沈阳金山热电股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的二次通知

　　本公司曾于2006年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开公司2005年年度股东大会的通知，根据中国证监会的有关规定，现再次公告股东大会通知。

　　一、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年6月5日上午9时30分

　　网络投票时间为：2006年6月5日上午9：30—11：30，6月5日下午1：00—3：00；

　　二、现场会议召开地点

　　公司九楼会议室

　　三、会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

　　1、董事会工作报告 ———1

　　2、监事会工作报告 ———2

　　3、关于2005年度财务决算报告 ———3

　　4、关于2005年度利润分配预案的议案 ———4

　　5、2005年年度报告及报告摘要 ———5

　　6、关于为阜新金山煤矸石热电有限公司提供辅助贷款担保的

　　议案 ———6

　　7、关于续聘公司2006年度

审计机构的议案 ———7

　　8、关于修改《公司章程》的议案 ———8

　　9、关于转让国电电力大连庄河发电有限责任公司股权的议案—9

　　10、关于转让国电康平发电有限公司股权的议案 ———10

　　11、关于向特定对象非公开发行

股票的有关议案 ———11

　　11.1关于本公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 —12

　　11.2关于向特定对象非公开发行股票方案的议案 ———13

　　11.2.1发行股票的类型和面值 ———14

　　11.2.2发行数量———15

　　11.2.3发行对象———16

　　11.2.4上市地点———17

　　11.2.5发行价格及定价依据 ———18

　　11.2.6发行方式———19

　　11.2.7 募集资金用途———20

　　11.2.8本次发行决议的有效期 ———21

　　11.3关于前次募集资金使用情况说明的议案 ———22

　　11.4关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案———23

　　11.5关于新老股东共享本次向特定对象非公开发行股票前滚存未分配利润的议案 ———24

　　11.6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票有关事宜的议案 ———25

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件2。

　　六、投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。

　　2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　七、会议出席对象

　　1、本次股东大会的股权登记日为2006年5月26日，在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　八、现场会议登记事项

　　1、登记手续：股东持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。（授权委托书见附件1）

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　辽宁省沈阳市和平区南五马路185巷1号沈阳金山热电股份有限公司证券部

　　

邮政编码：110006

　　3、登记时间：2006年5月29日－5月30日（8：30－16：00）

　　九、其他事项

　　1、出席现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿费自理；

　　2、联系方式：

　　联系人：黄宾 马佳

　　联系电话：[phone]、368

　　传真：[phone]

　　沈阳金山热电股份有限公司董事会

　　二OO六年五月二十九日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席沈阳金山热电股份有限公司二OO五年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数量：

　　授托人签名：

　　授托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件2：投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、表决意见

　　二、投票举例

　　股权登记日持有“金山股份”A股的投资者对公司的第一个议案（关于公司章程修改的议案）投同意票，其申报如下：

　　如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　三、投票注意事项

　　1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　股票代码：600396 股票简称：G金山 临：2006－012

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