上海永久股份有限公司第十八次股东大会（2005年年会）决议公告(等)

　　证券代码：600818 股票简称：G永久 编号：临2006-008

　　900915 永久B股

　　上海永久股份有限公司

　　第十八次股东大会（2005年年会）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　● 本次会议无否决提案的情况

　　● 本次会议修改提案情况：公司控股股东上海中路（集团）有限公司书面要求对本次会议第9、10项提案《关于全面修订<董事会议事规则>的议案》和《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》进行修改（见公司2006年5月18日临时报告，编号：临2006-007）。

　　● 本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开情况

　　1．会议通知：公司董事会于2006年4月29日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告形式发布本次会议通知，并同时披露会议提案，于2006年5月18日发布修改提案的补充通知，会议资料提前5个交易日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2．召开时间：2006年5月29日上午9:30

　　3．召开地点：国家开发银行大厦5楼会议室（上海市浦东南路500号）

　　4．召开方式：现场会议

　　5．召集人：公司董事会

　　6．主持人：顾觉新董事长

　　7．本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席会议的股东（或代理人）共 4人，代表股份数为167817289股，占公司有表决权股份总数的63.1700 %，其中境内上市外资股股东0人，代表股份数0股，占公司境内上市外资股股份总数的0 %。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

　　三、提案审议表决情况

　　大会以记名投票方式逐项审议并表决（表决结果见附表）通过如下决议：

　　1、公司2005年度董事会报告

　　2、公司2005年度监事会报告

　　3、公司2005年度财务决算和2006年度财务预算

　　4、公司2005年度利润分配方案：公司2005年度实现净利润3501.93万元，弥补历年亏损以后，提取法定盈余公积金27.35万元，累计可供股东分配的利润为139.18万元。本年度利润不向股东分配，也不进行资本公积金转赠股本。

　　5、关于董事会换届的议案：采用累积投票制选举顾觉新、张彦、王启龙、孙云芳、戎华、张炜、李敏、段祺华、唐豪为公司第五届董事会董事，其中李敏、段祺华、唐豪为独立董事（任期为三年，独立董事任期依照监管部门规定执行）。

　　6、关于监事会换届的议案：采用累积投票制选举金伟东、姚志贤、姚佩华为公司第五届监事会监事（任期为三年）。

　　7、关于全面修订《公司章程》的议案（本议案为特别表决事项）

　　8、关于全面修订《股东大会议事规则》的议案（本议案为特别表决事项）

　　9、关于全面修订《董事会议事规则》的议案（本议案为特别表决事项）

　　10、关于全面修订《监事会议事规则》的议案（本议案为特别表决事项）

　　11、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案：续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所担任公司2006年度双重审计机构，合并审计费用为人民币70万元。

　　12、关于独立董事津贴的议案：同意支付每位独立董事津贴人民币3.85万元/年，代为扣税后实发金额为人民币3.6万元/年，按月发放，独立董事参加公司股东大会、董事会及其他活动所产生的费用据实报销。

　　四、独立董事述职情况

　　本次会议上，公司独立董事就2005年度的履行职务情况，向大会作了《公司独立董事2005年度述职报告》。

　　五、律师见证情况

　　本次会议由国浩律师集团（上海）事务所梁立新律师见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1．与会董事和董事会秘书签字的股东大会记录和决议

　　2．国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书

　　3．本次股东大会的文件

　　特此公告

　　上海永久股份有限公司董事会

　　二OO六年五月三十日

　　表决结果

　　证券代码：600818股票简称：G永久 编号：临2006-009

　　900915 永久B

　　上海永久股份有限公司

　　五届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经上海永久股份有限公司第五届董事会全体董事一致提议，上海永久股份有限公司五届一次董事会于2006年5月29日上午在国家开发银行大厦五楼会议室举行，应出席董事9人，实际出席并参加表决董事9人，公司监事、公司有关人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。出席会议董事推举公司董事顾觉新先生主持本次会议，会议以举手表决方式逐项审议并一致通过：

　　1．关于选举公司董事长的议案：选举顾觉新先生续任公司董事长，选举张彦先生续任公司副董事长。

　　2．关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案：根据顾觉新董事长的提名，续聘王启龙先生为公司总经理，续聘袁志坚先生为公司董事会秘书。

　　3．关于聘任公司经营层的议案：根据王启龙总经理的提名，续聘孙云芳女士、陈海明先生为公司副总经理。续聘孙云芳女士为公司总会计师（财务负责人）。

　　上述人员任期同公司第五届董事会任期。

　　特此公告

　　上海永久股份有限公司董事会

　　二OO六年五月三十日

　　上海永久股份有限公司独立董事意见函

　　鉴于上海永久股份有限公司五届一次董事会聘任王启龙为公司总经理，袁志坚为董事会秘书，孙云芳、陈海明为公司副总经理，孙云芳为公司总会计师（财务负责人），本人作为公司独立董事，就此事项发表如下意见：

　　根据上述人员的个人履历、工作业绩等情况，本人认为：公司上述高级管理人员的聘任对加强公司治理建设，进一步规范公司的运作，促进公司健康快速发展，符合全体股东的利益。本人未发现王启龙、袁志坚、孙云芳、陈海明存在《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法，上述人员的聘任符合《公司法》和《公司章程》有关规定，程序合法有效。本人同意上述人员的聘任。

　　上海永久股份有限公司

　　独立董事：李敏、段祺华、唐豪

　　二ＯＯ六年五月二十九日

　　证券代码：600818股票简称：G永久 编号：临2006-010

　　900915 永久B

　　上海永久股份有限公司

　　五届一次监事会决议公告

　　上海永久股份有限公司五届一次监事会于2006年5月29日上午在国家开发银行大厦五楼会议室举行，应出席监事3人，实际出席并参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由金伟东先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议并一致通过：

　　1．关于选举公司监事会主席的议案：选举金伟东先生任公司监事会主席。

　　2．根据公司监事会主席金伟东先生的提名， 续聘刘应勇先生为公司监事会秘书。

　　特此公告

　　上海永久股份有限公司监事会

　　二OO六年五月三十日