天津广宇发展股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　证券代码：000537 证券简称：G 广宇 公告编号：2006-027

　　天津广宇发展股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年5月26日

　　2.召开地点：天津津利华大酒店

　　3.召开方式：现场投票表决

　　4.召集人：董事会

　　5.主持人：赵健

　　6. 天津广宇发展股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月26日在天津 召开。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事﹑监事及高级管理人员参加了会议。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东（代理人）7人、代表股份215447330股、占公司总股本的42.02％

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案：

　　1﹑公司2005年度董事会工作报告

　　同意股数215447330股 占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股数0股，弃权股数0股。

　　2﹑公司2005年度监事会工作报告

　　同意股数215447330股 占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股数0股，弃权股数0股。

　　3、公司2005年年度报告及摘要

　　同意股数215447330股 占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股数0股，弃权股数0股。

　　4﹑公司2005年度财务决算报告

　　同意股数215447330股 占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股数0股，弃权股数0股。

　　5﹑公司2005年度利润分配预案

　　公司2005年度实现净利润为20，638.637.42元，加年初未分配利润-248，785，607.05 元，本年可供股东分配的利润为-228，146，969.63元。因公司可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定， 2005年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。

　　同意股数215447330股 占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股数0股，弃权股数0股。

　　6、公司关于计提长期投资减值准备的议案

　　同意股数215447330股 占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股数0股，弃权股数0股。

　　7、公司续聘财务审计机构的议案。公司继续聘任天津五洲联合会计师事务所为本公司财务审计机构，聘期一年。2005年审计薪酬为44万元，其他审计费用为16万元。

　　同意股数215447330股 占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股数0股，弃权股数0股。

　　8、关于修改章程的议案

　　同意股数215447330股 占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股数0股，弃权股数0股。

　　9、关于修改公司股东大会议事规则的议案

　　同意股数215447330股 占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股数0股，弃权股数0股。

　　10、关于修改公司董事会议事规则的议案

　　同意股数215447330股 占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股数0股，弃权股数0股。

　　11、关于修改公司监事会议事规则的议案

　　同意股数215447330股 占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股数0股，弃权股数0股。

　　上述议案1、3、4、5、6、7项己于2006年3月27日公告。8、9、10、11项于2006年4月20日公告。公告议案详细内容见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：誉丰律师事务所

　　2.律师姓名：庞世耀

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规范意见》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　2006年5月27日