云大科技股份有限公司2005年度股东大会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2006年06月01日 00:00 中国证券网-上海证券报

　　证券代码：600181 证券简称：*ST云大编号：临2006—34

　　云大科技股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　云大科技股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月31日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东委托代理人共5人，持有或代表有表决权股份134，526，804股（其中134，410，104股为非流通股，116，700为流通股），占公司总股本的38.64%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长方瑞斌先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。董事会聘请北京市尚公律师事务所昆明分所李雪辉律师见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式逐项审议了如下决议：

　　（一）审议《2005年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意134，461，804股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权65，000股，占出席会议有表决权股份的0.05%。

　　该提案通过。

　　（二）审议《2005年度监事会工作报告》

　　该提案通过。

　　（三）审议《云大科技股份有限公司独立董事2005年度述职报告》

　　该提案通过。

　　（四）审议《关于公司2005年度计提各项资产减值准备的提案》

　　同意公司根据《企业会计准则》、《企业会计制度》的相关规定，结合公司实际情况，本年度对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产及在建工程项目计提减值准备共计89，968，334.92元，对2005年度合并净利润的影响为-86，126，940.99元。

　　1、应收款项计提坏账准备

　　表决结果：同意134，410，104股，占出席会议有表决权股份的99.91%；反对51，700股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权65，000股，占出席会议有表决权股份的0.05%。

　　2、存货计提存货跌价准备

　　3、长期股权投资计提减值准备

　　4、固定资产及在建工程计提减值准备

　　该提案通过。

　　（五）审议《关于会计政策、会计估计变更的提案》

　　该提案通过。

　　（六）审议《公司2005年度报告》

　　表决结果：同意134，410，104股，占出席会议有表决权股份的99.91%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权116，700股，占出席会议有表决权股份的0.09%。

　　该提案通过。

　　（七）审议《公司2005年度财务分析报告》

　　该提案通过。

　　（八）审议《公司2005年度利润分配预案》

　　该提案通过。

　　（九）审议《关于公司股票暂停上市的提案》

　　鉴于公司连续三年亏损，公司股票已被暂停上市，根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，同意以下事项：

　　1、公司股票已被暂停上市，授权董事会聘请国信证券有限责任公司（以下简称“国信证券”）作为公司股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票被终止上市，则委托国信证券提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜；

　　2、与中国证券结算登记有限责任公司签订协议，委托其为公司股票被终止上市后全部股份的托管、登记和结算机构；

　　3、如公司股票被终止上市，公司将申请股份进入代办股份转让系统进行转让，授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

　　该提案通过。

　　（十）审议《关于修改公司章程的提案》

　　该提案通过。