哈工大首创科技股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　证券代码：600857证券简称：工大首创 编号：临2006-007

　　哈工大首创科技股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次会议没有被否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　哈工大首创科技股份有限公司第十八次股东大会（2005年度股东年会）于2006年5月29日上午在哈尔滨国际科技城专家公寓召开（哈尔滨市开发区机场路迎宾集中区天平路）。出席会议的股东及股东授权委托代表9名，代表股份76，892，537股，占公司有表决权股份总数的39.99％。其中流通股东3名，代表股份257，257股，占公司有表决权股份总数的0.14％；法人股东授权委托代表6名，代表股份76，635，280股，占公司有表决权股份总数的39.85％。符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长孙世强先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下提案：

　　（一）《2005年度董事会工作报告》。赞成76，892，537股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。其中流通股东赞成257，257股；反对0股；弃权0股。

　　（二）《2005年度监事会工作报告》。赞成76，892，537股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。其中流通股东赞成257，257股；反对0股；弃权0股。

　　（三）《2005年度财务决算报告》。赞成76，892，537股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。其中流通股东赞成257，257股；反对0股；弃权0股。

　　（四）《2006年度财务预算报告》。赞成76，892，537股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。其中流通股东赞成257，257股；反对0股；弃权0股。

　　（五）《2005年度利润分配预案》。赞成76，892，537股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。其中流通股东赞成257，257股；反对0股；弃权0股。

　　经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师审计，本公司2005年度实现税后利润417.57万元。本年度提取10％法定盈余公积金275.93万元（含子公司提取额）；上年度转入未分配利润2，708.33万元；可供股东分配利润2，849.98万元。鉴于实现的净利润扣除所提取的法定公积金后的剩余部分金额过小，根据公司长远发展需要，公司拟将本年度可供分配的利润全部用于补充流动资金，不进行利润分配。本次也不实行资本公积金转增股本。

　　（六）《关于续聘上海立信长江会计师事务所的提案》。赞成76，892，537股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。其中流通股东赞成257，257股；反对0股；弃权0股。

　　（七）《关于支付会计师事务所2005年度审计费用的提案》。赞成76，892，537股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。其中流通股东赞成257，257股；反对0股；弃权0股。

　　（八）《公司关于房产抵押贷款的提案》。赞成76，892，537股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。其中流通股东赞成257，257股；反对0股；弃权0股。

　　（九）《关于更换公司第五届董事会部分董事的提案》。具体表决结果如下：

　　朱增清先生辞去董事职务：赞成76，892，537股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。其中流通股东赞成257，257股；反对0股；弃权0股。

　　提名熊晓洋先生为公司董事：赞成76，892，537股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。其中流通股东赞成257，257股；反对0股；弃权0股。

　　当选董事的简历刊登于2006年3月27日和2006年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》；独立董事关于更换董事的独立意见见附件。

　　（十）《关于修改公司章程的提案》。具体修改内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。赞成76，892，537股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。其中流通股东赞成257，257股；反对0股；弃权0股。

　　（十一）《公司2005年年度报告及摘要的提案》。赞成76，892，537股；反对0股；弃权0股，赞成股数占出席会议股份总数的100％。其中流通股东赞成257，257股；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经浙江素豪律师事务所陈斌律师审验和见证，提出结论意见：哈工大首创科技股份有限公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；作出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、会议审议的各项提案

　　2、会议记录

　　3、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

　　4、律师意见书

　　特此公告。

　　哈工大首创科技股份有限公司

　　二○○六年五月二十九日

　　附件：

　　哈工大首创科技股份有限公司独立董事

　　关于更换董事的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我作为哈工大首创科技股份有限公司（以下称公司）之独立董事对公司第五届董事会更换部分董事的事项，发表如下独立意见：

　　1、董事的任职资格合法。未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

　　2、董事的提名方式、聘任和解聘程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　3、经我们了解，董事的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　同意提名熊晓洋先生出任公司的董事，朱增清先生因工作发生变动，辞去公司董事会董事一职。

　　独立董事（签名）：孙茂竹、李百泉、楼百均

　　二○○六年五月二十九日