广西阳光股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议公告(等)

　　证券代码：000608 证券简称：G阳光 公告编号：2006-L18

　　广西阳光股份有限公司

　　第五届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经2006年5月24日向全体董事发出会议通知，广西阳光股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第五届董事会2006年第四次临时会议于2006年5月29日在公司会议室召开。公司董事7人，参会7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，经审议达成如下决议：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司与首创置业股份有限公司合作开发北京朝阳区大屯北顶村项目的关联交易议案。

　　董事会审议此项关联交易时关联方董事唐军先生和马卫东先生进行了回避表决。本项议案尚需股东大会审议通过。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过对公司2006年第二次临时股东大会增加临时提案的议案。

　　本公司董事会于2006年5月29日收到本公司第三大股东首创置业股份有限公司（持有本公司7.74％的股份）提交的《关于对2006年第二次临时会议增加临时提案的申请》，该申请的内容为：提请广西阳光股份有限公司于2006年6月12日召开的2006年第二次临时股东大会，审议首创置业股份有限公司与广西阳光股份有限公司合作开发北京朝阳区大屯北顶村项目的关联交易议案。

　　特此公告。

　　广西阳光股份有限公司

　　董事会

　　2006年5月29日

　　证券代码：000608 证券简称：G阳光 公告编号：2006－L19

　　广西阳光股份有限公司关于与首创置业股份有限公司

　　合作开发北京朝阳区大屯北顶村项目的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　2006年5月26日，本公司、首创置业股份有限公司（简称“首创置业公司”）通过组成投标联合体的方式取得了北京市朝阳区大屯北顶村项目（简称“大屯项目”）的土地使用权，招标编号为京土整储招（朝）〔2006〕31号，土地成交价格为176，100万元。

　　本公司将与首创置业共同成立项目公司，对大屯项目进行开发建设。本公司拟占该项目公司的股权比例为30％。

　　由于首创置业公司持有本公司的7.74％的股份，为本公司的关联方。因此，本公司与首创置业共同成立项目公司对大屯项目进行开发，构成了关联交易。

　　董事会审议此项关联交易时关联方董事唐军先生和马卫东先生进行了回避表决。其余2名董事，3名独立董事参与表决并全票通过上述议案。

　　上述交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。

　　二、关联方介绍

　　截至本公告日，首创置业股份有限公司持有本公司7.74％的股权，为我公司第三大股东。

　　首创置业股份有限公司成立于2002年12月5日，注册资本171，596万元，为外商投资股份有限公司。公司法人代表：刘晓光先生。注册地址：北京市怀柔区迎宾中路1号5层501室。经营范围：房地产开发；销售、出租自有商品房；房地产信息咨询服务；物业管理；房地产展览展示；酒店管理；旅游信息咨询。根据首创置业公司提供的2005年报，截止2005年12月31日，该公司总资产10，058，779千元，股东权益2，613，129千元；2005年营业额1，134，769千元，经营溢利276，627千元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　北京市大屯项目位于朝阳区大屯北顶村。该项目东临北辰西路，南临北四环，西临社科院，道路交通十分便捷。该项目规划指标如下：建设用地面积约为3.9万平方米，规划建筑面积约为27.3万平方米，其中地上建筑面积约为15.5万平方米，地下建筑面积约为11.8万平方米。建筑使用性质为写字楼、公寓、酒店。

　　四、本公司将与首创置业共同成立项目公司对大屯项目进行开发。本公司占该项目公司的股权比例为30％。

　　该项目公司成立后将与招标人正式签署《北京市国有土地使用权出让合同》《土地开发及已建工程建设补偿协议》。

　　五、交易的目的以及对上市公司的影响。

　　本公司、首创置业共同取得大屯项目的开发权，使本公司又增加了一宗土地储备。随着项目的开发建设，将给本公司带来良好收益。

　　六、独立董事意见

　　本公司独立董事徐伯才先生、郑拴虎先生、饶戈平先生对上述关联交易发表如下意见：

　　公司董事会对本项交易的审议表决履行了合法的程序，不存在损害公司其它股东利益的情况。

　　七、备查文件目录

　　1、北京市国土资源局《中标通知书》；

　　2、首创置业公司营业执照复印件；

　　3、首创置业公司2005年年报；

　　广西阳光股份有限公司

　　董事会

　　2006年5月29日

　　证券代码：000608 证券简称：G阳光 公告编号：2006-L20

　　广西阳光股份有限公司召开2006年

　　第二次临时股东大会的补充通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西阳光股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）董事会于2006年5月29日收到本公司第三大股东首创置业股份有限公司（持有本公司7.74％的股份）提交的《关于对2006年第二次临时会议增加临时提案的申请》（简称“申请”），该申请的内容为：提请广西阳光股份有限公司于2006年6月12日召开的2006年第二次临时股东大会，审议首创置业股份有限公司与广西阳光股份有限公司合作开发北京朝阳区大屯北顶村项目的关联交易议案。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。该项关联交易议案的具体内容参见同日刊登的2006－L19号公告。

　　该项临时提案申请已经本公司第五届董事会2006年第四次临时会议审议通过。

　　本公司2006年第二次临时股东大会通知的其它内容保持不变，详细内容请参见本公司于2006年5月27日刊登的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司2006年第二次临时股东大会通知公告。

　　特此公告。

　　广西阳光股份有限公司

　　董事会

　　2006年5月29日