安信信托投资股份有限公司二○○五年度股东大会决议公告

　　证券代码：600816 股票简称：G*ST安信 编号：临2006-018

　　安信信托投资股份有限公司二○○五年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　安信信托投资股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月29日上午9点30分在公司办公地址会议室（上海市广东路689号29层）召开，出席会议股东12人，出席会议的股东1名为限制流通股股东，11名为流通股股东，共代表股份147，600，492股，占公司总股份的32.50％，符合《公司法》与公司章程的有关规定。会议由董事长曲玉春女士主持。与会股东审议了公司董事会于2006年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《安信信托投资股份有限公司四届二十六次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会的通知》中提交的提案。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票方式对以下提案进行了逐项表决：

　　1、公司2005年度财务决算报告；

　　同意票147，576，492股，反对票0股，弃权票24000股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的99.98%审议通过该项提案。

　　2、公司2005年度利润分配预案；

　　公司2005年度不分配、不转增。

　　同意票147，571，792股，反对票4000股，弃权票24700股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的99.98%审议通过该项提案。

　　3、公司2005年度报告；

　　同意票147，576，492股，反对票0股，弃权票24000股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的99.98%审议通过该项提案。

　　4、关于鞍山市财政局承接公司6亿元资产与负债情况的议案

　　同意票708，519股，反对票0股，弃权票4000股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的99.43%审议通过该项提案。关联股东上海国之杰投资发展有限公司回避表决。

　　5、安信信托投资股份有限公司章程（2006年修订）；

　　同意票147，576，492股，反对票0股，弃权票24000股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的99.98%审议通过该项提案。

　　6、安信信托投资股份有限公司股东大会议事规则（2006年修订）；

　　同意票147，600，492股，反对票0股，弃权票0股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项提案。

　　7、安信信托投资股份有限公司董事会议事规则（2006年修订）；

　　同意票147，600，492股，反对票0股，弃权票0股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项提案。

　　8、安信信托投资股份有限公司监事会议事规则（2006年修订）；

　　同意票147，600，492股，反对票0股，弃权票0股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项提案。

　　9、关于公司董事会换届选举的提案；

　　选举曲玉春、邵明安、周小明、沈剑虹、杨晓波、李安富、赵锡军为公司第五届董事会董事，选举宗刚、施天涛为公司第五届董事会独立董事。

　　同意票均为147，600，492股，反对票0股，弃权票0股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项提案。

　　10、关于公司监事会换届选举的提案；

　　选举张春景、周丽、赵宝英为公司第五届监事会监事。

　　同意票均为147，600，492股，反对票0股，弃权票0股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项提案。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京君泽君律师事务所钟向春律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、其他相关法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会提案、表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　安信信托投资股份有限公司董事会

　　二○○六年五月三十日