新疆冠农果茸股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　证券代码 ：600251 证券简称 ：冠农股份编号：临2006-018

　　新疆冠农果茸股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

　　本次股东大会没有增加议案的情况。

　　新疆冠农果茸股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月27日在新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室召开，出席会议的股东及股东的委托代理人共5名，代表股份12000万股，占公司总股本18000万股的66.67%；其中，无流通股股东出席会议，出席会议的股东均为非流通股股东，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议由公司董事会召集，董事长李愈先生主持，经大会认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

　　1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》

　　同意票12000万股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》

　　同意票12000万股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　3、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》

　　截止2005年12月31日，公司资产总额为951，161，430.80元，负债509，422，277.93元，净资产388，276，246.62元，实现净利润5，793，180.23元。

　　同意票12000万股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　4、审议通过了《公司2006年度财务预算报告》

　　同意票12000万股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　5、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》

　　因国家宏观调控，公司融资难度加大，考虑到公司发展需要，2005年度公司不分配现金红利，不进行资本公积金转增股本。

　　同意票12000万股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　6、审议通过了《关于2005年度资产核销损失的议案》

　　同意票12000万股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　7、审议通过了《关于改变“坏账准备金计提方法”会计政策的议案》

　　公司财务管理制度规定，坏账准备金计提方法是“账龄分析法”。为维护股东利益，加强公司抵抗经营风险的能力，根据谨慎性原则，会议同意公司修改坏账准备金计提方法。公司坏账准备金计提方法原为：“账龄分析法”，现变更为：“账龄分析法和个别认定法”相结合。

　　同意票12000万股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　8、以特别决议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站）

　　同意票12000万股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　9、以特别决议审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站）

　　同意票12000万股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　10、以特别决议审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站）

　　同意票12000万股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　11、以特别决议审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站）

　　同意票12000万股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　12、审议通过了《关于续聘天津五洲联合会计师事务所为财务审计机构的议案》

　　会议同意公司续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，聘期一年。聘请期间的基本报酬为人民币30万元。

　　同意票12000万股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　13、审议通过了《公司与农二师28团签订〈委托经营管理协议〉的议案》（内容详见2006年4月25日《上海证券报》B86版临2006-006号公告及上海证券交易所网站）

　　此议案关联股东农二师28团回避表决，经非关联股东表决，同意票7693.65万股，占出席会议非关联股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　14、审议通过了《公司与农二师29团签订〈委托经营管理协议〉的议案》（内容详见2006年4月25日《上海证券报》B86版临2006-006号公告及上海证券交易所网站）

　　此议案关联股东农二师29团回避表决，经非关联股东表决，同意票7142.985万股，占出席会议非关联股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　15、审议通过了《公司与农二师30团签订〈委托经营管理协议〉的议案》（内容详见2006年4月25日《上海证券报》B86版临2006-006号公告及上海证券交易所网站）

　　此议案关联股东农二师30团回避表决，经非关联股东表决，同意票9205.185万股，占出席会议非关联股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　16、审议通过了《关于为他人提供贷款担保的议案》（内容详见2006年4月25日《上海证券报》B86、87版临2006-008号公告及上海证券交易所网站）

　　为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，会议同意为以下控股子公司提供总额1亿元的贷款担保，即：

　　1、对巴州冠农棉业有限责任公司在中国建设银行新疆巴州分行的2000万元1年期流动资金贷款提供连带责任担保。

　　2、对新疆冠农果蔬食品有限责任公司在国家开发银行新疆分行3000万元5年期贷款提供股权质押担保；5000万元的贷款提供连带责任担保。

　　同意票12000万股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　17、审议通过了《关于申请2006年度长短期贷款的议案》

　　2006年度，根据公司对各项目的预计投资情况和持续生产经营的考虑，本公司当年将向银行申请流动资金贷款2亿元，申请固定资产投资长期贷款3亿元，所有贷款分别根据情况采用信用、担保、资产抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。

　　同意票12000万股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　18、审议通过了《公司2005年年度报告及其摘要》（内容详见2006年4月25日《上海证券报》B86、87版及上海证券交易所网站）

　　同意票12000万股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　公司聘请的北京市国枫律师事务所朱明律师出席并见证了本次股东大会的召开，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　二○○六年五月二十七日