江西昌九生物化工股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告(等)

　　证券代码：600228 证券简称：昌九生化 编号：临2006- 016

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会

　　暨相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、本次会议无新议案提交表决；

　　3、公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票将继续停牌，公司股票停、复牌具体时间安排详见该公告。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2006年5月29日14：00时。

　　（2）网络投票时间：2006年5月25日至5月29日期间上海证券交易所股票交易日的9：30至11：30时、13：00至15：00时。

　　2、现场会议召开地点：江西省南昌市南京西路225号七星商务酒店会议室。

　　3、会议召开方式：采用现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长肖建国先生。

　　6、审议议案：《江西昌九生物化工股份有限公司股权分置改革及定向回购方案、公司章程（修订）议案》。

　　7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、现场会议出席情况

　　（1）非流通股股东及股东代理人2人，代表股份192，000，000股，占公司总股本的66.67%。

　　（2）流通股股东及股东代理人19人，代表股份5，349，818 股，占公司流通股股份总数的5.57%，占公司股份总数的1.86%；其中委托董事会征集投票的股东6人，代表股份4，568，019股。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构相关人员参加了本次会议。

　　3、本次会议整体出席情况

　　本次会议参加本次会议的股东及股东代理人共计2199人，代表股份217，081，469股，占公司股份总数的75.38%。其中，非流通股股东及股东代理人2人，代表股份192，000，000股，占公司股份总数的66.67%；流通股股东及股东代理人2197人，代表股份25，081，469股，占公司股份总数的8.71%，占公司全体流通股股份总数的26.13%。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以记名投票方式进行表决，会议审议事项为《江西昌九生物化工股份有限公司股权分置改革及定向回购方案、公司章程（修订）议案》。上述议案的内容详见于2006年4月24日和5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告的《关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》和《江西昌九生物化工股份有限公司股权分置改革及定向回购方案说明书(修订稿)》。

　　1、投票表决结果

　　2、参加表决的前十名流通股股东持股和表决结果

　　根据本次会议表决结果，本次会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上同意，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上同意，以及参加表决的非关联股东所持表决权二分之一以上同意通过。

　　四、律师见证意见

　　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2、律师姓名：郭栋

　　3、见证意见：本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席现场会议人员和会议召集人的资格合法、有效，本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、本次会议决议；

　　2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西昌九生物化工股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年五月二十九日

　　证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：临2006-017

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　第三届第九次董事会决议

　　暨召开2005年度股东大会的公告

　　江西昌九生物化工股份有限公司于2006年5月18日发出召开董事会的通知，并于2006年5月29日在南昌市七星商务酒店五楼会议室召开了第三届第九次董事会会议，会议应到董事11名，实到11名，列席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖建国先生主持，与会董事经过认真审议，一致表决通过以下决议：

　　一、审议通过《江西昌九生物化工股份有限公司股东大会议事规则（修订）》；

　　二、审议通过《江西昌九生物化工股份有限公司董事会议事规则（修订）》；

　　以上两项尚需报公司股东大会批准，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、审议通过《关于建议股东大会聘任2006年度会计师事务所的议案》；

　　公司建议股东大会续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构，并授权董事会决定其2006年度的财务审计费用。

　　四、决定于2006年6月30日召开公司2005年度股东大会。

　　现将召开公司2005年度股东大会的有关事项公告如下：

　　1、会议召开时间：2006年6月30日(星期五)上午9：30，会期半天；

　　2、会议地点：南昌市洪都北大道516号四楼公司会议室；

　　3、会议主要议题：

　　（1）、审议2005年度董事会工作报告；

　　（2）、审议2005年度监事会工作报告；

　　（3）、审议2005年度财务决算报告；

　　（4）、审议2005年度年度报告（正文及摘要）；

　　（5）、审议2005年度利润分配预案；

　　（6）、审议《公司日常关联交易的议案》；

　　（7）、审议《关于建议股东大会续聘会计师事务所的议案》；

　　（8）、审议《江西昌九生物化工股份有限公司股东大会议事规则（修订）》的议案；

　　（9）、审议《江西昌九生物化工股份有限公司董事会议事规则（修订）》的议案；

　　（10）、审议《江西昌九生物化工股份有限公司监事会议事规则（修订）》的议案；

　　（11）、审议《关于董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会实施细则的议案》；

　　（12）、审议《关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的议案》。

　　4、出席会议对象：

　　⑴本公司董事、监事、高级管理人员。

　　⑵凡是在2006年6月23日（星期五）下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

　　⑶全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　5、出席会议登记办法：

　　⑴登记手续：凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、证券帐户卡和授权委托书（见附表）办理出席会议手续，亦可使用传真或邮件登记。

　　⑵登记地点：江西昌九生物化工股份有限公司董秘办公室

　　地址：南昌市洪都北大道516号四楼

　　邮编：330039

　　⑶登记时间：2006年6月26日（上午9：00—11：30，下午14：30—17：00）

　　6、其他事项：

　　⑴会期半天，往返交通和食宿费自理。

　　⑵联系人：赵红旗

　　电 话：[phone]、8504386

　　传 真：[phone]

　　特此公告

　　江西昌九生物化工股份有限公司董事会

　　二OO六年五月二十九日

　　附： 授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人出席江西昌九生物化工股份有限公司于2006年6月30日召开的2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：

　　（委托书为法人股东，应加盖法人单位印章）。

　　股东帐号： 持股数量：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　签发日期： 委托有效期：

　　注：本表复印有

　　江西昌九生物化工股份有限公司董事会

　　二00六年五月二十九日

　　证券代码：600228股票简称：昌九生化编号：临2006—018

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　第三届第八次监事会决议公告

　　江西昌九生物化工股份有限公司于2006年5月18日发出召开监事会的通知，并于2006年5月29日在南昌市七星商务酒店五楼会议室召开了第三届第八次监事会会议，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席宋心怡先生主持，与会监事经过认真审议，一致表决通过《江西昌九生物化工股份有限公司监事会议事规则（修订）》，该项尚需报股东大会批准。

　　特此公告

　　江西昌九生物化工股份有限公司监事会

　　二00六年五月二十九日