四川长虹电器股份有限公司2005年度股东大会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2006年06月01日 00:00 中国证券网-上海证券报

　　证券代码：600839 证券简称：G长虹编号：临2006-024号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　四川长虹电器股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月31日在四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹技术中心三楼多功能厅召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵勇先生主持了本次大会。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共85人，代表股份577，351，139股，占公司有表决权股份总数的30.42%。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《四川长虹电器股份有限公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议审议并经逐项表决通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《2005年度董事会工作报告》的议案

　　同意票577，231，807股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票119，332股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

　　（二）审议通过了《2005年度监事会工作报告》的议案

　　（三）审议通过了《关于2005年度报告正文及摘要》的议案

　　同意票577，221，899股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票11，667股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票117，573股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

　　（四）审议通过了《关于2005年度计提资产减值准备的预案》的议案

　　同意票577，233，566股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票117，573股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

　　（五）审议通过了《2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》的议案

　　（六）审议通过了四川长虹电子集团有限公司提交《关于四川长虹电器股份有限公司2005年度以盈余公积金弥补亏损的提案》的议案

　　（七）审议通过了《2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的议案

　　同意票577，222，846股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票2，680股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票125，613股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

　　（八）审议通过了《关于2005年度续聘会计师事务所的预案》的议案

　　（九）审议通过了《关于发行短期融资券的预案》的议案

　　同意票577，221，899股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票129，240股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

　　（十）审议通过了《公司章程（修正案）》的议案

　　同意票577，230，886股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票120，253股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

　　（修改后的《四川长虹电器股份有限公司章程》请详见上海证券交易所网站）

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经四川发现律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

　　2、四川发现律师事务所出具的2005年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　四川长虹电器股份有限公司董事会

　　二○○六年五月三十一日