中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第四届董事会2006年度第七次会议决议公告(等)

　　股票代码：000039、200039股票简称：中集集团、中集B公告编号：[CIMC]2006-024

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　第四届董事会2006年度第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2006年5月26日以通讯表决方式召开第四届董事会2006年度第七次会议。应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

　　一、同意根据证监公司字[2006]38号《上市公司章程指引（2006年修订）》的规定和要求以及其他现行相关法律法规修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），同时根据新修订的《公司章程》修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》（有关草案内容详见2006年5月30日在http://www.cninfo.com.cn披露有关文件），并提请股东大会审议通过。

　　该议案的表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、同意于2006年6月30日召开2005年度股东大会。

　　（有关事项详见公司于2006年5月30日在《证券时报》、香港《大公报》和http://www.cninfo.com.cn 刊登的会议通知）。

　　该议案的表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

　　二零零六年五月三十日

　　股票代码：000039、200039股票简称：中集集团、中集B公告编号：[CIMC]2006-025

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　第四届监事会2006年度第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2006年5月26日以通讯表决方式召开第四届监事会2006年度第三次会议。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

　　同意根据证监公司字[2006]38号《上市公司章程指引（2006年修订）》的规定和要求以及其他现行相关法律法规修订的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》（有关草案内容详见2006年5月30日在http://www.cninfo.com.cn披露的有关文件），并提请股东大会审议通过。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会

　　二零零六年五月三十日

　　股票代码：000039、200039股票简称：中集集团、中集B公告编号：[CIMC]2006-026

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会关于召开2005年度年度股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和本公司《公司章程》的规定，本公司2006年5月26日召开的第四届董事会二○○六年第七次会议提请召开二○○五年年度股东大会。现将有关情况通知如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、会议召开的日期和时间：2006年6月30日（星期五）上午9：30

　　2、会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心；

　　3、会议召集人：本公司董事会。

　　3、召开方式：现场投票

　　4、出席对象：

　　二、会议审议事项：

　　1、《2005年度董事会工作报告》；

　　2、《2005年度监事会工作报告》；

　　3、《2005年年度报告》；

　　4、审议《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》；

　　5、审议《关于2005年度利润分配、分红派息和资本公积金转增股本预案的议案》；

　　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　7、审议《关于修订公司章程的议案》；

　　8、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　9、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　10、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　以上第1、2、3、4、5 、6项议案具体内容详见2006年3月18日在《证券时报》和香港《大公报》披露年度报告摘要及www.cninfo.com.cn披露的2005年年度报告）；第7、8、9、10 项议案具体内容详见2006年5月30日在www.cninfo.com.cn披露的有关文件。

　　三、出席会议对象

　　1、截至2006年6月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东与B股股东；

　　2、符合上述条件的股东所委托的代理人；

　　3、公司董事、监事与高级管理人员；

　　4、本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

　　四、出席会议的股东登记方法：

　　1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

　　2、委托代理人持本人身份证、授权委托书（参见附件）、授权人股票帐户卡及持股凭证。

　　3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。

　　4、登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2005年6月29日。

　　五、其他

　　1、会议联系方式：

　　联系部门：董事会秘书办公室

　　联系人：耿潍蓉

　　联系电话：[phone] 传真：[phone]

　　通讯地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心

邮政编码：518067

　　2、参加会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

　　二零零六年五月三十日

　　附件：