珠海中富实业股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　证券代码：000659证券简称：G中富公告编号：2006-011

　　珠海中富实业股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　（2006年5月30日通过）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年5月30日上午9:00

　　2、召开地点：珠海市湾仔南湾南路第一工业区珠海中富实业股份公司六楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长、总经理卢焕成先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）9人，代表股份252，636，710股，占上市公司有表决权总股份36.70％。

　　2、无限售条件的流通股股东出席情况：

　　无限售条件的流通股股东（代理人）5人，代表股份9，185，083股，占公司无限售条件的流通股股东表决权股份总数2.06％。

　　三、提案审议和表决情况

　　经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议通过了如下决议：

　　（一）审议通过公司董事会2005年度工作报告；

　　同意252，636，710股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（二）审议通过公司监事会2005年度工作报告；

　　同意252，636，710股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（三）审议通过公司2005年度财务决算报告；

　　同意252，636，710股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（四）审议通过了公司2005年年度报告及年报摘要；

　　同意252，636，710股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（五）审议通过公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案；

　　经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，2005年度公司实现利润70，016，743.30元，按《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金7，001，674.33元，提取5%法定公益金3，500，837.17元，当年净利润尚余59，514，231.80元，加上年初未分配利润238，996，260.77元，年末可供分配的利润298，510，492.57元。

　　考虑股东长远利益和公司发展需要，董事会提议以2005年末总股本68829.56万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0. 50元(含税)，合计分配金额为34，414，780.00元。未分配利润264，095，712.57元滚存下年。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　同意252，471，000股，占出席会议所有股东所持表决权99.93％；反对0股；弃权165，710股，占出席会议所有股东所持表决权0.07％。

　　（六）审议通过关于修改《公司章程》的议案（股东大会以特别决议通过）；（内容详见2006年4月22日巨潮网（www.cninfo.com.cn））

　　同意252，636，710股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（七）审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案；（内容详见2006年4月22日巨潮网（www.cninfo.com.cn））

　　同意252，636，710股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（八）审议通过公司预计2006年日常关联交易的议案；

　　关联股东珠海中富工业集团有限公司、珠海成创实业有限公司、黄乐夫、卢焕成回避表决。出席会议对此议案具有表决权的非关联股东所持股份数为9，185，083股。

　　同意9，185，083股，占出席会议有表决权股东所持股份数100％；反对0股；弃权0股。

　　（九）审议通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司2006年度财务审计单位的议案。

　　同意252，636，710股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会所审议的9项议案均获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海精诚申衡律师事务所

　　2、律师姓名：张文晶先生

　　3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2005年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2005年度股东大会文件；

　　2、2005年度股东大会决议；

　　3、上海精诚申衡律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司

　　2006年5月30日