上海三爱富新材料股份有限公司二○○五年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600636股票简称：三爱富编号：临2006-027

　　上海三爱富新材料股份有限公司二○○五年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●● 本次会议无新提案提交表决。

　　上海三爱富新材料股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月26日下午在中国科学院上海学术活动中心召开。出席会议的股东及股东代表共 74人，代表股份80646189股，占公司总股本的33.2128%。

　　本次会议由公司董事会组织召集，董事长周云鹤先生主持了会议。大会以书面投票表决的方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《二○○五年度董事会工作报告》；

　　同意：80646189股，占出席本次会议股东所持表决权的100.00%；

　　反对：0股；

　　弃权：0股；

　　二、审议通过《二○○五年度监事会工作报告》；

　　同意：80646189股，占出席本次会议股东所持表决权的100.00%；

　　反对：0股；

　　弃权：0股；

　　三、审议通过《关于2005年度财务决算和2006年财务预算报告》；

　　同意：80646189股，占出席本次会议股东所持表决权的100.00%；

　　反对：0股；

　　弃权：0股；

　　四、审议通过《2005年度利润分配预案》；

　　经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司2005年实现净利润117，613，437.67元，提取法定盈余公积金11，761，343.77元，加年度未分配利润213，747，422.91元，减去支付普通股股利12，140，831.90元，年末可供股东分配的利润合计为189，845，247.24元。

　　本年度利润分配方案为：

　　以2005年末总股本242，816，638股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.00元(含税)，合计支出金额为24，281，663.80元，每10股派送红股3股，派发现金红利及派送红股后，剩余未分配利润92，718，592.04元结转至2006年。

　　2005年末资本公积金为132，976，037.75元，不转增股本。

　　同意：80646189股，占出席本次会议股东所持表决权的100.00%；

　　反对：0股；

　　弃权：0股；

　　五、审议通过关于修改公司《章程》的议案；

　　根据中国证监会2006年3月16日发布的证监公司字[2006]38号《关于印发〈上市公司章程指引〉（2006年修订）的通知》要求，公司对现行公司章程进行了全面修改，《章程（2006年修订）》已经五届十一次董事会决议通过。

　　《上海三爱富新材料股份有限公司章程（2006年修订）》具体内容见上交所网站，网址：http://www.sse.com.cn）

　　同意：80645293股，占出席本次会议股东所持表决权的100.00%；

　　反对：0股；

　　弃权：896股；

　　本次股东大会经上海市金茂律师事务所李志强律师见证，见证意见认为：公司2005年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　二○○六年五月二十七日