新疆啤酒花股份有限公司董事会关于召开2005年年度股东大会的通知公告

　　证券代码：600090 证券简称：GST酒花 编号：临2006-009

　　新疆啤酒花股份有限公司董事会关于召开2005年年度股东大会的通知公告

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2006年6月30日上午10：30时

　　●会议召开地点：乌鲁木齐市北京南路钻石城36号新捷大厦10楼本公司会议室

　　●会议方式：现场方式

　　●提案：详见会议审议事项

　　（一）会议基本情况：

　　1、会议时间：2006年6月30日（星期五）上午10：30时

　　2、会议地点：乌鲁木齐市北京南路

钻石城36号新捷大厦10楼本公司会议室

　　（二）会议审议事项

　　1、审议公司2005年年度报告及摘要；

　　2、审议《公司2005年度董事会工作报告的议案》；

　　3、审议《公司2005年度监事会工作报告的议案》；

　　4、审议《公司2005年度财务决算报告的议案》；

　　5、审议《公司2005年年度利润分配预案及公积金转增股本预案》 ；

　　6、审议《关于新疆啤酒花股份有限公司部分资产核销的议案》；

　　7、审议《关于新疆啤酒花股份有限公司计提有关资产减值准备的议案》；

　　8、审议《关于对浙江泰丰控股投资有限公司全额计提减值的议案》；

　　9、审议《关于新疆啤酒花股份公司会计差错更正的议案》；

　　10、审议《关于公司原控股股东及其关联方占用公司资金进行核销的议案》；

　　11、审议《关于选举公司董事的议案》；

　　12、审议《关于公司调整独立董事薪酬暨给予董事、监事津贴的议案》；

　　13、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　14、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

　　以上议案的详细内容见2006年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》上的《新疆啤酒花股份有限公司第四届二十三次董事会决议公告》、2006年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》上的《新疆啤酒花股份有限公司第四届二十四次董事会决议公告》、《新疆啤酒花股份有限公司第四届十次监事会决议公告》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　（三）、会议出席对象：

　　1、截止2006年6月23日（星期五）下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师事务所的律师。

　　（四）会议登记办法。

　　为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记手续。

　　1.登记时间：2006年6月27日（星期二）上午10：00—13：30，下午：15：30—19：00；

　　2.登记地址：乌鲁木齐市北京南路钻石城36号新捷大厦10楼公司董事会秘书处；

　　3.登记方式：（1）法人股股东持法人营业执照复印件、上海

股票证券交易所帐户卡、法定代表人证明书或授权委托书和出席人身份证办理登记手续；（2）社会公众股股东持本人身份证和上海证券交易所股票帐户卡，如委托代理人出席，则应提供委托人身份证复印件、委托人上海证券交易所股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；（3）异地股东可用信函传真方式登记。

　　（五）其他事项：

　　(1)本次股东大会会期半天，与会股东参会费用自理；

　　(2)联系电话：0991—3687305 传真：0991—3687302；

　　(3)联系人：舒群、胡文君

　　(4)联系地址：乌鲁木齐市北京南路钻石城36号新捷大厦10楼公司董事会秘书处 邮编：830011

　　特此公告。

　　新疆啤酒花股份有限公司董事会

　　二OO六年五月二十九日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新疆啤酒花股份有限公司2006年6月30日召开的2005年年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：

　　1、对关于召开2005年年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；

　　2、对关于召开2005年年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；

　　3、对关于召开2005年年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；

　　4、对1—3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自已的意愿表决。

　　委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字：

　　委托人上海证券帐户卡号： 委托人身份证号码：

　　委托人持有股份：

　　代理人签字： 代理人身份证号码：

　　委托日期： 二00六年 月 日