天津海泰科技发展股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　股票简称： G海泰 股票代码：600082 编号：（临2006—015）

　　天津海泰科技发展股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　●本次股东会议召开期间无否决或修改提案的情况，也没有新提案提交表决的情况。

　　●本次需审议的议案中第七项为关联交易， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，与会关联股东天津海泰控股集团有限公司回避表决，其他与会非关联股东对该议案进行了表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年5月29日上午九点三十分在公司会议室召开了2005年年度股东大会。出席会议的股东和委托代理人共11人，代表股份56，031，389股，占公司总股本的20.89%。本次会议由董事会召集，公司董事长王卫东先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　出席会议的股东和股东代表以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；

　　此项议案表决结果：赞成票56，031，389股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；

　　此项议案表决结果：赞成票56，031，389股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　3、审议通过了《2005年度财务决算报告》；

　　此项议案表决结果：赞成票56，031，389股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　4、审议通过了《2005年度利润分配预案》；

　　由于公司工业地产项目资金投入需求较大，为加快剩余606亩土地开发，为进一步提高公司盈利能力，促进公司持续健康发展，统筹考虑公司实际经营情况，公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司未分配利润用于地产项目投资及补充经营流动资金。

　　此项议案表决结果：赞成票52，643，710股，占参会有表决权股份的93.95%；反对票3，387，679股，占参会有表决权股份的6.05%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　5、审议通过了《2005年度报告及其摘要》；

　　此项议案表决结果：赞成票56，031，389股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　6、审议通过了《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》；

　　决定续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，其报酬为35万元。

　　此项议案表决结果：赞成票56，031，389股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　7、审议通过了《关于投资天津华苑软件园建设发展公司之关联交易的议案》；

　　本议案为关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，与会关联股东天津海泰控股集团有限公司回避表决，其他与会非关联股东进行表决。

　　此项议案表决结果：赞成票8，388，661股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　三、律师见证情况

　　北京市浩天律师事务所对本次股东会议出具了法律意见书。经办律师宫志强先生认为：本次大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员的资格、本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《天津海泰科技发展股份有限公司2005年年度股东大会决议》

　　2、《天津海泰科技发展股份有限公司2005年年度股东大会法律意见书》

　　天津海泰科技发展股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十九日