夏新电子股份有限公司2005年年度股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600057 股票简称：G夏新 编号：临2006－014号

　　夏新电子股份有限公司

　　2005年年度股东大会决议公告

　　特别提示：

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决

　　夏新电子股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月31日上午在厦门市海沧新阳工业区夏新电子城会议室召开。出席会议的股东及股东代表12名，代表股份214，355，695股，占公司总股本的49.87％，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的确定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、公司2005年年度报告及其摘要。

　　同意：214，355，695股，占出席股东代表股份的100％。

　　二、公司董事会2005年度工作报告。

　　同意：214，355，695股，占出席股东代表股份的100％。

　　三、公司监事会2005年度工作报告。

　　同意：214，355，695股，占出席股东代表股份的100％。

　　四、公司2005年度财务决算报告。

　　同意：214，355，695股，占出席股东代表股份的100％。

　　五、公司2005年度利润不分配议案。

　　经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计确认，2005年公司年初未分配利润381，137，594.33元，2005年度公司实现净利润-658，050，491.18元，2005年年末未分配利润为-276，933，021.49元。因此，2005年度公司不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

　　同意：214，355，695股，占出席股东代表股份的100％。

　　六、关于以盈余公积金弥补亏损的议案。

　　2005年公司年末未分配利润为-276，933，021.49元，根据财政部“财企〔2006〕67号”文的规定，公司以2005年末公益金结余金额55，428，239.55转入盈余公积金，结转后盈余公积金余额为166，284，718.67元，将其全部用于弥补以前年度亏损。

　　同意：214，355，695股，占出席股东代表股份的100％。

　　七、关于选举第四届董事会董事议案。

　　以累积投票的方式选举苏振明、王建军、林国良、张丰年、苏端、朱以明、郑海荣、刘瑞林为公司第四届董事会董事，陈汉文、王凤洲、乔梁、郭艺勋为公司第四届董事会独立董事。

　　1. 选举苏振明为董事，同意：214，355，695票。

　　2. 选举王建军为董事，同意：214，355，695票。

　　3. 选举林国良为董事，同意：214，355，695票。

　　4. 选举张丰年为董事，同意：214，355，695票。

　　5. 选举苏 端为董事，同意：214，355，695票。

　　6. 选举朱以明为董事，同意：214，355，695票。

　　7. 选举刘瑞林为董事，同意：214，355，695票。

　　8. 选举郑海荣为董事，同意：214，355，695票。

　　9. 选举陈汉文为独立董事，同意：214，355，695票。

　　10. 选举王凤洲为独立董事，同意：214，355，695票。

　　11. 选举郭艺勋为独立董事，同意：214，355，695票。

　　12. 选举乔 梁为独立董事，同意：214，355，695票。

　　八、关于选举第四届监事会监事的议案。

　　1. 选举苏宝桑为监事。

　　同意：214，355，695股，占出席股东代表股份的100％。

　　2. 选举马忠达为监事。

　　同意：214，355，695股，占出席股东代表股份的100％。

　　3. 选举严兴为监事。

　　同意：214，355，695股，占出席股东代表股份的100％。

　　另经工会委员会推荐，陈健、苏峰任第四届监事会职工监事。

　　九、关于修改《公司章程》的议案。

　　同意：214，355，695股，占出席股东代表股份的100％。

　　十、关于修改《股东大会议事规则》的议案。

　　同意：214，355，695股，占出席股东代表股份的100％。

　　十一、关于修改《董事会议事规则》的议案。

　　同意：214，355，695股，占出席股东代表股份的100％。

　　十二、关于修改《监事会议事规则》的议案。

　　同意：214，355，695股，占出席股东代表股份的100％。

　　十三、同意支付厦门天健华天有限责任会计师事务所2005年度报酬75万元人民币，并续聘厦门天健华天会计师事务所为公司2006年度审计单位。

　　同意：214，355，695股，占出席股东代表股份的100％。

　　本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所律师刘晓军到会见证并由其出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

　　特此公告。

　　夏新电子股份有限公司

　　董事会

　　二00六年五月三十一日

　　股票简称：G夏新证券代码：600057编号：临2006-015号

　　夏新电子股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　夏新电子股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年5月31日在夏新电子海沧会议室召开。应到董事12名，实到董事10名。四名监事和部分高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事审议，形成以下决议：

　　一、选举苏振明为公司第四届董事会董事长，选举王建军、林国良先生为副董事长。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、重新确认董事会专门委员会的组成：

　　1. 投资发展委员会：召集人：王建军

　　委员：张丰年、陈汉文(独立董事)、王凤洲(独立董事)、乔梁(独立董事)

　　2. 薪酬与考核委员会：召集人：郭艺勋(独立董事)

　　委员：张丰年、王凤洲(独立董事)

　　3. 审计委员会：召集人：王凤洲(独立董事)

　　委员：陈汉文(独立董事)、朱以明

　　三、根据董事长苏振明的提名，续聘李晓忠为公司总裁，任期自2006年6月1日至2009年5月31日。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、根据李晓忠总裁的提名：

　　1. 续聘黄智辉为公司常务副总裁，任期自2006年6月1日至2009年5月31日。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2. 续聘庄少挺为公司副总裁，任期自2006年6月1日至2009年5月31日。

　　表决结果： 10票同意，0票反对，0票弃权。

　　3. 续聘黄爱平为公司副总裁，任期自2006年6月1日至2009年5月31日。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、根据董事长提名，续聘黄智辉为公司财务负责人，吕东为公司董事会秘书，任期自2006年6月1日至2009年5月31日。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述高管人员聘任议案均发表了赞成意见。

　　六、新一届董事会对上届董事长柳学宏在任期间对公司发展所做的积极工作和贡献给予充分肯定，并向其表示感谢！

　　特此公告。

　　以上董事简历已于2006年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公告，相关链接地址为：

　　http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2006-04-29/600057_20060429_1.pdf和http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2006-04-29/600057_2005_n.pdf

　　附件：高管简历

　　夏新电子股份有限公司董事会

　　二00六年五月三十一日

　　附件：高管简历

　　李晓忠：男，1965年4月出生，硕士，工程师，曾任夏新电子有限公司质管部经理、企划部经理、夏新电子股份有限公司副总裁，现任夏新电子有限公司董事，本公司总裁。

　　黄智辉：男，1964年3月出生，曾任夏新电子有限公司总经理办公室副主任、出口办副经理、资材部副经理、夏新电子股份有限公司董事等职，现任公司常务副总裁兼任财务负责人。

　　庄少挺：男，1963年11月11日出生，曾任夏新电子有限公司车间主任，生产部副经理，夏新电子股份有限公司市场部市场部总经理，现任公司副总裁。

　　黄爱平：男，1965年11月出生，工程硕士， 曾任夏新电子有限公司质管部外检室主任、夏新电子股份有限公司销售部总经理，现任夏新电子股份有限公司副总裁兼任销售本部总经理。

　　吕 东：男，1953年6月出生，曾任夏新电子股份有限公司第一、二届、三届董事会秘书，现任公司董事会秘书、证券部总经理。

　　证券代码：600057 股票简称：G夏新 编号：临2006－016号

　　夏新电子股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　夏新电子股份有限公司第四届监事会第一次会议于2006年5月31日上午在厦门市海沧新阳工业区夏新电子城会议室召开，全体监事参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议选举苏宝桑女士为公司第四届监事会主席。

　　特此公告。

　　夏新电子股份有限公司

　　监事会

　　二00六年五月三十一日