深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告(等)

　　证券代码：000001证券简称：深发展公告编号：2006-010

　　深圳发展银行股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知以书面方式于2006年5月15日向各董事发出。会议于2006年5月23日在深圳发展银行大厦召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事13人(包括独立董事4人)，实到董事法兰克纽曼(Frank N. Newman)、唐开罗(Daniel A. Carroll)、单伟建、欧巍(Au Ngai)、钱本源、金式如、郝珠江、郑学定、袁成第共9人。董事采振祥、独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)通过电话会议系统参加会议。董事戴德时(Timothy D. Dattels)、蓝德彰(John D. Langlois)因事不能亲自出席会议，分别委托董事唐开罗(Daniel A. Carroll)、独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)行使表决权。

　　公司第五届监事会主席康典，监事王魁芝、管维立、罗龙、黄守岩、吴正章列席了会议。列席会议的还有公司部分高级管理人员。

　　会议由公司董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)主持。会议经审议并于2006年5月25日形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于通过向流通股股东实施有条件的定向分红进行股权分置改革的议案》。

　　以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于公司董事会征集2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议投票委托的议案》。

　　同意根据《上市公司股权分置改革管理办法》之规定，向公司全体流通股股东征集审议公司股权分置改革方案的2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的投票委托。

　　以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》。

　　以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于授权公司管理层办理股权分置改革相关事项的议案》。

　　以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《关于公司重要管理人员递延奖金计划的议案》。

　　以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事郝珠江、郑学定、袁成第、米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)一致同意以上议案。

　　六、审议通过了《公司2005年董事会工作报告》。

　　以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过了《公司2005年财务决算报告》。

　　以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过了《公司2006年预算报告》。

　　以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过了《关于公司购买董事及高级职员责任保险的议案》。

　　以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事郝珠江、郑学定、袁成第、米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)一致同意以上议案。

　　十、审议通过了《关于修订〈深圳发展银行股份有限公司章程〉的议案》。

　　1、审议通过了修订《深圳发展银行股份有限公司章程》。

　　以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了修订《深圳发展银行股份有限公司股东大会议事规则》。

　　以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过了修订《深圳发展银行股份有限公司董事会议事规则》。

　　以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过了《关于公司聘请2006年度会计师事务所的议案》。

　　以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议通过了《关于召开公司2005年年度股东大会的议案》。

　　以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　深圳发展银行股份有限公司董事会

　　2006年5月27日

　　证券代码：000001 证券简称：深发展 公告编号：2006-011

　　深圳发展银行股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳发展银行股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2006年5月22日在本行6楼会议室召开。会议应到监事7人，实到监事康典、王魁芝、管维立、罗龙、黄守岩、吴正章共6人，监事仇卫平因事不能亲自出席会议，委托监事黄守岩行使表决权。会议由监事会主席康典先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议经审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2005年监事会工作报告》；

　　以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了修订《深圳发展银行股份有限公司监事会议事规则》。

　　以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　深圳发展银行监事会

　　2006年5月27日

　　证券代码：000001证券简称：深发展公告编号：2006-012

　　深圳发展银行股份有限公司

　　关于召开2005年年度股东大会的通知

　　本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：2006年6月26日上午10:00

　　（二）召开地点：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

　　（三）召集人：深圳发展银行股份有限公司第六届董事会

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）出席对象

　　1、截至2006年6月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本行董事、监事和高级管理人员。

　　3、本行聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1、深圳发展银行股份有限公司2005年董事会工作报告；

　　2、深圳发展银行股份有限公司2005年监事会工作报告；

　　3、深圳发展银行股份有限公司2005年利润分配方案；

　　4、深圳发展银行股份有限公司2005年财务决算报告；

　　5、深圳发展银行股份有限公司2006年预算报告；

　　6、关于选举张桐以先生担任深圳发展银行股份有限公司非独立董事的议案；

　　7、关于选举王开国先生担任深圳发展银行股份有限公司非独立董事的议案；

　　8、关于公司购买董事及高级职员责任保险的议案；

　　9、关于公司聘请2006年度会计师事务所的议案；

　　10、关于修订《深圳发展银行股份有限公司章程》的议案:

　　10.1修订《深圳发展银行股份有限公司章程》；

　　审议对《深圳发展银行股份有限公司章程》的修订，并授权公司董事会根据适用法律的规定向有关政府主管部门报送公司章程修改文件，并根据有关政府主管部门的意见对修订后的公司章程进行适当的修改。

　　10.2修订《深圳发展银行股份有限公司股东大会议事规则》；

　　10.3修订《深圳发展银行股份有限公司董事会议事规则》；

　　10.4修订《深圳发展银行股份有限公司监事会议事规则》。

　　（二）披露情况

　　第3项提案的具体内容，请见2006年4月1日的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》；第6、7项提案的具体内容见2006年4月26日的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》；其他提案见2006年5月27日的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》、《深圳发展银行股份有限公司监事会决议公告》，以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

　　（三）特别强调事项

　　上述议案除第10项《关于修订〈深圳发展银行股份有限公司章程〉的议案》需以特别决议进行审议外，其余议案均以普通决议进行审议。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。

　　（二）登记时间：6月26日上午9：00-10：00；

　　（三）登记地点：深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅大会登记处。

　　四、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　电话：[phone]；

　　联系人：邢政、孙玉山。

　　（二）会议费用：

　　会期半天、费用自理。

　　特此通知。

　　附件：授权委托书格式

　　深圳发展银行董事会

　　2006年5月27日

　　附件：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹委托___________先生(女士)代表本人参加深圳发展银行2005年年度股东大会，委托权限为： 。

　　委托人姓名 身份证号码：

　　委托人持股数量： 股东账号：

　　受托人姓名：身份证号码：

　　委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：

　　委托日期：2006年 月 日