天津创业环保股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600874（A股）股票简称：G创业 编号：临2006-025

　　转债代码：110874 转债简称：创业转债

　　天津创业环保股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　天津创业环保股份有限公司（以下简称“本公司”）于2006年5月29日上午10：30在天津市南开区卫津南路76号本公司五楼会议室召开2006年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东代理人共3人，代表股份824，024，337股。因本次会议审议的议案之交易为关联交易，本公司控股股东天津市政投资有限公司回避表决，故出席本次会议有表决权的股东及股东代理人共2人，代表股份26，871，728股，占本公司有表决权股份总数的5.037%。其中内资股股东及股东代理人共1人，代表股份19，728股，占本公司有表决权股份总数的0.004%；外资股股东及股东代理人共1人，代表股份26，852，000股，占本公司有表决权股份总数的5.033%。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。由于董事长马白玉女士因故无法出席，会议经本次临时股东大会现场推举由董事顾启峰先生主持，本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司律师列席了本次会议。

　　二、提案审议情况：

　　经本次股东大会审议通过的普通决议如下：

　　1、审议关于天津市排水公司与本公司于2006年3月20日订立的《污水处理临时服务协议》以及上限金额的议案。

　　赞成票26，871，728股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

　　反对票0股；

　　弃权票0股。

　　其中内资股19，728股同意，0股反对，0股弃权；

　　外资股26，852，000股同意，0股反对，0股弃权。

　　三、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所：北京市君合律师事务所

　　2、见证律师：张蕾律师

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。

　　四、备查文件：

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、北京市君合律师事务所关于本公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　天津创业环保股份有限公司董事会

　　2006年5月29日