中国石化中原油气高新股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告(等)

　　股票代码：000956股票简称：中原退市 公告编号：2006-023

　　中国石化中原油气高新股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化中原油气高新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2006年5月19日以专人书面、传真方式送达各位董事。会议于2006年5月30日以传真方式召开。公司董事会13名董事全部参加了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经认真审议研究，表决形成以下决议：

　　1、审议并通过关于修改《公司章程》的议案；

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议并通过关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议并通过关于召开二○○五年度股东年会的议案。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司股票已经退市，独立董事郭尚平、金毓荪、曾凡焯、杨沛霆、文宗瑜向公司董事会提出辞去独立董事职务。

　　上述1、2、3项议案需提交股东大会审议通过。

　　特此公告

　　中国石化中原油气高新股份有限公司董事会

　　二○○六年五月三十日

　　股票代码：000956 股票简称：中原退市 公告编号：2006-024

　　中国石化中原油气高新股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　中国石化中原油气高新股份有限公司第三届监事会第四次会议，于2006年5月30日以传真方式召开。监事会7名监事全部参加了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过认真审议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过如下决议：

　　审议并通过关于修改《监事会议事规则》的议案。

　　上述议案，需提请股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中国石化中原油气高新股份有限公司监事会

　　二○○六年五月三十日

　　股票代码：000956 股票简称：中原退市 公告编号：2006-025

　　中国石化中原油气高新股份有限公司

　　关于召开2005年度股东年会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2006年6月30日上午9:00-12:00

　　2、召开地点：河南省郑州高新技术产业开发区公司办公楼会议室。

　　3、召 集 人：中国石化中原油气高新股份有限公司董事会

　　4、召开方式：现场投票表决

　　5、出席对象

　　(1)2006年6月23日下午15：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

　　(2)公司董事、监事及高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　(4)因故不能出席会议的股东可以书面授权委托他人代理出席和表决，委托人员填写委托书。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议公司2005年度董事会工作报告；

　　2、审议公司2005年度监事会工作报告；

　　3、审议公司2005年度财务决算报告；

　　4、审议公司2005年度利润分配议案；

　　经毕马威华振会计师事务所审计，本年度可供股东分配的利润累计为216893.45万元。公司三届六次董事会提议本年度利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

　　5、审议公司2006年投资计划；

　　6、审议修改《公司章程》的议案；

　　7、审议修改《股东大会议事规则》的议案；

　　8、审议修改《董事会议事规则》的议案；

　　9、审议修改《监事会议事规则》的议案。

　　三、出席会议登记办法:

　　1、登记时间：2006年6月27日（上午9:00-12:00，下午14:30-18:00）

　　2、登记方式：

　　(1)社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　(2)法人股东持凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

　　3、登记地点：河南省濮阳市中原路257号原一所院内公司董事会办公室。如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。

　　四、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。

　　五、联系方式：

　　联系地址：河南省濮阳市中原路257号原一所院内公司董事会办公室。

　　联系电话： [phone]

　　联系传真： [phone]

　　

邮政编码： 457001

　　联 系 人： 李庆明

　　中国石化中原油气高新股份有限公司董事会

　　二○○六年五月三十日

　　附件:

　　中国石化中原油气高新股份有限公司

　　2005年度股东年会授权委托书

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席中国石化中原油气高新股份有限公司2005年度股东年会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：

　　注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。