云南驰宏锌锗股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 编号：临2006—030

　　云南驰宏锌锗股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决；

　　3、公司将于近日刊登《股权分置改革方案实施公告》，在此之前公司股票继续停牌；

　　4、公司股票复牌时间安排详见《股权分置改革方案实施公告》。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长朱崇仁

　　3、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年5月29日下午14:00

　　网络投票时间为：2006年5月25日— 5月29日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

　　4、股权登记日：2006年5月8日

　　5、现场会议召开地点：云南省曲靖市公司会议室。

　　6、会议方式：本次会议采取现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合的方式。

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　本次相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共1，529人，代表股份 135，118，025股，占公司总股本的84.45%。其中：

　　1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表5人，代表股份90，000，000股，占公司非流通股股份的100%，占公司总股本的56.25%。

　　2、参加表决的流通股股东及授权代表为1，524人，代表股份45，118，025股，占公司流通股股份总数的64.45%，占公司总股本的28.2%，其中：

　　⑴ 参加本次会议表决的流通股股东及授权代表中，出席现场会议并投票表决的流通股东及授权代表为15人（含董事会征集投票权8人），代表股份1，212，460股（含董事会征集投票权482，350股），占公司流通股股份总数的1.73%，占公司总股本的0.76%。

　　⑵ 通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票表决的流通股股东人数为 1，509人，代表股份43，905，565股，占公司流通股股份总数的62.72%，占公司总股本的27.44%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员，保荐机构光大证券股份有限公司保荐代表人、见证律师、中国证券报记者等列席了本次会议。

　　会议由公司董事长朱崇仁主持，会议采取现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　四、会议审议和表决情况

　　会议审议通过了《云南驰宏锌锗股份有限公司股权分置改革方案》。

　　表决结果如下表所示：

　　其中：参加表决的前10名流通股股东持股和表决情况。

　　本次会议审议的《云南驰宏锌锗股份有限公司股权分置改革方案》已经参加表决的全体股东所持表决权的2/3以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的2/3以上通过，《公司股权分置改革方案》获得通过。

　　五、律师见证情况

　　云南上义律师事务所律师对本次会议进行现场见证，并出具了《法律意见书》，认为云南驰宏锌锗股份有限公司股权分置改革相关股东会议召集和召开的程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

　　六、备查文件目录：

　　1、公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

　　2、云南上义律师事务所出具《关于云南驰宏锌锗股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。

　　特此公告

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2006年5月30日