中视传媒股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　重要内容提示：

　　本次会议召开期间无增加、否决或修改提案情况。

　　中视传媒股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月29日上午在北京梅地亚中心三层友谊厅召开。出席会议的股东及股东代表18人，代表股份150，998，320股，占公司总股 本的63.79%；其中非流通股股东1人，代表股份150，930，000股；流通股股东及股东代表17人，代表股份68，320股。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、本公司《章程》的规定。本次会议由高建民董事长主持，以记名投票表决的方式逐项审议通过如下决议：

　　一、《公司2005年度董事会工作报告》；

　　同意150，998，320股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　二、《公司2005年度监事会工作报告》；

　　同意150，998，320股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　三、《公司2005年度财务决算报告》；

　　同意150，998，320股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　四、《公司2006年度财务预算方案》；

　　同意150，998，320股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　五、《公司2005年度利润分配方案》；

　　根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，本公司2005年度实现净利润20，338，207.93元，在提取10%法定盈余公积金2，033，820.79元、10%法定公益金2，033，820.79元、5%任意盈余公积金1，016，910.40元后，加上以前年度结转的未分配利润28，353，543.79元，再扣除根据2004年度股东大会决议已分配的2004年度现金红利11，836，504.38元，本年度实际可供股东分配的利润为31，770，695.36元。

　　经本次股东年会批准，本公司2005年度的利润分配方案为：公司以2005年末总股本236，730，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计分配18，938，400元，剩余未分配利润12，832，295.36元结转以后年度分配。2005年度不进行资本公积转增股本。

　　同意150，998，320股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　六、《关于修改﹤公司章程﹥及其附件的议案》；

　　经本次股东年会批准，《公司章程》作如下修订：

　　1、原第十三条：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：影视拍摄基地开发、经营，影视拍摄﹝摄制电影（单片）﹞、电视剧节目制作、销售经营，影视设备租赁、高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技术的开发及相关的信息服务，设计、制作、发布、代理各类广告业务，文化经纪，房地产开发，科学技术服务，室内外装饰，物业管理，投资咨询，综合文艺表演，百货、工艺美术品（黄金制品除外）销售。

　　现修改为新《章程》的第十三条：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：影视拍摄基地开发、经营，影视拍摄﹝摄制电影（单片）﹞、电视剧节目制作、销售经营，影视设备租赁、高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技术的开发及相关的信息服务，设计、制作、发布、代理各类广告业务，文化（含演出）经纪，房地产开发，科学技术服务，室内外装饰，物业管理，投资咨询，综合文艺表演，百货、工艺美术品（黄金制品除外）销售。

　　同意150，998，320股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　2、根据中国证监会《上市公司章程指引》修改的本《公司章程》全部条款（详细内容已刊载于2006年4月29日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　　同意150，998，320股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　3、《股东大会议事规则》(详细内容已刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；

　　同意150，998，320股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　七、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　1、经本次股东年会批准，公司续聘信永中和会计师事务所为2006年报审计单位，聘期一年；

　　同意150，998，320股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　2、经本次股东年会批准，同意公司支付信永中和会计师事务所2006年度报酬人民币38万元（包括子公司），并承担审计期间审计人员差旅费；

　　同意150，998，320股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　八、《关于公司2006年度当年贷款总额控制在5亿元以内的议案》；

　　同意150，998，320股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　九、《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2006年度关联交易的议案》(详细内容已刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》等规定，出席本次股东年会的关联股东中央电视台无锡太湖影视城等4名股东对该议案回避表决，回避表决的股份共150，962，760股（其中：非流通股份150，930，000股，流通股份32，760股），故出席本次股东年会对该议案的有表决权股份总数为35，560股。

　　同意35，560股，占出席会议有表决权股份总数的100%；其中流通股股东同意35，560股，占出席会议的流通股有效表决股份的100%。

　　十、《公司独立董事2005年度述职报告》；

　　1、徐海根先生2005年度述职报告；

　　同意150，998，320股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　2、谭晓雨女士2005年度述职报告；

　　同意150，998，320股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　3、赵燕士先生2005年度述职报告；

　　同意150，998，320股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　十一、《公司2005年度报告及摘要》；

　　1、《公司2005年度报告》；

　　同意150，998，320股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　2、《公司2005年度报告摘要》

　　同意150，998，320股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　本次会议同时听取了《公司2005年度关联交易实施情况的专项报告》。

　　公司聘请的上海通力律师事务所北京分所闫晓飞律师出席并见证了本次年度股东大会的召开，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：本公司2005年度股东大会的召集和召开符合《公司法》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，会议审议了董事会提出的议案，以书面记名的投票方式进行表决并获得出席会议股东所持表决权的半数以上通过（其中关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案以出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过），出席会议的关联股东均回避未参与表决。会议表决程序和表决方式符合有关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告！

　　中视传媒股份有限公司

　　二零零六年五月二十九日

　　证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2006-13

　　中视传媒股份有限公司2005年度股东大会决议公告