四川全兴股份有限公司二OO五年度股东大会决议公告(等)

　　四川全兴股份有限公司

　　二OO五年度股东大会决议公告

　　股票代码：600779 股票简称：G全兴 编号：临 2006-12号

　　四川全兴股份有限公司

　　二OO五年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　四川全兴股份有限公司2005年度股东大会经公司董事会召集，于2006年5月30日上午九点三十分在成都全兴大厦16楼会议室召开。会议由董事长杨肇基先生主持，出席会议的股东及授权代理人共计17人，代表股数201532872股，占公司总股本的41.25%；公司董事、监事及部份高管人员出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。四川成都世正律师事务所律师阎民宪、谢萍出席会议并见证。会议认真审议了公司董事会关于召开2005年度股东大会公告中所列各项议案，并以现场记名投票方式逐项表决通过了以下决议。会议还听取了公司独立董事的年度述职报告。

　　二、提案审议情况

　　（一）审议通过了公司《2005年度董事会工作报告》。

　　（经投票表决，本议案201532872股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%）

　　（二）审议通过了公司《2005年度监事会工作报告》。

　　（经投票表决，本议案201532872股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%）

　　（三）审议通过了公司《2005年度财务决算报告》。

　　（经投票表决，本议案201532872股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%）

　　（四）审议通过了公司《2006年度财务预算方案》。

　　（经投票表决，本议案201532872股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%）

　　（五）审议通过了公司《2005年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

　　经武汉众环会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润77，807，051.75 元，提取法定盈余公积9，707，047.58元，提取法定公益金4，853，523.80元，另根据公司2004年度股东大会决议公司向全体股东每10股派发现金红利1元，公司2005年3月共分配了现金股利48，854，569.80元后，加上年初未分配利润52，172，368.65 元，本期可供股东分配利润为66，564，279.22元。分配预案为：以2005年末股本总数488，545，698股为基数，每10股派送现金红利1.30元(含税)，计63，510，940.74元， 余3，053，338.48元结转以后年度分配。

　　（经投票表决，本议案201532872股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%）

　　（六）审议通过了公司《2005年年度报告》及《摘要》

　　（经投票表决，本议案201532872股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%）

　　（七）审议通过了公司《关于改聘会计师事务所的议案》。

　　武汉众环会计师事务所作为本公司审计机构（注：本报告期内支付给武汉众环会计师事务所年报审计费用为肆拾伍万元）的聘期已到，鉴于其业务量比较饱和，审计工作安排相对困难，现改聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2006年度审计机构，聘期一年。

　　（经投票表决，本议案201532872股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%）

　　（八）审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。

　　（经投票表决，本议案201532872股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%）

　　（九）审议通过了公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　（经投票表决，本议案201532872股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%）

　　（十）审议通过了公司《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

　　（经投票表决，本议案201532872股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%）

　　（十一）审议通过了公司《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

　　（经投票表决，本议案201532872股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%）

　　（十二）审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》

　　选举杨肇基先生为公司五届董事会董事。（经投票表决，本议案201532872股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%）

　　选举陈可先生为公司五届董事会董事。（经投票表决，本议案201532872股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%）

　　选举黄建勇先生为公司五届董事会董事。（经投票表决，本议案201532872股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%）

　　选举多增强先生为公司五届董事会董事。（经投票表决，本议案201532872股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%）

　　选举鲍雨先生为公司五届董事会董事。（经投票表决，本议案201532872股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%）

　　选举游贞义女士为公司五届董事会独立董事。（经投票表决，本议案201532872股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%）

　　选举盛毅先生为公司五届董事会独立董事。（经投票表决，本议案201532872股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%）

　　选举李贤福先生为公司五届董事会独立董事。（经投票表决，本议案201532872股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%）

　　（十三）审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》

　　选举邓禄银先生为公司五届监事会监事。（经投票表决，本议案201532872股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%）

　　选举朱国英女士为公司五届监事会监事。（经投票表决，本议案201532872股赞成，占参加该项表决的股东持股总数的100%；0股反对，占0%；0股弃权，占0%）

　　经公司职工代表大会推荐，推举李直先生为公司职工监事。

　　注：以上（一）至（十三）项议案内容详见2006年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的本公司有关公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上登载的公司《2005年度股东大会会议资料》。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经四川成都世正律师事务所律师阎民宪、谢萍出席会议并见证，出具了公司2005年度股东大会的法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）《四川成都世正律师事务所法律意见书》

　　（二）经与会董事签字确认的《股东大会决议》

　　注：上述备查文件置备于公司董事会办公室。

　　特此公告

　　四川全兴股份有限公司

　　二OO六年五月三十日

　　股票代码：600779股票简称：G全兴 编号：临 2006-13号

　　四川全兴股份有限公司五届

　　董事会2006年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《公司法》、《公司章程》和公司2005年度股东大会决议，新组成的公司五届董事会于2006年5月30日在全兴大厦八楼会议室召开了第一次会议。应到董事8人，实到董事8人；新组成的公司五届监事会成员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法表决，一致通过了以下决议：

　　一、选举杨肇基先生任公司董事长（法定代表人）；选举陈可先生任公司副董事长。

　　二、经董事长杨肇基先生提名，同意聘任黄建勇先生为公司总经理。

　　三、经公司总经理黄建勇先生提名，同意聘任赖登燡先生、李溢中先生、王仲滋先生、薛常有先生为公司副总经理；聘任杜培明先生为公司财务总监；聘任许勇先生、鲍雨先生、徐斌女士为公司总经理助理。

　　四、经董事长杨肇基先生提名，同意聘任张宗俊先生为公司董事会秘书，并聘任王成兵先生为公司董事会证券事务代表。

　　本公司现任独立董事游贞义女士、盛毅先生、李贤福先生认为：本届董事会新聘任的高级管理人员具备相应的任职资格，选聘程序合法、有效。

　　特此公告

　　四川全兴股份有限公司董事会

　　二OO六年五月三十日

　　附件：相关人员简历

　　赖登燡先生，男，57岁，大专学历，高级工程师。历任四川省成都全兴酒厂车间主任、副厂长、厂长，四川成都全兴集团有限公司董事，四川全兴股份有限公司董事、副总经理。

　　李溢中先生，男，60岁，大学学历，高级经济师。历任峨眉自行车厂科长、生产调度长、副厂长、党委副书记兼纪委书记，四川省成都全兴酒厂副厂长，四川全兴股份有限公司董事、副总经理。

　　薛常有先生，男，57岁，大专文化，高级工程师。历任四川省成都全兴酒厂曲酒车间主任、厂长助理、副厂长，成都馨千代饮料酒有限公司董事长，四川全兴股份有限公司副总经理。

　　王仲滋先生，男，50岁，大专文化、会计师。历任成都全兴销售公司财务科长，四川省成都全兴酒厂厂长助理、副厂长，成都全兴销售公司总经理，四川全兴股份有限公司副总经理。

　　杜培明先生，男，49岁，大专文化，MBA结业，注册会计师、高级会计师。历任成都市第二商业局财务处、审计处科员、副处长、处长，成都市贸易局财务处处长，成都市商贸委财务处副处长，四川成都全兴集团有限公司财务部部长，四川全兴股份有限公司财务总监。

　　许 勇先生，男，42岁，大专学历，主任记者。历任成都日报新闻采访练习生、编辑，成都晚报记者，四川全兴足球俱乐部常务副总经理、总经理，《21世纪体育报》社常务副总编，四川全兴股份有限公司总经理助理。

　　鲍 雨先生，男，39岁，大学文化，工程师。历任四川省成都全兴酒厂车间工艺员、科室办事员、副科长、厂办副主任，成都水井坊营销有限公司副总经理，四川全兴股份有限公司总经理助理。

　　徐 斌女士，女，38岁，大学本科，经济师。历任成都全兴销售公司广告部经理、成都水井坊营销公司企划部经理兼办公室主任、成都水井坊营销公司副总经理，四川全兴股份有限公司总经理助理。

　　张宗俊先生，男，35岁，大学学历，经济师，于1999年10月参加上交所董秘培训并考取资格证书。历任四川省商业经济研究所研究室副主任，四川全兴股份有限公司证券事务代表，四川成都全兴集团有限公司投资发展部副部长，四川全兴股份有限公司董事会秘书。

　　王成兵先生，男，34岁，大学本科，助理工程师，于2001年11月参加上交所董秘培训并考取资格证书。历任四川成都全兴集团有限公司投资发展部业务主办、四川全兴股份有限公司董事办主任助理、四川全兴股份有限公司证券事务代表。

　　股票代码：600779股票简称：G全兴 编号：临 2006-14号

　　四川全兴股份有限公司五届

　　监事会2006年第一次会议决议公告

　　四川全兴股份有限公司五届监事会2006年第一次会议，于二OO六年五月三十日在成都全兴大厦十六楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议经认真审议、依法表决，一致通过了以下决议：

　　一、选举邓禄银先生为公司五届监事会主席。

　　二、根据工作需要，聘任陆莉女士为公司监事会专职秘书。

　　特此公告

　　四川全兴股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO六年五月三十日

　　附：陆莉女士简历

　　陆莉，女，大学双学位、经济师，历任四川成都全兴集团有限公司投资发展部业务主办，四川全兴股份有限公司董事办主任助理，监事会专职秘书。