股数119，480股，反对股数4，020股。

　　（十四）审议通过《关于终止公司2005年公开发行股票项目的议案》

　　同意股数50，771，394股（占出席会议有效表决股数的99.7848％），弃权股数98，980股，反对股数10，500股。

　　（十五）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　同意股数50，742，114股（占出席会议有效表决股数的99.7273％），弃权股数91，080股，反对股数47，680股。

　　（十六）逐项审议通过《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》

　　1、审议通过关于发行股票的类型和面值的议案

　　同意股数10，982，666股（占出席会议有效表决股数的98.7967％），弃权股数98，000股，反对股数35，760股。

　　2、审议通过关于发行方式的议案

　　同意股数10，977，666股（占出席会议有效表决股数的98.7518％），弃权股数120，520股，反对股数18，240股。

　　3、审议通过关于发行数量的议案

　　同意股数10，977，846股（占出席会议有效表决股数的98.7534％），弃权股数47，620股，反对股数90，960股。

　　4、审议通过关于发行定价方式及价格的议案

　　同意股数10，977，666股（占出席会议有效表决股数的98.7518％），弃权股数98，000股，反对股数40，760股。

　　5、审议通过关于发行对象、认购方式与禁售期的议案

　　同意股数10，977，666股（占出席会议有效表决股数的98.7518％），弃权股数115，100股，反对股数23，660股。

　　6、审议通过关于上市地点的议案

　　同意股数10，977，666股（占出席会议有效表决股数的98.7518％），弃权股数132，660股，反对股数6，100股。

　　7、审议通过关于募集资金用途的议案

　　同意股数10，986，826股（占出席会议有效表决股数的98.8342％），弃权股数123，500股，反对股数6，100股。

　　8、审议通过关于本次非公开发行股票完成后公司的利润分配的议案

　　同意股数10，977，666股（占出席会议有效表决股数的98.7518％），弃权股数116，280股，反对股数22，480股。

　　9、审议通过关于本次非公开发行股票决议有效期限的议案

　　同意股数10，977，666股（占出席会议有效表决股数的98.7518％），弃权股数132，660股，反对股数6，100股。

　　（十七）审议通过《关于公司2006年非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》

　　同意股数50，742，114股（占出席会议有效表决股数的99.7273％），弃权股数132，660股，反对股数6，100股。

　　（十八）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》

　　同意股数50，742，114股（占出席会议有效表决股数的99.7273％），弃权股数128，260股，反对股数10，500股。

　　三、律师见证情况

　　国浩律师（集团）上海事务所施念清律师为本次股东大会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　上海宏盛科技发展股份有限公司董事会

　　二○○六年六月一日

　　上海宏盛科技发展股份有限公司2005年度股东大会

　　参与表决的前十名股东持股和表决情况