杭州解百集团股份有限公司第二十六次（临时）股东大会暨相关股东会议决议公告

　　证券代码：600814 证券简称：杭州解百编号：临2006-015

　　杭州解百集团股份有限公司第二十六次（临时）股东大会暨相关股东会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

　　2、《杭州解百集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》将于近期刊登在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

　　3、在此之前公司

股票继续停牌，公司股票的复牌时间详见《杭州解百集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议召开时间及日期：

　　现场会议召开时间：2006年5月29 日下午13：30。

　　网络投票时间：2006年5月25日～2006年5月29日期间的交易日，每个交易日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

　　3、会议股权登记日：2006年5月18日

　　4、现场会议召开地点：杭州新世纪大酒店十楼会议室

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。

　　三、会议的出席情况

　　本次会议参加表决的股东及股东代理人共1，170人，代表股份139，070，384股，占公司总股本的58.59%。其中：

　　1、参加表决的非流通股股东及股东代理人42人，代表股份114，345，327股，占公司非流通股股份的84.09%，占总股本的48.17%。

　　2、参加表决的流通股股东及股东代理人1，128人，代表股份24，725，057股，占公司流通股股份的24.38%，占总股本的10.42%。其中：

　　（1）通过委托董事会投票的流通股股东6人，代表股份135，914股，占公司流通股股份的0.134%，占公司总股本的0.057%；

　　（2）通过网络投票表决的流通股股东1，109人，代表股份24，361，218股，占公司流通股股份的24.03%，占公司总股本的10.26%。

　　公司董事、监事、其他高级管理人员及聘请的保荐机构代表、律师出席了本次会议。

　　四、会议议案审议及表决

　　本次会议审议通过了《关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，表决结果如下：

　　1、《关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》投票表决结果：

　　单位：股

　　表决结果：本次会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三之二以上同意通过。

　　2、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况：

　　五、律师见证情况

　　本次股东会议由国浩律师集团（杭州）事务所胡小明律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为杭州解百集团股份有限公司本次临时股东大会暨相关股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、杭州解百集团股份有限公司第二十六次（临时）股东大会暨相关股东会议决议；

　　2、国浩律师集团（杭州）事务所出具的关于本次会议的法律意见书；

　　3、杭州解百集团股份有限公司股权分置改革说明书全文（修订稿）。

　　特此公告

　　杭州解百集团股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十九日