上海张江高科技园区开发股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告(等)

　　证券代码：600895证券简称：G张江 编号：临2006-010

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2006年5月31日以通讯表决方式召开，公司5名董事一致表决了如下议案：

　　1、关于公司发行短期融资券的议案

　　为降低融资成本，优化融资结构，补充公司正常运营中所需的流动资金，公司拟向中国

人民银行申请发行短期融资券，金额不超过公司最近一个会计年度净资产的40%即10亿元，期限不长于365天。发行利率根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况具体确定。

　　提请股东大会授权公司董事会根据市场条件以及公司需要，决定本次发行短期融资券的具体条款以及相关事宜，包括但不限于确定实际发行的金额、发行期数、各期发行期限和发行方式、审核并批准发行短期融资券的申报材料等事项。

　　2、关于聘任副总经理的议案

　　经总经理提名，董事会聘任须超先生为公司副总经理。

　　3、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案

　　董事会决定于2006年6月20日召开公司2006年第一次临时股东大会，审议《关于公司发行短期融资券的议案》。

　　特此公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　董事会

　　2006年6月1日

　　附：须超先生简历

　　须超，男，1970年出生，工商管理硕士，中共党员，曾任交通银行上海浦东分行国际部副经理、营业部主任、交通银行上海分行国际部副总经理。

　　

证券代码：600895证券简称：G张江 编号：临2006-011

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　关于召开2006年第一次临时股东大会的公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司三届十二次董事会会议审议通过了关于召开2006年第一次临时股东大会的议案，现将有关事宜公告如下：

　　一、会议时间、地点、期限和召开方式

　　会议时间：2006年6月20 日（星期二）上午10:00

　　会议地点：张江大厦裙楼3楼会议室（上海张江高科技园区松涛路560号）

　　会议期限：半天

　　召开方式：现场表决

　　二、会议议程

　　1.审议关于公司发行短期融资券的议案

　　三、会议出席对象：

　　1、2006年 6月 9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东)。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

　　四、会议登记时间：2006年6月20日上午9:30-10:00

　　参会股东须携带

股票帐户、身份证，法人股东须携带股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证。

　　五、根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。

　　特此公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　2006年6月1日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海张江高科技园区开发股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股票帐户：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　授权范围：

　　签署日期：年 月 日