天津广宇发展股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告(等)

　　证券代码：000537 证券简称：G 广宇 公告编号:2006-028

　　天津广宇发展股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津广宇发展股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2006年5月26日在天津津利华大酒店召开，会议应到董事九名， 实到董事六名，副董事长尹积军、董事孙瑜、独立董事冼国明因公务未出席会议，副董事长尹积军、董事孙瑜委托孟祥科先生代为出席并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长赵健先生主持。会议审议通过了关于增补董事的议案。鉴于尹积军先生因工作变动原因提出辞去公司副董事长、董事职务，经出席第五届董事会第二十次会议全体董事讨论，一致同意接受尹积军先生的辞呈，并对尹积军先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢，同时提议王志华先生（简历附后）为公司董事候选人。该提案尚须经股东大会讨论通过。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　王志华 男 1959 年8 月生 中共党员 博士学位 副教授。

　　主要工作经历：1998.07-1999.04 山东电力专科学校工商管理系主任

　　1999.04-2000.07 山东电力研究院经管所主任兼支部书记

　　2000.07-2005.01 山东鑫源控股公司副总经理、党委委员。

　　2005.01-2005.12 山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理

　　2005.12-今 山东鲁能集团有限公司副总经济师。

　　王志华先生现就职公司为上市公司的实际控制人，其本人未持有上市公司

股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　天津广宇发展股份有限公司董事会

　　2006年5月30日

　　证券代码000537 证券简称G广宇 公告编号2006-029

　　天津广宇发展股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2006年5月27日在天津津利华大酒店召开第五届监事会第六次会议，应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由魏政监事长主持，审议通过关于增补监事的议案。鉴于魏政先生因工作变动原因提出辞去公司监事长、监事职务，任建军先生因工作变动原因提出辞去公司监事职务，经出席第五届监事会第六次会议全体监事讨论，一致同意接受魏政先生、任建军先生的辞呈，并对两位先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢，同时提议马兆祥先生、牟秀睿先生为公司监事候选人（简历附后）。其中牟秀睿先生为职代会选举产生的职工监事。该提案尚须经股东大会讨论通过。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　马兆祥 男 1964年生 中共党员 研究生 高级工程师

　　主要工作经历：1999.11-2000.8天津南开戈德印章公司总经理

　　2000.8-2002.8 天津南开戈德集团有限公司办公室主任

　　2002.8-2004.3天津南开生物化工有限公司副总经理

　　2004.3-2006.2天津南开戈德集团有限公司资产管理部及人力资源部经理、总裁助理

　　2006.3-今 天津南开戈德集团有限公司副总裁。

　　马兆祥先生现就职公司为上市公司的第二大股东，其本人未持有上市公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　牟秀睿 男 1972 年5 月生 研究生 助理会计师

　　主要工作经历：1995.09-1998.3 山东鲁能

房地产公司会计主管

　　1998.3-1999.3山东鲁能房地产公司兼青岛澳青房地产公司财务负责人

　　1999.3-2002.10重庆鲁能开发（集团）有限公司财务副经理

　　2002.10-今 重庆鲁能开发（集团）有限公司财务经理。

　　牟秀睿先生现就职公司为上市公司控股子公司，其本人未持有上市公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　天津广宇发展股份有限公司监事会

　　2006年5月30日