江苏申龙高科集团股份有限公司二○○五年度股东大会决议公告

　　证券代码：600401 股票简称：G申龙 编号：临2006-016

　　江苏申龙高科集团股份有限公司

　　二○○五年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开及出席情况

　　江苏申龙高科集团股份有限公司二○○五年度股东大会于2006年5月29日在公司会议室召开。出席会议的股东及授权代表6人，代表股份103，463，591股，占公司总股本的40.09%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》；

　　赞成103，463，591票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。

　　2、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；

　　赞成103，463，591票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。

　　3、审议通过《公司2005年度财务决算报告》；

　　赞成103，463，591票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。

　　4、审议通过《公司2006年财务预算报告》；

　　赞成103，463，591票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。

　　5、审议通过《公司2005年年度报告及其摘要》；

　　赞成103，463，591票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。

　　6、审议通过《公司2005年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

　　赞成103，463，591票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。

　　7、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

　　赞成103，463，591票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。

　　8、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

　　赞成103，463，591票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。

　　9、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

　　赞成103，463，591票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。

　　10、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》；

　　赞成103，463，591票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。

　　11、审议通过《公司续聘2006年度审计机构》的议案；

　　赞成103，463，591票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。

　　12、审议通过继续执行公司与江阴申龙制版有限公司签订的《加工承揽协议》的议案；

　　因江苏申龙创业集团有限公司为江阴申龙制版有限公司的控股股东，在本议案的表决中，该股东应予回避。

　　赞成13，286，781票，占表决股份数的100%；反对 0 票，占表决股份数的0% ；弃权 0 票，占表决股份数的0% 。

　　13、审议通过继续执行公司与江阴申达科技工业园物业管理有限公司签订的《物业综合服务协议》的议案。

　　因江阴申达科技工业园物业管理有限公司及其股东江阴申达包装材料有限公司为公司关联股东，故在本议案的表决中，该两股东应予回避。

　　赞成99，294，095票，占表决股份数的100%；反对 0 票，占表决股份数的0% ；弃权 0 票，占表决股份数的0% 。

　　14、审议通过关于钱小涛先生辞去本公司董事职务的议案；

　　赞成103，463，591票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。

　　15、审议通过关于提名高旭光先生为本公司董事的议案；(累积投票)

　　赞成206，927，182票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。

　　16、审议通过为申达集团有限公司向华夏银行南京分行申请贷款人民币11000万元提供连带责任担保的议案；

　　赞成103，463，591票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。

　　17、审议通过关于林硕奇先生辞去公司第二届监事会监事的议案；

　　赞成103，463，591票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。

　　18、审议通过关于提名刘丽女士为公司第二届监事会监事的议案；

　　赞成103，463，591票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。

　　19、（临时提案）审议通过关于陆建平先生辞去公司董事的议案；

　　赞成103，463，591票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。

　　20、（临时提案）审议通过关于提名柳产忠先生为公司董事的议案。(累积投票)

　　赞成206，927，182票，占出席代表股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表股份数的0% 。

　　以上议案内容详见2006年4月27日《上海证券报》的本公司第二届董事会第二十九次会议决议公告及2006年5月17日《上海证券报》的本公司第二届董事会第三十一次会议决议公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（上海）事务所刘维律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事确认的股东大会决议；

　　2、律师意见书。

　　特此公告。

　　江苏申龙高科集团股份有限公司

　　二○○六年五月三十日