武汉祥龙电业股份有限公司2005年年度股东大会决议公告(等)

　　股票简称：祥龙电业 股票代码：600769 编号：临2006-07号

　　武汉祥龙电业股份有限公司

　　2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年5月26日

　　2、召开地点：武汉市洪山区葛化街

化工路31号公司会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长江涤清先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市股则》及《公司章程》的规定

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况：股东(代理人)19人、代表股份221997385股，占公司有表决权总股份的63.64%。

　　2、没有社会公众股东出席本次会议。

　　3、公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，湖北大晟律师事务所张树勤、何毓娟律师列席会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《2005年度董事会报告》

　　同意221997385股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　2、审议通过了《2005年度财务决算报告》

　　同意221997385股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　3、审议通过了《公司2005年度利润分配方案》

　　同意121776000股，占出席会议有表决权股份的54.85%；反对89642204股，占出席会议有表决权股份的40.38%；弃权10579181股，占出席会议有表决权股份的4.77%。

　　4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　同意221997385股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　5、《关于修改股东大会议事规则的议案》

　　同意221997385股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　6、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》

　　同意221997385股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　7、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》

　　同意221997385股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　8、审议通过了《聘任独立董事的议案》

　　同意221997385股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　9、审议通过了《公司监事会报告》

　　同意221997385股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　10、审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》

　　同意213368172股，占出席会议有表决权股份的96.11%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股8629213，占出席会议有表决权股份的3.89%。

　　11、审议通过了《关于调整董事会成员的议案》

　　同意221997385股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　12、审议通过了《关于调整监事会成员的议案》

　　同意221997385股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖北大晟律师事务所

　　2、律师姓名：何毓娟

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序和出席会议人员的资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告!

　　武汉祥龙电业股份有限公司

　　2006年5月26日

　　股票简称：祥龙电业 股票代码：600769 编号：临2006-08号

　　武汉祥龙电业股份有限公司

　　董事会五届十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉祥龙电业股份有限公司董事会五届十次会议于2006年5月26日上午10：00在本公司会议室召开，应出席会议董事15人，实际出席会议董事11人，公司董事刘刚先生、徐高先生、王季明先生、独立董事余劲松先生因公未能出席。公司监事会列席了会议。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议一致选举王晨冰女士为公司副董事长。

　　特此公告!

　　武汉祥龙电业股份有限公司董事会

　　2006年5月26日

　　股票简称：祥龙电业 股票代码：600769 编号：临2006-09号

　　武汉祥龙电业股份有限公司

　　监事会五届八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉祥龙电业股份有限公司监事会五届七次会议于2006年5月26日上午10：00在本公司会议室召开，应出席会议监事7人，实际出席会议监事5人，监事尹征先生、李惠女士缺席会议。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议一致选举李荣华先生为监事会主席。

　　特此公告!

　　武汉祥龙电业股份有限公司监事会

　　2006年5月26日