广西桂冠电力股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　证券简称：桂冠电力 证券代码：600236

　　债券简称：桂冠转债 债券代码：100236 公告编号：临2006-009

　　广西桂冠电力股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本公司2005年度股东大会于2006年5月26日在南宁召开。出席会议的股东及股东的授权代表共3人，代表股份987， 786 ， 300股，占公司总股份的 73.13 %，其中流通股东1人，代表股份 180，366 股，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司杨庆董事长主持，公司董事会、监事会部分成员及其他高级管理人员出席了会议。大会对所提议案进行了认真审议并以记名投票的方式表决，形成了如下决议：

　　一、以987， 786 ， 300股赞成，占有效表决票100%，0股反对，0股弃权，通过公司2005年度董事会工作报告；

　　二、以987， 786 ， 300股赞成，占有效表决票100%，0股反对，0股弃权，通过公司2005年度监事会工作报告；

　　三、以987， 786 ， 300股赞成，占有效表决票100%，0股反对，0股弃权，通过公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；

　　四、以987， 786 ， 300股赞成，占有效表决票100%，0股反对，0股弃权，通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

　　（一）利润分配预案。根据天职孜信会计师事务所审计报告，母公司2005年度实现净利润21，954.60万元，按《公司法》规定计提15%两金3，293.25万元后，加年初未分配利润4，885.64万元，本年可供分配利润为23，547.39万元（其中2005年度减免所得税金4，116.58万元），实际可供股东分配利润为19，430.81万元，拟按如下方案分配：

　　按照国家减免所得税有关规定，计提任意盈余公积金4，116.58万元后，以每10股分配现金红利1.1元（含税）。截至2005年12月31日，公司总股本为1，350，727，174股，预计分配现金红利14，858.00万元，余额4，572.81万元结转下年度。但由于公司存在可转债转股情况，因此，派发现金红利总股本基数以派发时股权登记日的总股本数为准，剩余未分配利润结转下年度。

　　（二）资本公积金转增股本预案。公司2005年末资本公积金余额为87，012.99万元，拟不转赠股本。

　　五、以987， 786 ， 300股赞成，占有效表决票100%，0股反对，0股弃权，通过公司2005年年度报告及摘要；

　　六、以262， 711 ， 700股赞成，占有效表决票100%，0股反对，0股弃权，通过关于签订金融服务协议的议案；

　　同意公司与大唐集团财务有限公司签署《金融服务协议》。由于大唐集团财务有限公司为本公司的关联方，所以此次签订《金融服务协议》构成关联交易，关联股东在本议案的审议中回避表决。

　　七、以987， 786 ， 300股赞成，占有效表决票100%，0股反对，0股弃权，通过关于变更2005年度会计师事务所及聘请2006年度会计师事务所的议案；

　　同意安永大华会计师事务所有限责任公司不再担任公司2005年度的审计工作，改聘天职孜信会计师事务所负责；同时聘请天职孜信会计师事务所为担任公司2006年度审计工作的审计机构。

　　2005年度会计师事务所总报酬131万元：其中年报审计费用75万元，收购四川天龙湖和金龙潭电站专项审计费用56万元；2005年度实际已支付审计费用75万元，其中属2004年度年报审计费用55万元。

　　2006年度如续聘天职孜信会计师事务所，年报审计费用总计75万元（含四川收购项目）。

　　八、以987， 786 ， 300股赞成，占有效表决票100%，0股反对，0股弃权，通过关于修改《公司章程》的议案；

　　九、通过关于公司董事会、监事会换届选举的议案。

　　（一）以987，786 ， 300权数赞成，占有效表决权数14.29 %，0权数反对，0权数弃权，杨庆当选为公司董事。

　　（二）以987， 786 ， 300权数赞成，占有效表决权数14.29%，0权数反对，0权数弃权，武洪举当选为公司董事。

　　（三）以987， 786 ， 300权数赞成，占有效表决权数14.29%，0权数反对，0权数弃权，傅国强当选为公司董事。

　　（四）以987， 786 ， 300权数赞成，占有效表决权数14.29%，0权数反对，0权数弃权，戴波当选为公司董事。

　　（五）以987， 786 ， 300权数赞成，占有效表决权数14.29%，0权数反对，0权数弃权，陈咏辉当选为公司董事。

　　（六）以987， 786 ， 300权数赞成，占有效表决权数14.29%，0权数反对，0权数弃权，黄鉴波当选为公司董事。

　　（七）以987， 786 ， 300权数赞成，占有效表决权数14.29%，0权数反对，0权数弃权，陈萍当选为公司董事。

　　（八）以987， 786 ， 300权数赞成，占有效表决权数25%，0权数反对，0权数弃权，沈剑飞当选为公司独立董事。

　　（九）以987， 786 ， 300权数赞成，占有效表决权数25%，0权数反对，0权数弃权，魏现州当选为公司独立董事。

　　（十）以987， 786 ， 300权数赞成，占有效表决权数25%，0权数反对，0权数弃权，郭国庆当选为公司独立董事。

　　（十一）以987， 786 ， 300权数赞成，占有效表决权数25%，0权数反对，0权数弃权，郭益浩当选为公司独立董事。

　　（十二）以987， 786 ， 300股赞成，占有效表决票100%，0股反对，0股弃权，王国平当选为公司监事。

　　（十三）以987， 786 ， 300股赞成，占有效表决票100%，0股反对，0股弃权，刘峰彪当选为公司监事。

　　（十四）以987， 786 ， 300股赞成，占有效表决票100%，0股反对，0股弃权，冼宁当选为公司监事。

　　职工代表大会选举容党生、黄新喜为公司第五届监事会职工监事。

　　桂云天律师事务所为本次大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2006年5月26日