张家界旅游开发股份有限公司2005年年度股东大会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年05月27日 00:00 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
证券代码:000430证券简称:张家界公告编号:2006-18 张家界旅游开发股份有限公司2005年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1、召开时间:2006年5月26日9∶30 2、召开地点:张家界国际大酒店二楼会议室 3、召开方式:现场投票方式 4、召集人:董事会 5、主持人:于立群先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况:股东(代理人)2人、代表股份8310.96万股、占公司有表决权总股份的45.27%。没有流通股股东出席本次会议。 2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。 四、提案审议和表决情况 1、审议通过了《2005年度董事会工作报告》,同意8310.96万股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%; 2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》,同意8310.96万股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%; 3、审议通过了《2005年度财务决算报告》,同意8310.96万股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%; 4、审议通过了《2005年度利润分配及公积金转增股本预案》,公司2005年实现净利润-66,506,262.70元,加上期初未分配利润23,288,301.19元,2005年末可供分配的利润为-43,217,961.51元,提取法定盈余公积金374,826.35元和法定公益金187,413.17元后,可供投资者分配的利润为-43,780,201.03元。截至本报告期末,公司实际可供股东分配利润为负。据此,公司2005年利润分配和公积金转增股本预案为:本年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。同意8310.96万股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%; 5、审议通过了《关于为湖南周洛旅游开发有限公司提供借款担保的议案》,同意本公司为周洛公司最高限额不超过500万元的银行贷款提供连带责任担保。同意8310.96万股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%; 6、审议通过了《关于为湘西猛洞河旅游开发有限公司提供借款担保的议案》,同意本公司为猛洞河公司最高限额不超过500万元的银行贷款提供连带责任担保。同意8310.96万股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%; 7、审议通过了《关于对〈公司章程〉及其附件进行修订的议案》,该议案以逐项审议方式表决,其中修订《公司章程》的议案经特别决议通过。同意修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。同意8310.96万股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%; 8、审议通过了《关于补选许茵女士为公司第六届董事会董事的议案》,同意8310.96万股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100%。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所 2、律师姓名:黎骅 3、结论性意见:公司2005年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、《上市公司股东大会规则(证监发【2006】21号)》、《公司章程》的相关规定;出席本次股东大会的股东或代理人的资格、召集人的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 六、备查文件 1、张家界旅游开发股份有限公司2005年年度股东大会决议; 2、湖南启元律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 张家界旅游开发股份有限公司董事会 2006年5月26日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |