利嘉（上海）股份有限公司关于公司股权分置改革进展公告(等)

　　证券代码：600696证券简称：利嘉股份编号：临2006－019

　　利嘉（上海）股份有限公司

　　关于公司股权分置改革进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司股权分置方案经股东大会审议通过后已报国家商务部，目前公司股东――中国农业银行福建省分行参与我司股权分置改革事项，已由中国农业银行报至财政部，在待批之中。由于，中国农业银行福建省分行的上报工作拖延，至今尚未取得财政部的批复，直接影响了公司股改方案的获批。导致公司股改方案不能实施。董事会正全力以赴督促和配合股东单位，要求其尽快取得主管部门的批复，加快国家商务部对我司股改方案的审批。公司股改方案获批后，董事会将立即着手进行股权分置改革方案的实施工作，公司股票需待股权分置改革方案实施时复牌。

　　特此公告。

　　利嘉（上海）股份有限公司董事会

　　二00六年五月三十日

　　证券代码：600696 证券简称：利嘉股份 编号：临2006－020

　　利嘉（上海）股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：本次会议无否决或修改议案的情况，无新议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　利嘉（上海）股份有限公司2005年度股东大会由公司董事会召集，于2006年5月30日上午以现场方式在上海虹叶酒店召开。出席本次会议的股东及股东代表共14人，代表股份211964587股，占公司总股本的62.24%，其中流通股股东及代表10人，代表股份17310股。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议由董事长柯法诚主持。

　　二、提案审议、表决情况

　　会议以书面记名投票逐项表决方式，审议通过如下决议：

　　1、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意211964587股，占出席会议股东所持有效表决股数的100％；弃权0股；反对0股。其中非流通股东同意211947277股，弃权0股，反对0 股；流通股东同意17310股，弃权0股，反对0股。

　　2、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意211964587股，占出席会议股东所持有效表决股数的100％；弃权0股；反对0股。其中非流通股东同意211947277股，弃权0股，反对0 股；流通股东同意17310股，弃权0股，反对0股。

　　3、审议通过《公司2005年度财务决算报告》

　　表决结果：同意211964587股，占出席会议股东所持有效表决股数的100％；弃权0股；反对0股。其中非流通股东同意211947277股，弃权0股，反对0 股；流通股东同意17310股，弃权0股，反对0股。

　　4、审议通过《公司2005年度利润分配方案》

　　经福建华兴有限责任会计师事务所审计，本公司2005年度实现净利润4229007.52元。根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金330655.93元，加年初未分配利润39125756.77元，2005年实际可供股东分配的利润为43024108.36元，本年度不进行利润分配和公积金转增股本。

　　表决结果：同意211947277股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％；弃权6330股；反对0股。其中非流通股东同意211947277股，弃权0股，反对0 股；流通股东同意0股，弃权6330股，反对0股。

　　5、审议通过关于修改《公司章程》的议案

　　表决结果：同意211963387股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％；弃权0股；反对1200股。其中非流通股东同意211947277股，弃权0股，反对0 股；流通股东同意16110股，弃权0股，反对1200股。

　　6、审议通过关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

　　表决结果：同意211964587股，占出席会议股东所持有效表决股数的100％；弃权0股；反对0股。其中非流通股东同意211947277股，弃权0股，反对0 股；流通股东同意17310股，弃权0股，反对0股。

　　7、审议通过关于修改公司《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意211964587股，占出席会议股东所持有效表决股数的100％；弃权0股；反对0股。其中非流通股东同意211947277股，弃权0股，反对0 股；流通股东同意17310股，弃权0股，反对0股。

　　8、审议通过关于修改公司《监事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意211964587股，占出席会议股东所持有效表决股数的100％；弃权0股；反对0股。其中非流通股东同意211947277股，弃权0股，反对0 股；流通股东同意17310股，弃权0股，反对0股。

　　9、审议通过公司更名的议案

　　同意公司名称变更为上海多伦实业股份有限公司，公司将着手办理有关更名的报批和工商变更手续。

　　表决结果：同意211964587股，占出席会议股东所持有效表决股数的100％；弃权0股；反对0股。其中非流通股东同意211947277股，弃权0股，反对0 股；流通股东同意17310股，弃权0股，反对0股。

　　10、审议通过选举公司董事、独立董事的议案

　　（1）选举袁俊玲为公司董事

　　表决结果：同意211949787股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％。

　　（2）选举何佳为公司董事

　　表决结果：同意211994187股，占出席会议股东所持有效表决股数的100％。

　　（3）选举黄政云为公司独立董事

　　表决结果：同意211949787股，占出席会议股东所持有效表决股数的99.99％。

　　11、审议通过关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

　　同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构，年度审计费用为40万元。

　　表决结果：同意211964587股，占出席会议股东所持有效表决股数的100％；弃权0股；反对0股。其中非流通股东同意211967277股，弃权0股，反对0 股；流通股东同意17310股，弃权0股，反对0股。

　　此外，大会听取了公司独立董事2005年度述职报告。

　　三、律师见证情况

　　本次会议由上海市金茂律师事务所李志强律师进行现场见证，并出具了法律意见书。认为：公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2005年度股东大会决议

　　2、律师见证书

　　特此公告。

　　利嘉（上海）股份有限公司董事会

　　二00六年五月三十日