上海申通地铁股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告(等)

　　证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2006-006

　　上海申通地铁股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　上海申通地铁股份有限公司第五届董事会第九次会议于二ΟΟ六年五月二十九日（星期一）召开。会议应到董事9人，实到董事9 人，其中独立董事3名。会议采用通讯表决方式审议并通过了如下决议：

　　1、《2005年董事会工作报告》

　　2、《关于修改公司章程的议案》

　　3、《股东大会议事规则》

　　4、《董事会会议事规则》

　　5、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　公司拟将公司三名独立董事年度津贴由每人每年3万元人民币（税后）调整为每人每年5万元人民币（税后）。上述调整从2006年1月1日起计算。

　　6、《关于继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司2006年境内审计机构的议案》

　　7、《2005年度股东大会召开事宜》(详细内容请见召开股东大会通知公告)

　　上海申通地铁股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十九日

　　证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2006-007

　　上海申通地铁股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　上海申通地铁股份有限公司第五届监事会第四次会议于二ΟΟ六年五月二十九日（星期一）召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议采用通讯表决方式审议并通过了如下决议：

　　1、《2005年监事会工作报告》

　　2、《关于修改公司章程的议案》

　　3、《股东大会议事规则》

　　4、《监事会议事规则》

　　5、《2005年度股东大会召开事宜》

　　上海申通地铁股份有限公司监事会

　　2006年5月29日

　　证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2006-008

　　上海申通地铁股份有限公司

　　关于召开2005年度股东大会的通知

　　上海申通地铁股份有限公司2005年度股东大会由公司董事会召集，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开时间：2006年6月29日(星期四)上午9时

　　二、会议召开地点：上海市中山南路77号(良良大酒店)

　　三、会议审议事项：

　　1、审议公司《2005年董事会工作报告》；

　　2、审议公司《2005年监事会工作报告》；

　　3、审议公司《2005年度财务决算报告》；

　　4、审议公司《2005年度利润分配预案》；

　　5、审议公司《关于修改公司章程的议案》；（详细内容请见上交所网

　　站：HTTP://WWW.SSE.COM.CN）

　　6、审议公司《股东大会议事规则》；（详细内容请见上交所网

　　站：HTTP://WWW.SSE.COM.CN）

　　7、审议公司《董事会会议事规则》；（详细内容请见上交所网

　　站：HTTP://WWW.SSE.COM.CN）

　　8、审议公司《监事会会议事规则》（详细内容请见上交所网

　　站：HTTP://WWW.SSE.COM.CN）

　　9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　10、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2006年度会计报表审计机构的议案》

　　四、参加对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员。

　　2、本公司聘请的会计师事务所人员和律师事务所见证律师。

　　3、2006年6月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

　　五、会议登记方法：

　　凡参加会议的股东，请于2006年6月23日（9:00-16:00）持股东账户及本人身份证（委托出席者持授权委托书及委托人股东账户）到上海市中山南路77号（上海良良大酒店底楼大堂）办理登记。异地股东请于2006年6月23日前（含该日）以信函或传真方式登记。信函或传真方登记时间以抵达地时间为准。

　　六、其他事项：

　　1、会期半天，与会者交通及食宿自理。

　　2、联系地址：上海市中山南路28号31楼（久事大厦）。

　　邮编：200010

　　电话：021-5830859863305563

　　传真：[phone]

　　联系人：孙 安 朱 颖

　　上海申通地铁股份有限公司董事会

　　2006年5月29日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人参加上海申通地铁股份有限公司2005年度股东大会，并代表行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　股东账号： 持有股数

　　授托人签名： 身份证号码：

　　委托日期：