浙江新和成股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　证券代码：002001证券简称：新和成公告编号：2006-013

　　浙江新和成股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和出席情况

　　浙江新和成股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月27日下午1点在浙江新昌鹤群大酒店召开。出席本次会议的股东及股东代表共9人，均为有限售条件流通股股东及股东代表，代表股份109，698，543股，占公司股本总额的64.14%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡柏藩先生主持，部分董事、监事、其他高级管理人员和律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议审议和表决情况

　　大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：

　　1、审议通过了《董事会工作报告》，同意109，698，543股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

　　2、审议通过了《监事会工作报告》，同意109，698，543股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

　　3、审议通过了《2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》，同意109，698，543股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

　　《2005 年度报告摘要》详见2006年3月28日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，《2005年度报告》全文及其摘要详见2006年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《2005年度财务决算报告》，同意109，698，543股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

　　5、审议通过了《2005年度利润分配和公积金转增股本预案》，同意109，698，543股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

　　2005年度以总股本171，030，000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金25，654，500.00元，尚未分配利润195，356，840.84元，转结下年度分配。以公司2005年12月31日的总股本171，030，000股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由171，030，000股增加至342，060，000股，资本公积由302，508，969.76元减少为131，478，969.76元。

　　6、审议通过了《关于继续聘任浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意109，698，543股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

　　7、审议通过了《关于设立董事和监事津贴的议案》，同意109，698，543股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

　　8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意109，698，543股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

　　《公司章程》全文详见4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》，同意109，698，543股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

　　《董事会议事规则》全文详见4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》，同意109，698，543股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

　　《股东大会议事规则》全文详见4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》，同意109，698，543股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

　　《监事会议事规则》全文详见4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，独立董事魏建平先生代表公司独立董事进行述职，对2005年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文刊登于3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

　　六、备查文件目录

　　1、股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2006年5月30日