江西纸业股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600053 股票简称：ST江纸 编号：临2006—14

　　江西纸业股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　江西纸业股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示内容：

　　●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　●本次股东大会没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　江西纸业股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月29日上午9:30在高新区火炬大道二楼会议室召开，会议由董事长万素娟主持。出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共三名，(均为国有股股东委托代表)，无流通股股东参加，代表股份76，163，905股，占公司股份总额的47.30％。公司董事、监事、高管人员列席了会议，大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　经与会股东认真审议并对所列议案采用记名方式逐项表决，大会审议通过了如下决议：

　　（一）、审议通过了《公司2005年年度报告及其摘要》；

　　股东大会以非流通股76，163，905股赞成，0股反对，0股弃权，其中赞成股份占到与会非流通股有效表决权股份的100％；通过本议案。

　　（二）、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；

　　股东大会以非流通股76，163，905股赞成，0股反对，0股弃权，其中赞成股份占到与会非流通股有效表决权股份的100％；通过本议案。

　　（三）、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；

　　股东大会以非流通股76，163，905股赞成，0股反对，0股弃权，其中赞成股份占到与会非流通股有效表决权股份的100％；通过本议案。

　　（四）、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；

　　经中磊会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润5，209，538.31元。公司决定：2005年度盈利用于弥补以前年度亏损，2005年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　股东大会以非流通股76，163，905股赞成，0股反对，0股弃权，其中赞成股份占到与会非流通股有效表决权股份的100％；通过本议案。

　　（五）、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

　　股东大会以非流通股76，163，905股赞成，0股反对，0股弃权，其中赞成股份占到与会非流通股有效表决权股份的100％；通过本议案。

　　（六）、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》；

　　股东大会以非流通股76，163，905股赞成，0股反对，0股弃权，其中赞成股份占到与会非流通股有效表决权股份的100％；通过本议案。

　　（七）、审议通过了《关于对部分长期投资计提减值准备的议案》；

　　股东大会以非流通股76，163，905股赞成，0股反对，0股弃权，其中赞成股份占到与会非流通股有效表决权股份的100％；通过本议案。

　　（八）、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于印发<上市公司章程指引（2006 年修订）>的通知》（证监发[2006]38 号）、《关于发布<上市公司股东大会规则>的通知》（证监发[2006]21 号）、上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》的有关要求，并结合公司实际情况对《公司章程》及其附件《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》进行了全面修订。

　　股东大会以非流通股76，163，905股赞成，0股反对，0股弃权，其中赞成股份占到与会非流通股有效表决权股份的100％；通过本议案。

　　（九）、审议通过了《公司独立董事2005年述职报告》。

　　股东大会以非流通股76，163，905股赞成，0股反对，0股弃权，其中赞成股份占到与会非流通股有效表决权股份的100％；通过本议案。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等有关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议所做通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字的股东大会决议；

　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　特此公告

　　江西纸业股份有限公司

　　二OO六年五月二十九日