维维食品饮料股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临2006-007

　　维维食品饮料股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决和新提案的情况

　　2、本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　维维食品饮料股份有限公司2005年年度股东大会于2006年4月25日以公告的形式发出通知，于2006年5月30日在本公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份398，992，000股，占总股本的60.45%，本次会议无流通股股东参加。符合《公司法》、《公司章程》的规定。本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席会议。会议由董事长胡云峰先生主持。

　　经大会审议，采取记名投票表决的方式（补选股东代表监事采取累计投票制）通过了以下议案：

　　二、提案审议情况

　　会议以现场记名投票表决的方式通过了以下议案。

　　1、审议通过了2005年度董事会工作报告。

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

　　2、审议通过了2005年度监事会工作报告。

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

　　3、审议通过了2005年度财务决算报告。

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

　　4、审议通过了2005年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　（1）公司2005年度利润分配预案

　　经审计，公司2005年度实现净利润 91，231，879.27元，加年初未分配利润 84，459，491.10 元，可供分配的利润为175，691，370.37元，按10%提取法定公积金 9，079，028.72元，按5%提取公益金4，539，514.36 元后，可供股东分配的利润为162，072，827.29 元。公司2005年的7月份分配现金股利82，500，000.00元，公司本年度未分配利润 79，572，827.29元。

　　公司拟按2005年末总股本66000万股为基数，每10股派发现金红利 0.80元（社会公众股含个人所得税），计派发现金红利52，800，000.00 元。占可分配利润的66.35%，尚余未分配利润26，772，827.29元，结转下年度。

　　（2）资本公积金转增股本预案

　　不进行资本公积金转增股本或送红股。

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

　　5、审议通过了关于聘请审计机构的议案。

　　继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2006年度的审计机构。

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

　　6、审议通过了关于支付审计机构审计费用的议案。

　　拟支付上海立信长江会计师事务所有限公司2006年度审计费用为100万元。不包括为审计而发生的交通费、住宿费等差旅费用。

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

　　7、审议通过了关于补选股东代表监事的议案。

　　选举孙洪斌先生为股东代表监事。（孙洪斌先生简历见2006年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》）

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

　　8、审议通过了修订的《维维食品饮料股份有限公司章程》的议案。

　　修订的《维维食品饮料股份有限公司章程》（见上交所网站）

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

　　9、审议通过了修订的《维维食品饮料股份有限公司董事会议事规则》的议案。

　　修订的《维维食品饮料股份有限公司董事会议事规则》（见上交所网站）

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

　　10、审议通过了修订的《维维食品饮料股份有限公司监事会议事规则》的议案。

　　修订的《维维食品饮料股份有限公司监事会议事规则》（见上交所网站）

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

　　11、审议通过了修订的《维维食品饮料股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

　　修订的《维维食品饮料股份有限公司股东大会议事规则》（见上交所网站）

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

　　三、律师见证情况

　　公司本次股东大会由北京市共和律师事务所姚毅律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、见证律师出具的《法律意见书》。

　　本次股东大会通过的2005年度公司利润分配方案的具体实施办法另行公告。

　　维维食品饮料股份有限公司

　　二〇〇六年五月三十日