京东方科技集团股份有限公司二00五年度股东大会决议公告(等)

　　证券代码：000725 证券简称：G京东方 公告编号：2006-021

　　证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2006-021

　　京东方科技集团股份有限公司

　　二00五年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年5月29日

　　2、召开地点：北京国门路大饭店

　　3、召开方式：现场记名投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长王东升先生

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

　　三、会议的出席情况

　　1、总体情况

　　出席本次股东大会并投票表决股东共24人(含授权委托股东12人)，代表股份（有效表决股数）875，157，314股，占公司总股份的39.8579％。

　　2、人民币普通股（A股）股东出席情况

　　A股股东共10人，代表股份802，591，275股，占公司A股股东表决权股份总数的74.3040％。

　　3、境内上市外资股（B股）股东出席情况

　　B股股东(含授权委托股东)共14人，代表股份72，566，039股，占公司B股股东表决权股份总数的6.5050％。

　　四、议案审议和表决情况

　　经出席本次股东大会的全体股东表决，本次股东大会审议通过的议案如下：

　　1、二00五年度董事会工作报告

　　2、二00五年度监事会工作报告

　　3、二00五年度利润分配预案

　　因2005年度经营亏损，且2005年末累计未分配利润（累计亏损）为负，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会信息披露规范问答第3号《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》等法律法规，及《公司章程》的规定，本公司2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　4、关于确定董事、监事津贴标准及高级管理人员薪酬原则的议案

　　5、关于为董事、监事及高级管理人员设立责任风险保险的议案

　　6、关于借款额度的议案

　　本公司（包括下属子公司）向境、内外金融机构借款和发行公司债券余额合计最高不超过155亿元人民币（含等值折算的外币），股东大会授权董事会在额度内享有审批权限，授权有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

　　7、关于二00六年度日常关联交易的议案

　　参加本次股东大会的关联方股东共802，556，385股回避表决，有效表决股数为72，600，929股。

　　8、关于苏州京东方茶谷电子有限公司向北京京东方茶谷电子有限公司提供银行借款担保的议案

　　苏州京东方茶谷电子有限公司对北京京东方茶谷电子有限公司提供总额不超过5000万元人民币（含等值外币）的银行综合授信额度担保。

　　9、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的议案

　　本公司向浙江京东方显示技术股份有限公司提供总额不超过18751万元人民币（含等值外币银行借款）的银行借款担保。

　　参加本次股东大会的关联方股东共49，842股回避表决，有效表决股数为875，107，472股。

　　10、关于终止实施H股发行的议案

　　本公司决定终止实施H股发行工作，另行择时再行启动相关工作。

　　11、关于董事任职变动的议案

　　（1）森洸先生辞去本公司董事职务；

　　（2）增选八田贤一先生为本公司董事。

　　12、关于增选监事的议案

　　（1）夏振智先生辞去本公司监事会召集人、监事职务；

　　（2）增选吴文学先生为本公司监事；

　　（3）增选陈萍女士为本公司监事。

　　13、关于修改《公司章程》的议案

　　《公司章程》全文刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）

　　14、关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　《股东大会议事规则》全文刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　15、关于修改《董事会及董事会工作规程》的议案

　　《董事会及董事会工作规程》变更名称为《董事会议事规则》，《董事会议事规则》全文刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　16、关于修改《监事会议事规则》的议案

　　《监事会议事规则》全文刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案内容请见于2006年4月28日刊登的《京东方科技集团股份有限公司第四届第二十三次董事会决议公告》，议案9内容请见于2006年3月17日刊登的《京东方科技集团股份有限公司第四届第二十次董事会决议公告》。

　　上述议案审议表决情况见《京东方科技集团股份有限公司二00五年度股东大会议案表决情况》。

　　京东方科技集团股份有限公司二00五年度股东大会议案表决情况(附后)

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　2、律师姓名：项振华律师

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、京东方科技集团股份有限公司二00五年度股东大会决议

　　2、关于京东方科技集团股份有限公司二零零五年股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　京东方科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二00六年五月二十九日

　　附：简历

　　八田贤一 先生，56岁，日本成蹊大学工业化学部毕业。历任日本丸红株式会社有机化学品部长、化学品部部门长辅佐兼无机化学品部、农用化学品部、基础化学品部长，化学品部门长代行，现任本公司董事；日本丸红株式会社执行役员兼化学品部门长。

　　吴文学 先生，40岁，管理工程硕士，历任华夏证券发行部项目经理、北京市福斯特汽车装饰件厂副厂长，北京工美集团公司综合管理部副部长、政策研究室副主任，北京工美艺术世界副总经理，北京握拉菲装饰品有限公司总经理，北京工美有限责任公司副总经理、党委委员，中国友发国际工程设计咨询公司副总经理。现任本公司监事会召集人；北京电子控股有限责任公司副总经理。

　　陈萍 女士，45岁，大学专科，高级会计师。曾工作于北京电子管厂，北京东方电子集团公司，曾任北京京东方投资发展有限公司副总会计师兼计财部经理。现任本公司监事；北京东电实业开发公司副总会计师兼计财部经理。

　　证券代码：000725 证券简称：G京东方公告编号：2006-022

　　证券代码：200725 证券简称：京东方B公告编号：2006-022

　　京东方科技集团股份有限公司

　　第四届第八次监事会决议公告

　　本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京东方科技集团股份有限公司第四届第八次监事会于2006年5月29日在北京国门路大饭店召开。

　　本公司监事会共有监事5人，监事会召集人吴文学先生、监事陈萍女士、穆成源先生，职工监事徐燕女士、杨安乐先生出席本次会议。

　　本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、关于推选公司监事会召集人的议案

　　本公司第四届监事会推选吴文学先生为本公司第四届监事会召集人。

　　监事会决议有效票数共计5票，同意5票。

　　二、关于聘任公司监事会秘书的议案

　　根据公司治理的要求，为加强监事会工作，本公司第四届监事会聘任本公司监事穆成源先生为本公司第四届监事会秘书

　　监事会决议有效票数共计5票，同意5票。

　　特此公告。

　　京东方科技集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二00六年五月二十九日

　　附：简历

　　吴文学 先生，40岁，管理工程硕士，历任华夏证券发行部项目经理、北京市福斯特汽车装饰件厂副厂长，北京工美集团公司综合管理部副部长、政策研究室副主任，北京工美艺术世界副总经理，北京握拉菲装饰品有限公司总经理，北京工美有限责任公司副总经理、党委委员，中国友发国际工程设计咨询公司副总经理。现任本公司监事会召集人；北京电子控股有限责任公司副总经理。

　　穆成源先生，38岁，大学本科，经济师。曾任本公司国贸分公司综合部经理，北京东方灯饰工程有限公司副总经理，北京电子管厂资产经营管理处处长；本公司第三届监事会监事。现任本公司第四届监事会监事、监事会秘书；北京京东方投资发展有限公司董事会秘书兼常务副总裁。

　　议案表决

　　结果全体股东表决情况A股股东表决情况B股股东表决情况

　　有效表决股数(股)同意

　　（股）占有效表决股数比例弃权

　　（股）反对

　　（股）有效表决股数(股)同意

　　（股）占有效表决股

　　数比例弃权

　　（股）反对

　　（股）有效表决股数(股)同意

　　（股）占有效表决股数比例弃权

　　（股）反对

　　（股）

　　议案一通过875157314875157314100%00802591275802591275100%007256603972566039100%00

　　议案二通过875157314875157314100%00802591275802591275100%007256603972566039100%00

　　议案三通过875157314875157314100%00802591275802591275100%007256603972566039100%00

　　议案四通过875157314875157314100%00802591275802591275100%007256603972566039100%00

　　议案五通过875157314875157314100%00802591275802591275100%007256603972566039100%00

　　议案六通过875157314875157314100%00802591275802591275100%007256603972566039100%00

　　议案七通过7260092972600929100%003489034890100%007256603972566039100%00

　　议案八通过875157314875157314100%00802591275802591275100%007256603972566039100%00

　　议案九通过875107472875107472100%00802541433802541433100%007256603972566039100%00

　　议案十通过875157314875157314100%00802591275802591275100%007256603972566039100%00

　　议案十一之(1)通过875157314875157314100%00802591275802591275100%007256603972566039100%00

　　议案十一之(2)通过875157314875157314100%00802591275802591275100%007256603972566039100%00

　　议案十二之(1)通过875157314875157314100%00802591275802591275100%007256603972566039100%00

　　议案十二之(2)通过875157314875157314100%00802591275802591275100%007256603972566039100%00

　　议案十二之(3)通过875157314875157314100%00802591275802591275100%007256603972566039100%00

　　议案十三通过875157314875157314100%00802591275802591275100%007256603972566039100%00

　　议案十四通过875157314875157314100%00802591275802591275100%007256603972566039100%00

　　议案十五通过875157314875157314100%00802591275802591275100%007256603972566039100%00

　　议案十六通过875157314875157314100%00802591275802591275100%007256603972566039100%00

　　京东方科技集团股份有限公司二00五年度股东大会议案表决情况