陕西省国际信托投资股份有限公司二OO五年度股东大会决议公告(等)

　　证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2006-14

　　陕西省国际信托投资股份有限公司

　　二OO五年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年5月29日（星期一）上午九时。

　　2、召开地点：高速神州酒店。

　　3、召开方式：现场投票。

　　4、召集人：董事会。

　　5、主持人：董事长孙志诚。

　　6、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席及列席情况

　　1、出席会议的股东（代理人）5人，代表股份178，752，866股，占上市公司有表决权总股份56.89％， 全部为非流通股股东。

　　2、公司董事、监事及律师出席了会议，高级管理人员和监管部门领导等列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　经大会以记名方式投票表决，逐项通过了以下议案：

　　1、2005年度董事会工作报告；

　　同意178，752，866股，占出席会议有表决权总股份100％；反对0股；弃权0股。

　　2、2005年度监事会工作报告；

　　同意178，752，866股，占出席会议有表决权总股份100％；反对0股；弃权0股。

　　3、2005年度财务决算报告；

　　同意178，752，866股，占出席会议有表决权总股份100％；反对0股；弃权0股。

　　4、2005年度利润分配方案；

　　同意178，752，866股，占出席会议有表决权总股份100％；反对0股；弃权0股。

　　5、采用累积投票制选举公司第五届董事会董事；

　　投票结果为：薛季民（得335，558，062票，占出席会议有表决权总股份187.72％）、杜磊（得222，052，000票，占出席会议有表决权总股份124.22％）、何熙平（得202，052，000票，占出席会议有表决权总股份113.03％）、庞国灵（得147，652，000票，占出席会议有表决权总股份82.60％）、侯文忠（得139，852，000票，占出席会议有表决权总股份78.24％）、陈宇（得102，052，000票，占出席会议有表决权总股份57.09％）、杨丽荣（得102，052，000票，占出席会议有表决权总股份57.09％）。以上7人当选为公司第五届董事会董事，部分新当选董事的任职资格尚需中国银监会陕西监管局核准。

　　6、选举段小昌为公司第五届监事会监事；

　　同意177，672，866股，占出席会议有表决权总股份99.40％；反对1，080，000股， 占出席会议有表决权总股份0.60％；弃权0股。

　　7、选举杨彬为公司第五届监事会监事；

　　同意178，752，866股，占出席会议有表决权总股份100％；反对0股；弃权0股。

　　8、续聘上海东华会计师事务所有限公司。

　　同意178，752，866股，占出席会议有表决权总股份100％；反对0股；弃权0股。

　　9、对职工大会选举薛志刚为公司第五届监事会的职工监事的情况进行了通报，薛志刚与本次股东大会选举产生的监事段小昌、杨彬共同组成公司第五届监事会。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所。

　　2.律师姓名：陈冲冲。

　　3.结论性意见：

　　北京市君泽君律师事务所陈冲冲律师为本次股东大会出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　特此公告。

　　附：薛志刚简历

　　陕西省国际信托投资股份有限公司董事会

　　二OO六年五月二十九日

　　薛志刚简历

　　薛志刚，男，汉族，1951年10月生，大学学历，中共党员。简历如下：

　　1975年7月至1985年4月，历任陕西师范大学学生辅导员、系团总支书记、校团委负责人；

　　1985年4月至2004年3月，历任陕西省委组织部主任科员、副处长、处长；

　　2004年3月至2006年1月，任陕西省国际信托投资股份有限公司党委委员、纪委书记；

　　2006年1月起至今，历任陕西省国际信托投资股份有限公司党委委员、工会主席。

　　证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2006-15

　　陕西省国际信托投资股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西省国际信托投资股份有限公司第五届董事会第一次会议于二OO六年五月二十九日(星期一)在公司会议室以现场表决方式如期召开。新当选的公司第五届董事会董事出席了会议，新当选的公司第五届监事会监事列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　会议由薛季民主持，经与会董事认真审议和表决，通过了以下决议：

　　1、选举薛季民为公司第五届董事会董事长（7票同意、0票反对、0票弃权），其任职资格尚需中国银监会陕西监管局核准；

　　2、续聘胡梦琪为公司董事会秘书（7票同意、0票反对、0票弃权）；

　　3、续聘杜磊为公司常务副总裁，何熙平、赵东、赵辉、温进为公司副总裁（7票同意、0票反对、0票弃权）；

　　4、聘任温进为公司总工程师（兼）、续聘李玲为公司总会计师（7票同意、0票反对、0票弃权）；

　　5、聘任孙一娟为公司证券事务代表（7票同意、0票反对、0票弃权）。

　　特此公告。

　　附：胡梦琪、赵东、赵辉、温进、孙一娟简历

　　陕西省国际信托投资股份有限公司董事会

　　二OO六年五月二十九日

　　胡梦琪简历

　　胡梦琪，女，1953年11月出生，硕士学历，高级经济师。曾任南京金陵兴业高新技术开发有限公司副总经理、北京海问证券投资咨询公司部门经理。1996年起任陕西省国际信托投资股份有限公司证券处处长、投资银行部经理等职。1997年3月至今任公司董事会秘书。

　　赵东简历

　　赵东，男，1955年8月出生，中共党员，在职研究生，高级经济师。简历如下：

　　1979年12月至1992年6月，历任陕西省人民政府办公厅行政处、秘书处、机要处副科长、科长、副处长和副省长秘书等职；

　　1992年6月至2000年3月，任陕西省鸿业房地产开发公司总经理；

　　1994年10月至今，任陕西省国际信托投资股份有限公司副总经理；2000年7月兼任陕西国投实业投资有限公司董事长、总经理。

　　赵辉简历

　　赵辉，男，1959年10月出生，中共党员，大学本科毕业，学士学位，高级经济师。简历如下：

　　1984年9月至1992年6月，历任原陕西财经学院金融系助教、讲师；

　　1992年7月至2003年6月，历任陕西省国际信托投资股份有限公司证券处科长、副处长、雁塔路证券营业部经理、证券总部副总经理、公司监事会监事、公司副总经济师；

　　2003年6月起至今任陕西省国际信托投资股份有限公司副总经理兼任信托管理部经理。

　　温进简历

　　温进，男，1964年3月出生，中共党员，硕士研究生毕业，工学硕士学位，高级工程师。简历如下：

　　1985年9月至1992年7月，任西北建筑工程学院建筑工程系助教、讲师；

　　1992年10月至1999年7月，历任陕西省鸿业房地产开发公司工程部副经理、经理、公司总工程师等职；

　　1999年7月至1999年12月，任西安高新技术产业开发区规划建设局副局长；

　　1999年12月至2003年6月，任陕西省鸿业房地产开发公司总经理；

　　2003年6月起至今，任陕西省国际信托投资股份有限公司副总经理兼陕西省鸿业房地产开发公司总经理。

　　孙一娟简历

　　孙一娟，女，1974年6月出生，中共党员，在职研究生。简历如下：

　　1996年12月至2001年10月，先后在陕国投东大街证券营业部国债部、研发部、办公室工作；

　　2001年10月至今，在陕国投董办工作。

　　证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2006-16

　　陕西省国际信托投资股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西省国际信托投资股份有限公司第五届监事会第一次会议于二OO六年五月二十九日(星期一)在公司会议室以现场表决方式如期召开。新当选的公司第五届监事会监事出席了会议，杨彬监事因公在外未出席本次会议，委托监事薛志刚出席并代为行使表决权。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　会议由段小昌主持，经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：

　　选举段小昌为公司第五届监事会主席（3票同意、0票反对、0票弃权），其任职资格尚需中国银监会陕西监管局核准。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托投资股份有限公司监事会

　　二OO六年五月二十九日