东北高速公路股份有限公司第二届董事会2006年第三次临时会议决议暨召开2005年度股东大会的通知公告(等)

　　证券代码：600003 股票简称：东北高速 编号：临2006--004

　　东北高速公路股份有限公司第二届董事会

　　2006年第三次临时会议决议

　　暨召开2005年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年5月29日上午9：00在公司会议室召开了第二届董事会第三次临时会议，应到董事十三人，实到十二人，张晓光董事因故未出席会议，亦未委托。公司六名监事、非董事副总经理及其他高管人员列席了会议，本次会议通知于2006年5月24日发出，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　会议由张文盛副董事长主持。

　　会议经举手表决审议了如下议案，以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过如下议案：

　　一、修改《公司章程》的议案；

　　二、修改公司《股东大会议事规则》的议案；

　　三、修改公司《董事会议事规则》的议案；

　　以上一、二、三项议案详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　四、聘请2006年度会计师事务所的议案：续聘中鸿信建元会计

　　师事务所为公司审计师事务所，聘期一年；

　　五、关于召开公司2005年度股东大会的议案，具体如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　会议时间：2006年6月29日上午9：00

　　会议地点：西安市环城南路西段12号长安城堡大酒店会议室

　　会议召集人：公司董事会

　　股权登记日：2006年6月21日

　　会议方式：现场会议

　　（二）会议审议事项：

　　1、2005年度报告及其摘要；

　　2、2005年度董事会工作报告；

　　3、2005年度监事会工作报告；

　　4、2005年度财务决算报告；

　　5、2006年度财务预算报告；

　　6、2005年度利润分配预案；

　　7、2006年度董、监事会基金预算；

　　（以上议案详见公司于4月25日披露的临2006-001号公告）

　　8、关于修改《公司章程》的议案；

　　9、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

　　10、关于修改公司《监事会议事规则》的议案；

　　11、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

　　12、关于会计师事务所2005年度报酬及续聘中鸿信建元会计师事务所的议案；

　　（以上议案公司披露于上海证券交易所网站）

　　13、关于拟转让公司持有的包头市南绕城公路有限责任公司49%股权的议案（详见公司2006年4月25日披露的编号为临2006-001的公告）。

　　（三）出席会议对象

　　1、2006年6月21日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、符合1所述条件的股东有权委托他人持股东本人授权委托书参加会议，该股东代理人可以不必为股东；

　　3、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（四）参加会议办法：

　　凡符合上述条件、拟出席会议的股东请持股东帐户卡、本人身份证（股东代理人另需书面委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于2006年6月22日（星期四）上午8：30--11：30、下午1：30--4：30到公司董事会秘书处办理登记手续，也可于6月23日前书面回复公司进行登记（信函或传真方式），包括股东名称、身份证复印件、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受托人需附上本人身份证复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。

　　（五）其他事项：

　　1、预计会期一天，与会股东交通食宿自理；

　　2、联系地址：吉林省长春市经济开发区浦东路3499号；

　　3、会议联系电话：[phone]；传真：[phone]

　　4、联系人：邵阿娜 刘 慧

　　东北高速公路股份有限公司董事会

　　2006年5月29日

　　附件：股东授权委托书格式

　　股东授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席东北高速公路股份有限公司2005年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人签名（法人股东加盖单位公章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托股东帐号：

　　受委托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　有效日期：

　　证券代码：600003 股票简称：东北高速 编号：临2006--005

　　东北高速公路股份有限公司第二届监事会

　　2006年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年5月29日上午11：00在公司五楼会议室召开了第二届监事会第二次临时会议，应到监事六人，全部出席，监事会会议通知于2006年5月24日发出，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席江海先生主持。

　　会议经举手表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》，提交公司2005年度股东大会审议。（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　东北高速公路股份有限公司监事会

　　2006年5月29日