成都城建投资发展股份有限公司二OO五年度股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600109股票简称：成都建投编号：临2006－008

　　成都城建投资发展股份有限公司

　　二OO五年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　成都城建投资发展股份有限公司于二00六年五月二十九日在成都市高新区九兴大道十二号四川路桥科研楼附楼4楼会议厅召开二00五年度股东大会。有关召开会议的通知公司已于2006年4月27日登载于《中国证券报》和《上海证券报》。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张思冰先生主持，董事邓广梅女士因工作原因未出席会议，委托董事张思冰先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；董事李勇先生因工作原因未出席会议，委托董事夏捷先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。参加大会的股东及股东代表4人，代表股权数额34，182，896.43股，占公司总股本的48.16%，其中：参加表决的非流通股股东授权代表2人，代表股份34，182，696.43股，占出席大会有表决权股份总数的99.999%，参加表决的流通股股东代表（包含股权代理人）共2人，代表股份200股，占出席大会有表决权股份总数的0.001%。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司《章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　与会股东以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

　　1、公司二00五年度董事会工作报告

　　表决结果：同意34，182，896.43股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34，182，696.43股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意200股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、公司二00五年度监事会工作报告

　　表决结果：同意34，182，896.43股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34，182，696.43股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意200股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、公司二00五年度独立董事述职报告

　　表决结果：同意34，182，896.43股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34，182，696.43股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意200股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、公司二00五年度报告及摘要

　　表决结果：同意34，182，896.43股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34，182，696.43股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意200股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、公司二00五年度财务决算

　　表决结果：同意34，182，896.43股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34，182，696.43股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意200股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、公司二00五年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，公司2005年度实现净利润1，061，840.20元，提取10%法定盈余公积金106，184.02元，加上年初未分配利润15，472，170.33元，本年度可供股东分配的利润为16，427，826.51元（扣除已分配2004年度股利3，549，134.82元，截止2005年12月31日，未分配利润为12，878，691.69元）。鉴于公司本年度实现净利润金额不大，同时考虑公司当前的发展状况，2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或送股。

　　表决结果：同意34，182，896.43股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34，182，696.43股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意200股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、关于为理县汇能水电开发有限公司仔达寨水电站项目申请银行贷款提供建设期连带责任担保的议案

　　表决结果：同意34，182，896.43股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34，182，696.43股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意200股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、关于修改公司《章程》的议案

　　表决结果：同意34，182，896.43股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34，182，696.43股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意200股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、关于提请审议公司《投资项目管理暂行办法（试行）》的议案

　　表决结果：同意34，182，896.43股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34，182，696.43股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意200股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　10、关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案

　　表决结果：同意34，182，896.43股，占有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：非流通股股东同意34，182，696.43股，占参与表决的非流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东同意200股，占参与表决的流通股股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经广东金地律师事务所四川分所陈旭光律师现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、公司《章程》及其他有关法律法规的规定，会议所作出的各项决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录；

　　2、广东金地律师事务所四川分所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都城建投资发展股份有限公司董事会

　　二00六年五月二十九日

　　证券代码：600109 股票简称：成都建投 编号：临2006-009

　　成都城建投资发展股份有限公司

　　事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　经公司第六届董事会第六次会议审议通过了公司《关于投资组建成都同辉建设项目管理有限责任公司的议案》，拟与成都市市政工程设计研究院共同出资，组建“成都同辉建设项目管理有限责任公司”（以下简称“该公司”）。该公司注册资本为人民币400万元，我公司出资204万元，占出资额的51%，成都市市政工程设计研究院出资196万元，占出资额的49%。经营范围主要为工程项目管理、工程项目代理、工程招标代理、工程咨询服务、规划设计咨询等。

　　因情势变更，经双方友好协商，现决定撤销成立该公司并终止该事项所有工作的进行。

　　特此公告。

　　成都城建投资发展股份有限公司

　　二○○六年五月二十九日