长春欧亚集团股份有限公司2005年度股东大会决议公告(等)

　　长春欧亚集团股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2006—005

　　长春欧亚集团股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示：

　　本次会议无增加、否决或修改提案情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　长春欧亚集团股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月29日上午8：30时在公司十楼第二会议室以现场方式召开。会议由董事会召集，副董事长姜国臣主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　　出席会议的股东及股东授权代表14人，代表股份43211833股，占公司有表决权股份总数的30.39 %。其中：流通股股东及授权代表13人，代表股份139405股，占公司有表决权股份总数的0.10 %，非流通股股东授权代表1人，代表股份43072428股，占公司有表决权股份总数的30.29%。

　　三、提案审议情况

　　大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2005年度董事会工作报告》

　　同意票43211833股，占出席会议股东持股的100%。其中：流通股股东同意票139405股，占出席会议流通股股东持股的100%，非流通股股东同意票43072428股，占出席会议非流通股股东持股的100%。

　　2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》

　　同意票43211833股，占出席会议股东持股的100%。其中：流通股股东同意票139405股，占出席会议流通股股东持股的100%，非流通股股东同意票43072428股，占出席会议非流通股股东持股的100%。

　　3、审议通过了《2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》

　　同意票43211833股，占出席会议股东持股的100%。其中：流通股股东同意票139405股，占出席会议流通股股东持股的100%，非流通股股东同意票43072428股，占出席会议非流通股股东持股的100%。

　　4、审议通过了《2005年度利润分配预案》

　　经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，2005年公司实现净利润49，365，625.91元。提取10%的法定盈余公积金计4，936，562.59元；提取10%的法定公益金计4，936，562.59元；分红基金39，492，500.73元。加年初未分配利润51，155，656.51元，本年度可供股东分配的利润为90，648，157.24元。拟以2005年末总股本142，210，877股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计发放红利42，663，263.10元，剩余未分配利润47，984，894.14元转入下年。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　同意票43211833股，占出席会议股东持股的100%。其中：流通股股东同意票139405股，占出席会议流通股股东持股的100%，非流通股股东同意票43072428股，占出席会议非流通股股东持股的100%。

　　5、审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》

　　2005年度支付会计师事务所审计费用25万元人民币。

　　同意票43211833股，占出席会议股东持股的100%。其中：流通股股东同意票139405股，占出席会议流通股股东持股的100%，非流通股股东同意票43072428股，占出席会议非流通股股东持股的100%。

　　6、审议通过了《2005年年度报告及摘要》

　　同意票43211833股，占出席会议股东持股的100%。其中：流通股股东同意票139405股，占出席会议流通股股东持股的100%，非流通股股东同意票43072428股，占出席会议非流通股股东持股的100%。

　　7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　同意票43211833股，占出席会议股东持股的100%。其中：流通股股东同意票139405股，占出席会议流通股股东持股的100%，非流通股股东同意票43072428股，占出席会议非流通股股东持股的100%。

　　8、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》

　　同意票43211833股，占出席会议股东持股的100%。其中：流通股股东同意票139405股，占出席会议流通股股东持股的100%，非流通股股东同意票43072428股，占出席会议非流通股股东持股的100%。

　　9、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

　　利安达信隆会计师事务所有限责任公司作为公司审计机构，至2005年度末已连续5年为公司提供审计服务。根据长春市人民政府国有资产监督管理委员会《关于转发省国资委印发〈吉林省省直企业财务决算审计工作规则〉的通知》（长国资[2004]63号）“同一会计师事务所应当连续承担不少于2年的企业年度财务决算审计业务，但不应连续超过5年”的规定，自2006年度起公司改聘河北华安会计师事务所作为公司审计机构。

　　同意票43211833股，占出席会议股东持股的100%。其中：流通股股东同意票139405股，占出席会议流通股股东持股的100%，非流通股股东同意票43072428股，占出席会议非流通股股东持股的100%。

　　10、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

　　独立董事津贴由2005年度每人每年1.5万元人民币（含税）调整为每人每年2.4万元人民币（含税）。

　　同意票43211833股，占出席会议股东持股的100%。其中：流通股股东同意票139405股，占出席会议流通股股东持股的100%，非流通股股东同意票43072428股，占出席会议非流通股股东持股的100%。

　　11、审议通过了关于《关于董事会换届选举的议案》

　　同意票43211833股，占出席会议股东持股的100%。其中：流通股股东同意票139405股，占出席会议流通股股东持股的100%，非流通股股东同意票43072428股，占出席会议非流通股股东持股的100%。

　　曹和平，同意票43211833股，占出席会议股东持股的100%。

　　曲慧霞，同意票43211833股，占出席会议股东持股的100%。

　　姜国臣，同意票43211833股，占出席会议股东持股的100%。

　　席汝珍，同意票43211833股，占出席会议股东持股的100%。

　　高 岗，同意票43211833股，占出席会议股东持股的100%。

　　王兴志，同意票43211833股，占出席会议股东持股的100%。

　　张德林，同意票43211833股，占出席会议股东持股的100%。

　　张义华，同意票43211833股，占出席会议股东持股的100%。

　　职工代表董事马波由公司五届七次职工代表大会选举产生。

　　12、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　同意票43211833股，占出席会议股东持股的100%。其中：流通股股东同意票139405股，占出席会议流通股股东持股的100%，非流通股股东同意票43072428股，占出席会议非流通股股东持股的100%。

　　闫福录，同意票43211833股，占出席会议股东持股的100%。

　　马学军，同意票43211833股，占出席会议股东持股的100%。

　　李新志，同意票43211833股，占出席会议股东持股的100%。

　　职工监事孙静梅、孙巍由公司五届七次职工代表大会选举产生。

　　以上议案内容详见上海证券交易所网站：http∥www.sse.com.cn

　　四、律师见证情况

　　会议由吉林国隆律师事务所卢桂馨律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　特此公告

　　长春欧亚集团股份有限公司董事会

　　二OO六年五月二十九日

　　证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2006—006

　　长春欧亚集团股份有限公司

　　五届一次董事会决议公告

　　长春欧亚集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年5月29日下午1：00时在公司十楼第二会议室召开，应到董事9人，实到8人。公司独立董事张德林因事出差，未能出席本次董事会。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　　会议以全票选举曹和平为董事长，曲慧霞、姜国臣为副董事长。

　　聘任曲慧霞为总经理。聘任席汝珍为董事会秘书。

　　根据总经理提名，聘任席汝珍、于志良、于惠舫、吕文平为副总经理。聘任程秀茹为总会计师。

　　长春欧亚集团股份有限公司董事会

　　二00六年五月二十九日

　　附件1：

　　高级管理人员简历及基本情况

　　曲慧霞，女，53岁，大学学历，高级经济师、高级政工师职称。曾任长春市汽车城百货大楼副总经理。长春欧亚集团股份有限公司副董事长、总经理，长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都总经理。兼任本公司控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司董事长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吉林省第九届政治协商委员会委员。

　　席汝珍，女，53岁，大专学历，高级经济师职称。曾任长春市百货公司（站）办公室副主任、企业管理办公室主任、经理办公室主任。长春欧亚集团股份有限公司副总经理、董事会秘书、总经理办公室主任。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　于志良，男，46岁，大学学历，高级经济师职称。曾任长春市信托贸易公司副总经理，长春市秋林集团副总经理，长春市第一商业局业务处处长，长春市商业委员会基建储运处处长。长春欧亚集团股份有限公司副总经理，长春欧亚卖场有限责任公司总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　于惠舫，女，43岁，研究生学历，高级经济师、高级政工师职称。曾任长春市汽车城百货大楼商场团支书、团委书记、党办主任，长春市汽车城百货股份有限公司人事处处长、组织部部长、副总经理。长春欧亚集团股份有限公司副总经理、车百大楼总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　吕文平，男，48岁，大学学历。曾任沈阳市商业局副局长，沈阳市商业国有资产经营公司执行董事、副总经理，中兴—沈阳商业大厦股份有限公司董事、监事会主席，太原铜锣湾商业广场有限公司经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　程秀茹，女，42岁，大专学历，高级会计师职称。曾任长春市汽车城百货大楼工会干事、会计，长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都财务部长。长春欧亚集团股份有限公司财务处长、总会计师。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　附件2：

　　长春欧亚集团股份有限公司独立董事意见

　　长春欧亚集团股份有限公司第五届董事会第一次会议，聘任了公司高级管理人员。

　　本人作为长春欧亚集团股份有限公司独立董事，根据相关法律法规的规定，基于独立判断的立场，对此发表如下意见：

　　1、董事会聘任曲慧霞为公司总经理，席汝珍为公司董事会秘书，并根据总经理曲慧霞提名，聘任席汝珍、于志良、于惠舫、吕文平为公司副总经理，程秀茹为公司总会计师，符合《长春欧亚集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　2、经审阅曲慧霞、席汝珍、于志良、于惠舫、吕文平、程秀茹个人简历，未发现有违反《中华人民共和国公司法》、《长春欧亚集团股份有限公司章程》相关规定的情形，上述高管人员亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　3、上述决议在董事会表决时的程序合法、规范、公平，没有发现损害中、小股东合法权益和利益的情况。

　　独立董事：王兴志

　　张义华

　　二00六年五月二十九日

　　证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2006—007

　　长春欧亚集团股份有限公司

　　五届一次监事会决议公告

　　长春欧亚集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年5月29日下午1：00时在公司十楼第一会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　　会议以全票选举闫福录为监事会主席。

　　长春欧亚集团股份有限公司监事会

　　二00六年五月二十九日