河南冰熊保鲜设备股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告(等)

　　股票代码：600753股票简称：ST 冰 熊 公告编号：临2006—027

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司

　　股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、公司将尽快刊登股权分置改革实施公告；

　　4、公司股票复牌时间详见股权分置改革实施公告。

　　一、会议召开情况

　　(一)会议时间

　　现场会议时间：2006年5月26日下午13:30。

　　网络投票时间：2006年5月24日-26日（期间交易日），上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　　(二)会议地点：河南省商丘市神火大道65号翔宇大酒店会议室。

　　(三)表决方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式。

　　(四)会议召集人：公司董事会。

　　公司董事长马军先生主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　公司总股本12800万股，其中社会公众股3200万股。参加本次会议投票表决人数共694人，代表股份数107，560，640股，占公司总股本的84.03%。

　　(一)非流通股股东出席情况：

　　出席会议的非流通股股东及代表4人，代表有表决权的股份总数96，000，000股，占公司总股本的75%。

　　(二)流通股股东出席情况：

　　参加会议的流通股股东及股东代表690人，代表有表决权的股份总数11，560，640股，占公司流通股股份总数的36.13%，占公司总股本的9.03%。

　　1、参加现场投票的流通股股东及股东代表18人，代表有表决权的股份1，708，075股，占公司流通股股份总数的5.34%，占公司总股本的1.34%。

　　2、参加网络投票的流通股股东共计672人，代表有表决权的股份9，852，565股，占公司流通股股份总数的30.79%，占公司总股本的7.70%。

　　三、提案的审议和表决情况

　　（一）本次股权分置改革相关股东会议审议了《河南冰熊保鲜设备股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称：公司股改方案)，其要点如下：

　　1、公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10 股支付3.2 股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份获得上市流通权。

　　2、追加对价承诺

　　若公司2006、2007、2008年实现净利润分别低于800万元、1000万元、1200万元；或者三年中任一年度财务报告被出具非标准无保留意见，则控股股东重庆银星集团向公司无限售条件的流通股股份追送256万股。

　　根据相关法律、法规和规章的规定，所有非流通股东做出了法定最低承诺。

　　(二)公司股改方案经本次股权分置改革相关股东会议投票表决通过。

　　1、表决情况如下：

　　代表股份数 同意股数反对股数 弃权股数 赞成比例

　　全体股东 107，560，640 105，795，0621，656，578 109，000 98.36％

　　流通股股东 11，560，640 9，795，0621，656，578 109，000 84.73％

　　非流通股股东 96，000，000 96，000，000 0 0 100.00％

　　2、前十大流通股：

　　序号 股东名称 持股数意见

　　1 黄伟 894997同意

　　2 仇启棠 331800同意

　　3 邓新山 300000反对

　　4 周宇光 257000同意

　　5 陈涵 214751同意

　　6 李宁 200500同意

　　7 罗香娇 172100 同意

　　8 马丹庆 164715同意

　　9 徐伟忠 153400反对

　　10 张皓 141079 同意

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由重庆百君律师事务所指派律师熊杰先生进行了见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：河南冰熊保鲜设备股份有限公司股权分置改革相关会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式和表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，股权分置改革相关会议通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、本公司股权分置改革相关股东会议表决结果。

　　2、重庆百君律师事务所关于本次股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会

　　二00六年五月二十六日

　　证券代码：600753 股票简称： ST冰熊 公告编号：临2006-028

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　暨召开2005年度股东大会的通知

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2006年5月29日上午以通讯表决的方式召开。会议应到董事九名，实际参会董事九名，会议由董事长马军先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、关于修订《公司章程》的议案。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、关于续聘会计师事务所的议案。同意续聘北京利安达信隆会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，年度审计费用仍为30万元人民币，审计过程中的交通、食宿及其它工作费用由公司承担。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　以上2项议案提交年度股东大会审议批准。

　　六、关于召开公司2005年年度股东大会的议案。定于2006年6月30日召开公司2005年度股东大会，审议本次和上次董事会提交股东大会审议的事项。会议通知附后。

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告。

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会

　　2006年5月29日

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司

　　2005年度股东大会会议通知

　　（一）会议召开的时间、地点、表决方式

　　1、会议召开时间：2006年6月30日(星期五)上午9时。

　　2、会议地点：河南省商丘市神火大道65号翔宇大酒店会议室 。

　　3、表决方式：现场投票表决。

　　（二）会议内容：

　　1、审议《关于公司2005年度报告全文及摘要的议案》；

　　2、审议《关于2005年度董事会报告的议案》；

　　3、审议《关于2005年度监事会报告的议案》；

　　4、审议《关于2005年度财务决算报告的议案》；

　　5、审议《关于2005年度利润分配的议案》；

　　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　7、审议《关于修订公司章程的议案》；

　　（三）出席会议对象：

　　1、2006年6月23日(星期一)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

　　2、公司董事、监事及其他高级管理人员、公司聘请的会计师事务所负责人、会议见证律师。

　　（四）会议登记方法：

　　流通股股东需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、授权委托书(见附件)，于2006年6月28日、29日上午9时至下午5时到公司董事会秘书办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（五）其它事项

　　1、联系方法：

　　公司董事会秘书办公室地址：河南省民权县府后街22号

　　翔宇大酒店会议室地址：商丘市神火大道65号

　　公司

邮政编码：476800

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：郑若愚

　　2、参会股东食宿及交通费用自理。

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会

　　2006年5月29日

　　附件：(可以复制)

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表本单位（人）参加河南冰熊保鲜设备股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权，其对表决事项的表决意见即为本单位（人）的意见。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人持股数量：股东账号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　受托日期：