山东新华医疗器械股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知(等)

　　证券代码：600587证券简称：新华医疗编号：临2006-009

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　暨召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十二次会议于2006年5月18日以书面方式发出通知，据此通知，会议于2006年5月28日在公司会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，公司监事和高管人员全部列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；

　　表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

　　二、审议通过了《2005年度财务决算报告》；

　　表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

　　三、审议通过了独立董事2005年度述职报告；

　　表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

　　四、审议关于续聘2006年度审计机构的议案；

　　表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

　　五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，结合公司的具体情况，拟对公司章程进行相应的修改和补充。

　　表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

　　六、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

　　根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，结合公司的具体情况，拟对公司股东大会议事规则进行修改。

　　表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

　　七、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

　　根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，结合公司的具体情况，拟对公司董事会议事规则进行修改。

　　表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

　　八、审议通过了关于召开2005年年度股东大会的有关事宜。

　　表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

　　（一）会议时间及地点

　　会议时间：2006年6月30日上午9:00

　　会议地点：淄博丽莎大酒店二楼会议厅

　　会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区政通路133号

　　（二）会议议题

　　1、公司2005年度董事会工作报告；

　　2、公司2005年度监事会工作报告；

　　3、公司2005年度财务决算报告；

　　4、公司2005年度利润分配方案；

　　5、审议独立董事2005年度述职报告

　　6、审议关于续聘2006年度审计机构的议案

　　7、关于修改《公司章程》的议案；

　　8、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　9、关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　10、关于修改《监事会议事规则》的议案；

　　11、《2005年度报告及摘要》。

　　（三）会议出席对象

　　1、截止2006年6月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、因故不能出席会议股东的授权代表。

　　（四）会议登记办法

　　1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证（可为复印件）。法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。

　　2、登记时间：2006年6月26—29日8:30-11:30 14:00-17:00

　　3、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部

　　（五）其它事项

　　1、会议会期半天，费用自理；

　　2、联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园

　　电话：0533———3587766 传真：0533——— 3587768

　　邮编：255086

　　联系人： 靳建国、王卉敏

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年五月三十日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东新华医疗器械股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：年 月 日

　　证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2006-010

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　山东新华医疗器械股份有限公司第五届监事会第四次会议于2006年5月 28日在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；

　　表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

　　二、审议通过了《2005年度财务决算报告》；

　　表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

　　三、审议通过了《监事会议事规则》；

　　表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司监事会

　　二○○六年五月三十日

　　证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2006—011号

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　股权分置改革相关股东会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　（一）本次会议无否决或修改提案的情况；

　　（二）本次会议无新提案提交表决；

　　（三）公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票继续停牌；

　　（四）公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议的召开情况

　　（一）召开时间

　　1、现场会议时间：2006年5月29日下午14：30

　　2、网络投票时间：2006年5月25日、26日和29日，每日9:30—11:30，13:00—15:00

　　（二）现场会议召开地点：山东省淄博市高新技术开发区丽莎大酒店

　　（三）召开方式：采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长赵毅新女士

　　（六）本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股权分置改革相关股东会议表决的股东及股东代表共1727人，代表股份58307421股，占公司总股本的67.94%。其中：

　　1、参加表决的非流通股股东及股东代表1人，代表股份45500000股，占公司总股本的53.02%。

　　2、参加表决的流通股股东及股东代表1726人，代表股份12807421股，占公司流通股股份总数的31.76%，占公司总股本的14.92%。其中，参加网络投票的流通股股东574人，代表股份5914517股，占公司流通股股份总数的14.67%，占公司总股本的6.89%。公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、公司聘请的律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《山东新华医疗器械股份有限公司股权分置改革方案》（简称《公司股权分置改革方案》）。相关股东会议表决结果如下：

　　（一）《公司股权分置改革方案》投票表决结果:

　　单位：股

　　根据表决结果，本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　（二）参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

　　五、律师见证情况

　　公司聘请了北京市金杜律师事务所律师对本次股权分置改革相关股东会议进行了现场见证，并出具了《关于山东新华医疗器械股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》，律师确认：本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的股东或股东代表的资格、本次会议的表决程序等相关事宜符合有关法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

　　六、备查文件

　　（一） 山东新华医疗器械股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

　　（二）《关于山东新华医疗器械股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份股份有限公司董事会

　　2006年5月30日