广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告(等)

　　证券简称：桂冠电力 证券代码：600236

　　债券简称：桂冠转债 债券代码：100236 公告编号：临2006-012

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年5月26日在本公司召开。会议由杨庆董事长主持，应到董事11名，实到董事7名，委托其他董事代表的董事4名。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

　　以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案；

　　选举杨庆先生为公司第五届董事会董事长，戴波先生、黄鉴波先生为公司第五届董事会副董事长。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2006年5月30日

　　证券简称：桂冠电力 证券代码：600236

　　债券简称：桂冠转债 债券代码：100236 公告编号：临2006-013

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　广西桂冠电力股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年5月26日在本公司召开。会议由王国平监事会主席主持，应到董事5名，实到董事4名，委托其他监事代表的董事1名。会议审议并通过了如下决议：

　　以5票赞成，0票反对，0票弃权，选举王国平先生为公司第五届监事会主席。

　　广西桂冠电力股份有限公司监事会

　　2006年5月26日

　　证券简称：桂冠电力证券代码：600236

　　债券简称：桂冠转债债券代码：100236公告编号：临2006-014

　　广西桂冠电力股份有限公司2005年度

　　利润分配方案实施的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本公司将于2006年5月31日刊登《广西桂冠电力股份有限公司2005年度利润分配方案实施的公告》，“桂冠转股”(181236)自2006年5月31日至股权登记日(具体日期另见本公司将于2006年5月31日公告的《广西桂冠电力股份有限公司2005年度利润分配方案实施的公告》)期间停止交易，特别提醒欲享受本公司2005年度利润分配权益的“桂冠转债”(100236) 持有人可在6月5日之前进行转股。（因公司自2006年4月24日起已进入股改程序，公司的股票、转债停止交易；转债停止转股。《广西桂冠电力股份有限公司关于股权分置改革的提示性公告》已刊登于2006年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

　　本公司2005年度利润分配方案实施后，将依据“桂冠转债”募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整。

　　本公司2005年度利润分配方案已经2006年5月26日召开的2005年度公司股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于2006年5月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　　特此公告

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2006年5月30日

　　转债代码：100236转债简称：桂冠转债

　　股票代码：600236股票简称：桂冠电力编号:临2006-015

　　广西桂冠电力股份有限公司关于股权分置

　　改革网上投资者交流会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　为使投资者进一步了解本公司的股改方案及经营状况，加强管理层与投资者的沟通，本公司拟于2006年6月5日下午2：00—4：00举行股权分置改革网上交流会，网站为 http://www.p5w.net欢迎投资者积极参与。

　　特此公告

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2006年5月30日