三九医药股份有限公司2006年第六次董事会会议决议公告(等)

　　股票代码：000999股票简称：三九医药 编号：2006—012

　　三九医药股份有限公司

　　2006年第六次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三九医药股份有限公司董事会2006年度第六次会议于2006年5月29日以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于2006年5月19日发出。董事崔军先生已书面提出辞去董事职务，未参加本次会议并表决。会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、关于修改公司章程的议案

　　根据新颁布实施的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2006年修订）、《上市公司股东大会规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规，公司拟对《三九医药股份有限公司章程》进行修订。

　　修订后的公司章程内容详见http://www.cninfo.com.cn。

　　该议案将提请下一次股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　二、关于补选公司董事的议案

　　鉴于董事、常务副总经理崔军先生已书面提请辞去董事、常务副总经理职务，公司拟补选一名董事，任期与公司第三届董事会任期一致（即至2008年4月止）。

　　公司股东三九企业集团（深圳南方制药厂）提名尤锦先生作为董事候选人。

　　公司独立董事认为：（1）程序合法。公司股东三九企业集团（深圳南方制药厂）在征得尤锦先生同意后，提名其为公司董事候选人，提名程序合法；该事项的董事会审议、表决程序合法；（2）任职资格合法。经审阅尤锦先生个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。经考察，尤锦先生具备担任公司董事所需的职业素质、专业知识以及工作经验，具备董事任职资格。

　　附：尤锦先生简历

　　尤锦，男，汉族，1966年出生，中共党员，大学本科学历，助理经济师，现任三九企业集团（深圳南方制药厂）财务部部长。曾任三九医药股份有限公司第二届董事会董事。历任深圳三九药业有限公司财务部部长、企管部部长、常务副总经理。

　　该议案将提请下一次股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　三、关于召开公司2005年年度股东大会的议案

　　详见《三九医药股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知公告》（2006-013）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　四、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　经公司总经理宋清先生提名，公司聘任郭欣先生为公司副总经理。任期与公司第三届董事会任期一致（即至2008年4月止）。

　　公司独立董事认为：（1）程序合法。董事会根据公司总经理宋清先生的提名，经审议已同意聘任郭欣先生为公司副总经理，聘任程序合法；该事项的董事会审议、表决程序合法；（2）任职资格合法。经审阅郭欣先生个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。经考察，郭欣先生具备担任公司高级管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验，具备高级管理人员任职资格。

　　附：郭欣先生简历

　　郭欣，男，汉族，1970年出生，中共党员，工商管理硕士，经济师。曾任南方药厂供应部业务员，厂办秘书、主任；三九医药股份有限公司企业发展部副部长、企业管理部部长。现任三九医药股份有限公司办公室（党办）主任、总经理助理。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　三九医药股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十九日

　　证券代码：000999 证券简称：三九医药公告编号：2006-013

　　三九医药股份有限公司

　　召开2005年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年6月29日9点30分

　　2.召开地点：公司办公楼会议室

　　3.召集人：董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）截止2006年6月22日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　（3）不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；

　　（4）董事会邀请的其他有关人士。

　　二、会议审议事项

　　1、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计师及支付审计费用的议案

　　详见《三九医药股份有限公司董事会2005年第十二次会议决议公告》（2005-036）。

　　2、关于公司董事会2005年工作报告的议案

　　详见公司于2006年4月29日公告的“2005年年度报告”。

　　3、关于公司监事会2005年工作报告的议案

　　详见公司于2006年4月29日公告的“2005年年度报告”。

　　4、关于公司2005年度财务报告的议案

　　详见公司于2006年4月29日公告的“2005年年度报告”。

　　5、关于公司2005年年度报告及报告摘要的议案

　　详见公司于2006年4月29日公告的“2005年年度报告”。

　　6、关于公司2005年利润分配预案的议案

　　详见《三九医药股份有限公司董事会2006年第五次会议决议公告》（2005-007）。

　　7、关于2005年度计提各项资产减值准备的议案

　　详见《三九医药股份有限公司董事会2006年第五次会议决议公告》（2005-007）。

　　8、关于修改公司章程的议案

　　详见《三九医药股份有限公司董事会2006年第六次会议决议公告》（2005-012）。

　　9、关于补选公司董事的议案

　　详见《三九医药股份有限公司董事会2006年第六次会议决议公告》（2005-012）。

　　10、关于补选公司监事的议案

　　鉴于股东代表监事吴晓辉先生已辞去监事职务。公司股东三九企业集团（深圳南方制药厂）提名强勇先生为公司股东代表监事，任期与第三届监事会的任期一致（即至2008年4月止）。

　　附：强勇先生简历

　　强勇，男，1965年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，现任三九企业集团（深圳南方制药厂）审计部部长。曾任中国技术进出口总公司审计处项目经理；中国通用技术集团控股有限公司审计总部部门经理、副总经理。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”附后）

　　2.登记时间：2006年6月26-28日9：00-16：30；6月29日上午9：00-9：25

　　3.登记地点：公司办公大楼701室

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：联系电话：[phone]转董事会秘书处

　　传真：[phone]邮编：518029

　　2.会议费用：参会者的交通、食宿费用自理

　　五、授权委托书

　　三九医药股份有限公司：

　　兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席三九医药股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名（或法人股东单位名称）：

　　受委托人身份证号码：

　　委托人（或法人股东单位）股东帐号：

　　委托人（或法人股东单位法人代表）签名：

　　委托人（或法人股东单位）持有股数：

　　委托日期：

　　委托人身份证号码：

　　法人股东单位盖章：

　　三九医药股份有限公司董事会

　　2006年5月29日