内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司股东大会决议公告(等)

　　A股代码：600295A股简称：G鄂绒编号：临2006-008

　　B股代码：900936B股简称：鄂绒B股

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●●本次会议是否有否决或修改提案的情况；

　　无。

　　●●本次会议是否有新提案提交表决。

　　无。

　　●●提出新提案的股东名称、持股数量与比例、提出的时间（若有）

　　●●新提案主要内容（若有）

　　一、会议召开和出席情况

　　1、公司于2006年5月29日上午9：00，在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2005年年度股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份数438，614，053股，占公司总股本的42.23%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王林祥先生主持。

　　2、出席本次会议的A股股东及股东代表7人、代表股数438，606，853股，B股股东及股东代表1人、代表股数7，200股。

　　二、提案审议情况

　　介绍每项提案的表决情况，包括同意、反对和弃权的具体情况以及占出席股东大会有表决权股份总数的比例。涉及逐项表决的提案，披露逐项表决的结果。

　　1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》。

　　同意438，614，053股，占出席会议有效表决股份总数的100%；其中：A股同意438，606，853股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；B股同意7，200股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%。

　　2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。

　　同意438，614，053股，占出席会议有效表决股份总数的100%；其中：A股同意438，606，853股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；B股同意7，200股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%。

　　3、审议通过了《公司2005年度财务工作报告》。

　　同意438，614，053股，占出席会议有效表决股份总数的100%；其中：A股同意438，606，853股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；B股同意7，200股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%。

　　4、审议通过了《公司2005年度利润分配方案》。

　　同意438，614，053股，占出席会议有效表决股份总数的100%；其中：A股同意438，606，853股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；B股同意7，200股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%。

　　5、审议通过了《关于收购内蒙古电力冶金股份有限公司部分股权项目的议案》。

　　关联股东内蒙古鄂尔多斯集团有限责任公司依法回避表决。

　　同意18，614，053股，占出席会议有效表决股份总数的100%；其中：A股同意18，606，853股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；B股同意7，200股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%。

　　6、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　同意438，614，053股，占出席会议有效表决股份总数的100%；其中：A股同意438，606，853股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；B股同意7，200股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%。

　　7、审议通过了《关于新增张志女士担任公司董事会董事并确定其薪酬的议案》。

　　同意438，614，053股，占出席会议有效表决股份总数的100%；其中：A股同意438，606，853股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；B股同意7，200股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%。

　　8、审议通过了《关于新增刘凤双女士担任公司董事会董事并确定其薪酬的议案》。

　　同意438，614，053股，占出席会议有效表决股份总数的100%；其中：A股同意438，606，853股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；B股同意7，200股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%。

　　9、审议通过了《关于新增刘玉民先生担任公司监事会监事并确定其薪酬的议案》。

　　同意438，614，053股，占出席会议有效表决股份总数的100%；其中：A股同意438，606，853股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；B股同意7，200股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%。

　　10、审议通过了《关于新增马占森先生担任公司监事会监事并确定其薪酬的议案》。

　　同意438，614，053股，占出席会议有效表决股份总数的100%；其中：A股同意438，606，853股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；B股同意7，200股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%。

　　11、审议通过了《关于确定2006年度为公司进行审计的会计师事务所及其薪酬的议案》。

　　同意438，614，053股，占出席会议有效表决股份总数的100%；其中：A股同意438，606，853股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；B股同意7，200股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%。

　　12、审议通过了《关于公司发行不超过13亿元短期融资券的议案》。

　　同意438，614，053股，占出席会议有效表决股份总数的100%；其中：A股同意438，606，853股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；B股同意7，200股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%。

　　股东大会就关联交易进行表决的，扣除关联股东所持表决权后介绍提案的表决情况。

　　审议《关于收购内蒙古电力冶金股份有限公司部分股权项目的议案》时，该交易因是与公司的实际控制人鄂尔多斯市东民投资有限公司交易并形成与实际控制人的共同投资，属于关联交易。关联股东内蒙古鄂尔多斯集团有限责任公司依法回避表决。

　　同意18，614，053股，占出席会议有效表决股份总数的100%；其中：A股同意18，606，853股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；B股同意7，200股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%。

　　三、公证或者律师见证情况

　　介绍股东大会见证的律师事务所和律师名称，出具的结论性意见。若股东大会出现增加、否决或变更议案的，全文披露律师意见书的内容。

　　为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师，并出具《法律意见书》，结论意见：律师认为：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2005年年度股东大会的召集及召开程序，出席大会人员的主体资格，大会的表决程序均符合法律、行政法规、《规范意见》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　2006年5月29日

　　●●披露公告所需报备文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　A股代码：600295 A股简称：G鄂绒 编号：临2006-009

　　B股代码：900936 B股简称：鄂绒B股

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

　　2006年第二次监事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2006年5月29日下午在公司本部会议室召开了2006年第二次会议，监事会监事沈校生先生主持了会议，监事沈校生先生、刘玉民先生、马占森先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议一致选举刘玉民先生为公司监事会主席。

　　特此公告

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司监事会

　　二00六年五月二十九日