茂名石化实华股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000637 证券简称： 茂化实华 公告编号:2006-17

　　茂名石化实华股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情形。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年5月31日上午9点。

　　2.召开地点：公司十楼会议室。

　　3.召开方式：现场投票。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：公司董事长郭劲松。

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2006年5月修订）》和公司章程的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）61人、代表股份299，801，127股、占公司有表决权总股份66.32%。

　　2.流通股股东出席情况：

　　流通股股东（代理人）57人、代表股份4，071，941股，占公司流通股股东表决权股份总数2.63%。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）《2005年董事会年度工作报告》

　　1.总的表决情况：

　　本议案同意299，801，127股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2.流通股股东表决情况：

　　流通股股东同意4，071，941股，占出席本次会议流通股股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3.表决结果：通过。

　　（二）《2005年监事会年度工作报告》

　　1.总的表决情况：

　　本议案同意299，801，127股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2.流通股股东表决情况：

　　流通股股东同意4，071，941股，占出席本次会议流通股股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3.表决结果：通过。

　　（三）《2005年年度报告及摘要》

　　1.总的表决情况：

　　本议案同意299，801，127股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2.流通股股东表决情况：

　　流通股股东同意4，071，941股，占出席本次会议流通股股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3.表决结果：通过。

　　（四）《2005年年度财务决算报告》

　　1.总的表决情况：

　　本议案同意299，801，127股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2.流通股股东表决情况：

　　流通股股东同意4，071，941股，占出席本次会议流通股股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3.表决结果：通过。

　　（五）《关于弥补公司2005年度亏损的议案》

　　1.总的表决情况：

　　本议案同意299，801，127股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2.流通股股东表决情况：

　　流通股股东同意4，071，941股，占出席本次会议流通股股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3.表决结果：通过。

　　（六）《关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构并确定其审计费用的议案》

　　1.总的表决情况：

　　本议案同意299，801，127股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2.流通股股东表决情况：

　　流通股股东同意4，071，941股，占出席本次会议流通股股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3.表决结果：通过。

　　（七）《关于修订<公司章程>的议案》和《茂名石化实华股份有限公司章程（2006年修订）》。本议案为特别决议案。

　　1.总的表决情况：

　　本议案同意214，636，228股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的71.59%，反对80，452，710股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的26.84%，弃权4，712，189股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的1.57%。

　　2.流通股股东表决情况：

　　流通股股东同意4，071，941股，占出席本次会议流通股股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3.表决结果：通过。

　　（八）《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》和《茂名石化实华股份有限公司信息披露管理办法（2006年修订）》。本议案为特别决议案。

　　1.总的表决情况：

　　本议案同意299，801，127股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2.流通股股东表决情况：

　　流通股股东同意4，071，941股，占出席本次会议流通股股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3.表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：四川德能律师事务所

　　2.律师姓名：胡轶

　　3.结论性意见：本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、规则和公司章程的规定，合法有效。

　　茂名石化实华股份有限公司董事会

　　二OO六年五月三十一日